Що таке OBLIGED ENTITIES Українською - Українська переклад

• зобов'язані суб'єкти
• зобов'язані особи
• зобов'язаним суб'єктам
• зобов'язаних суб'єктів

Приклади вживання Obliged entities Англійська мовою та їх переклад на Українською

Member States may decide that obliged entities are responsible for filling in the register.
Держави-члени можуть вирішити, що зобов'язані особи є відповідальними за заповнення реєстру.

The risk-based approach is not an unduly permissive option for Member States and obliged entities.
Підхід, заснований на оцінці ризику, не є надмірно дозвільним варіантом для держав-членів і зобов'язаних суб'єктів.

Member States shall prohibit obliged entities from relying on third parties established in high-risk third countries.
Держави-члени забороняють зобов'язаним суб'єктам покладатися на треті сторони, створені в третіх країнах з високим рівнем ризику.

Possible delays in the implementation of disclosure obligations under the MDR provisions will not have negative consequences for the obliged entities, provided that these obligations are properly fulfilled by 28 February 2019.
Згідно з рекомендаціями будь-які затримки у дотриманні встановлених законом строків звітності для зобов'язань з MDR не призведуть до негативних наслідків для зобов'язаних суб'єктів, за умови, що ці зобов'язання будуть виконані належним чином до 28 лютого 2019 року.

The competent authorities and obliged entities should be proactive in combating new and innovative ways of money laundering.
Компетентні органи та зобов'язані суб'єкти повинні відігравати активну роль у боротьбі з новими та інноваційними способами відмивання грошей.

When assessing the risks of money laundering and terrorist financing relating to types of customers, geographic areas, and particular products, services, transactions or delivery channels, Member States and obliged entities shall take into account at least the factors of potentially lower risk situations set out in Annex II.
При оцінці ризиків відмивання грошей та фінансування тероризму, пов'язаних з типами клієнтів, географічними зонами, конкретними продуктами, послугами, операціями чи каналами доставки, держави-члени та зобов'язані суб'єкти враховують принаймні фактори потенційних ситуацій з низьким рівнем ризику, викладені в Додатку ІІ.

In particular, obliged entities shall increase the degree and nature of monitoring of the business relationship, in order to determine whether those transactions or activities appear suspicious.
Зокрема, зобов'язані суб'єкти збільшують ступінь та характер моніторингу ділових відносин з метою визначення, чи такі операції або діяльність не виглядають підозрілими.

When assessing the risks of money laundering and terrorist financing, Member States and obliged entities shall take into account at least the factors of potentially higher-risk situations set out in Annex III.
При оцінці ризиків відмивання грошей та фінансування тероризму держави-члени та зобов'язані суб'єкти враховують принаймні фактори потенційних ситуацій з високим рівнем ризику, викладені в Додатку ІІІ.

For certain obliged entities, Member States should have the possibility to designate an appropriate self-regulatory body as the authority to be informed in the first instance instead of the FIU.
Для певних зобов'язаних суб'єктів держави-члени повинні мати можливість призначати відповідний саморегулюючий орган як орган, який замість FIU слід інформувати в першій інстанції.

When applying this Directive, it is appropriate to take account of the characteristics and needs of smaller obliged entities which fall under its scope, and to ensure treatment which is appropriate to their specific needs, and the nature of the business.
При застосуванні положень даної Директиви, доцільно враховувати особливості і потреби менших зобов'язаних осіб, які підпадають під її дію, і забезпечити ставлення, яке відповідає їх специфічним потребам, і характеру бізнесу.

Obliged entities shall provide new clients with the information required pursuant to Article 10 of Directive 95/46/EC before establishing a business relationship or carrying out an occasional transaction.
Зобов'язані суб'єкти надають новим клієнтам інформацію, що вимагається відповідно до статті 10 Директиви 95/46/ЄС, перш ніж встановлювати ділові відносини чи здійснювати разову операцію.

When performing the measures referred to in points(a) and(b) of the first subparagraph, obliged entities shall also verify that any person purporting to act on behalf of the customer is so authorised and identify and verify the identity of that person.
При проведенні заходів, зазначених у підпунктах(a) та(b) першого пункту, зобов'язані суб'єкти також перевіряють, щоб будь-яка особа, яка стверджує, що діє від імені клієнта, була уповноважена на це, а також встановлюють та перевіряють її особу.

Obliged entities and their directors and employees shall not disclose to the customer concerned or to other third persons the fact that information is being, will be or has been transmitted in accordance with Article 33 or 34 or that a money laundering or terrorist financing analysis is being, or may be, carried out.
Зобов'язані суб'єкти, їх директори та працівники не розкривають відповідному клієнту чи іншим третім особам той факт, що інформація передається, буде передана чи була передана згідно зі статтями 33 чи 34, або що проводиться, чи може проводитися, аналіз стосовно відмивання грошей чи фінансування тероризму.

Such an exemption should be without prejudice to the discretion given to Member States to allow obliged entities to apply simplified customer due diligence measures to other electronic money products posing lower risks, in accordance with Article 15.
Таке звільнення не повинно шкодити праву, наданому державам-членам, дозволяти зобов'язаним суб'єктам застосовувати спрощені заходи з аналізу благонадійності клієнтів до інших продуктів електронних грошей, що містять нижчі ризики, згідно зі статтею 15.

Where the obliged entities referred to in point(3)(a) and(b) of Article 2(1) seek to dissuade a client from engaging in illegal activity, that shall not constitute disclosure within the meaning of paragraph 1 of this Article.
Якщо зобов'язаний суб'єкт, зазначений у підпунктах(a) та(b) пункту(3) частини 1 статті 2, намагається відмовити клієнта від здійснення незаконної діяльності, це не становить розкриття інформації в межах значення частини 1 цієї статті.

Such an exemption should be without prejudice to the discretion given to Member States to allow obliged entities to apply simplified customer due diligence measures to other electronic money products posing lower risks, in accordance with Article 15.
Зазначене звільнення не повинно шкодити дискреційному праву Держав-членів дозволити зобов'язаним суб'єктам застосовувати спрощені заходи належної перевірки клієнта стосовно інших електронних грошових продуктів, що створюють більш низькі ризики, відповідно до Статті 15.

Described as“obliged entities” in the Fourth Anti-Money Laundering Directive, these are defined as“relevant persons” in the MLRs and as businesses in the“regulated sector” in the Terrorism Act 2000 and the Proceeds of Crime Act 2002.
Описані як«зобов'язані суб'єкти» в Четвертій Директиві щодо боротьби з відмиванням грошей, вони визначені як«відповідні особи» в MLR і як підприємства в«регульованому секторі» в Законі про тероризм 2000 року і Законі про доходи від злочинної діяльності 2002 року.

The range of sanctions and measures should be sufficiently broad to allow Member States and competent authorities to take account of the differences between obliged entities, in particular between credit institutions and financial institutions and other obliged entities, as regards their size, characteristics and the nature of the business.
Діапазон санкцій і заходів повинен бути досить широким, щоб дозволити державам-членам і компетентним органам приймати до уваги відмінності між зобов'язаними особами, зокрема, між кредитними організаціями і фінансовими установами та іншими зобов'язаними особами стосовно їх розміру, характеристик і характеру бізнесу.

Member States may permit obliged entities to rely on third parties to meet the customer due diligence requirements laid down in points(a),(b) and(c) of the first subparagraph of Article 13(1).
Держави-члени можуть дозволити зобов'язаним суб'єктам покладатися на треті сторони у виконанні вимог щодо аналізу благонадійності клієнтів, встановлених у підпунктах(a),(b) та(c) першого пункту частини 1 статті 13.

By way of derogation from the general prohibition against carrying out suspicious transactions, obliged entities should be able to carry out suspicious transactions before informing the competent authorities where refraining from such carrying out is impossible or likely to frustrate efforts to pursue the beneficiaries of a suspected money laundering or terrorist financing operation.
Як відступ від загальної заборони щодо проведення підозрілих операцій, зобов'язані суб'єкти повинні мати змогу проводити підозрілі операції до інформування компетентних органів, коли утримання від такого проведення є неможливим або може зашкодити спробі переслідування бенефіціарів підозрюваної операції з відмивання грошей чи фінансування тероризму.

In such exceptional cases, obliged entities, having exhausted all other means of identification, and provided there are no grounds for suspicion, may consider the senior managing official(s) to be the beneficial owner(s).
У таких виняткових випадках, зобов'язані особи, вичерпавши всі інші засоби ідентифікації, і за умови, що немає ніяких підстав для підозр, може розглядати старшу управляючу посадову особу(осіб) як бенефіціарного власника(власників).

For the purposes of this Section,‘third parties' means obliged entities listed in Article 2, the member organisations or federations of those obliged entities, or other institutions or persons situated in a Member State or third country that:.
Для цілей цієї секції,«треті сторони» означає зобов'язані суб'єкти, перелічені в статті 2, членські організації чи федерації таких зобов'язаних суб'єктів або інші установи чи особи, розташовані в державі-члені чи третій країні, які:.

Member States shall require obliged entities that are part of a group to implement group-wide policies and procedures, including data protection policies and policies and procedures for sharing information within the group for AML/CFT purposes.
Держави-члени вимагають, щоб зобов'язані суб'єкти, які є частиною групи, імплементували групову політику та процедури, в тому числі політику захисту даних і політику та процедури обміну інформацією в рамках групи для цілей ПВГ/ПФТ.

In order to be able to respond fully and rapidly to enquiries from FIUs, obliged entities need to have in place effective systems enabling them to have full and timely access through secure and confidential channels to information about business relationships that they maintain or have maintained with specified persons.
Для того, щоб мати можливість повною мірою і оперативно реагувати на запити FIU, зобов'язані особи повинні мати ефективні системи, які дозволяють їм мати повний і своєчасний доступ через безпечні і конфіденційні канали до інформації про ділові відносин, які вони підтримують або зберегли з зазначеними персонами.

Member States shall require that obliged entities apply the customer due diligence measures not only to all new customers but also at appropriate times to existing customers on a risk-sensitive basis, including at times when the relevant circumstances of a customer change.
Держави-члени вимагають, щоб зобов'язані суб'єкти застосовували заходи з аналізу благонадійності клієнтів не лише до всіх нових клієнтів, а й також, коли прийнятно, до існуючих клієнтів з урахуванням факторів ризику, в тому числі в момент, коли змінюються відповідні обставини клієнта.

In order to be able to respond fully and rapidly to enquiries from FIUs, obliged entities need to have in place effective systems enabling them to have full and timely access through secure and confidential channels to information about business relationships that they maintain or have maintained with specified persons.
З тим, щоб мати змогу реагувати в повній мірі і швидко на запити від ПФР, зобов'язані суб'єкти повинні мати в наявності ефективні системи, що б дозволяли їм одержувати повний і вчасний доступ, безпечними та конфіденційними каналами, до інформації про ділові відносини, які вони підтримують чи підтримували з певними особами.

Member States shall ensure that obliged entities take appropriate steps to identify and assess the risks of money laundering and terrorist financing, taking into account risk factors including those relating to their customers, countries or geographic areas, products, services, transactions or delivery channels.
Держави-члени забезпечують, щоб зобов'язані суб'єкти вживали заходів з метою визначення та оцінки ризиків відмивання грошей та фінансування тероризму з урахуванням факторів ризику, в тому числі тих, що пов'язані з їх клієнтами, країнами чи географічними зонами, продуктами, послугами, операціями чи каналами доставки.

For the purposes of assessing the appropriateness of persons holding a management function in, or otherwise controlling, obliged entities, any exchange of information about criminal convictions should be carried out in accordance with Council Framework Decision 2009/315/JHA(16) and Council Decision 2009/316/JHA(17), as transposed into national law, and with other relevant provisions of national law.
З метою оцінки благонадійності осіб, що виконують керівну функцію або інакше контролюють зобов'язані суб'єкти, будь-який обмін інформацією про притягнення до кримінальної відповідальності повинен здійснюватися згідно з Рамковим рішенням Ради2009/315/ЮВС(16) та Рішенням Ради 2009/316/ЮВС(17), транспонованими в національне право, а також іншими відповідними положеннями національного права.

Member States shall ensure that obliged entities can be held liable for breaches of national provisions transposing this Directive in accordance with this Article and Articles 59 to 61.
Держави-члени забезпечують, щоб зобов'язані суб'єкти могли бути притягнуті до відповідальності за порушення національних положень, що транспонують цю Директиву, відповідно до цієї статті та статей від 59 до 61.

Member States shall ensure that obliged entities obtain from the third party relied upon the necessary information concerning the customer due diligence requirements laid down in points(a),(b) and(c) of the first subparagraph of Article 13(1).
Держави-члени забезпечують, щоб зобов'язані суб'єкти одержували від третьої сторони, на яку вони покладаються, необхідну інформацію стосовно вимог щодо аналізу благонадійності клієнтів, встановлених у підпунктах(a),(b) та(c) першого пункту частини 1 статті 13.