Що таке ЗОБОВ'ЯЗАНІ СУБ'ЄКТИ Англійською - Англійська переклад

• obliged entities

Приклади вживання Зобов'язані суб'єкти Українська мовою та їх переклад на Англійською

Компетентні органи та зобов'язані суб'єкти повинні відігравати активну роль у боротьбі з новими та інноваційними способами відмивання грошей.
The competent authorities and obliged entities should be proactive in combating new and innovative ways of money laundering.

При оцінці ризиків відмивання грошей та фінансування тероризму держави-члени та зобов'язані суб'єкти враховують принаймні фактори потенційних ситуацій з високим рівнем ризику, викладені в Додатку ІІІ.
When assessing the risks of money laundering and terrorist financing, Member States and obliged entities shall take into account at least the factors of potentially higher-risk situations set out in Annex III.

Зокрема, зобов'язані суб'єкти збільшують ступінь та характер моніторингу ділових відносин з метою визначення, чи такі операції або діяльність не виглядають підозрілими.
In particular, obliged entities shall increase the degree and nature of monitoring of the business relationship, in order to determine whether those transactions or activities appear suspicious.

При проведенні заходів, зазначених у підпунктах(a) та(b) першого пункту, зобов'язані суб'єкти також перевіряють, щоб будь-яка особа, яка стверджує, що діє від імені клієнта, була уповноважена на це, а також встановлюють та перевіряють її особу.
When performing the measures referred to in points(a) and(b) of the first subparagraph, obliged entities shall also verify that any person purporting to act on behalf of the customer is so authorised and identify and verify the identity of that person.

Зобов'язані суб'єкти надають новим клієнтам інформацію, що вимагається відповідно до статті 10 Директиви 95/46/ЄС, перш ніж встановлювати ділові відносини чи здійснювати разову операцію.
Obliged entities shall provide new clients with the information required pursuant to Article 10 of Directive 95/46/EC before establishing a business relationship or carrying out an occasional transaction.

Для цілей цієї секції,«треті сторони» означає зобов'язані суб'єкти, перелічені в статті 2, членські організації чи федерації таких зобов'язаних суб'єктів або інші установи чи особи, розташовані в державі-члені чи третій країні, які:.
For the purposes of this Section,‘third parties' means obliged entities listed in Article 2, the member organisations or federations of those obliged entities, or other institutions or persons situated in a Member State or third country that:.

Зобов'язані суб'єкти, їх директори та працівники не розкривають відповідному клієнту чи іншим третім особам той факт, що інформація передається, буде передана чи була передана згідно зі статтями 33 чи 34, або що проводиться, чи може проводитися, аналіз стосовно відмивання грошей чи фінансування тероризму.
Obliged entities and their directors and employees shall not disclose to the customer concerned or to other third persons the fact that information is being, will be or has been transmitted in accordance with Article 33 or 34 or that a money laundering or terrorist financing analysis is being, or may be, carried out.

З тим, щоб мати змогу реагувати в повній мірі і швидко на запити від ПФР, зобов'язані суб'єкти повинні мати в наявності ефективні системи, що б дозволяли їм одержувати повний і вчасний доступ, безпечними та конфіденційними каналами, до інформації про ділові відносини, які вони підтримують чи підтримували з певними особами.
In order to be able to respond fully and rapidly to enquiries from FIUs, obliged entities need to have in place effective systems enabling them to have full and timely access through secure and confidential channels to information about business relationships that they maintain or have maintained with specified persons.

Описані як«зобов'язані суб'єкти» в Четвертій Директиві щодо боротьби з відмиванням грошей, вони визначені як«відповідні особи» в MLR і як підприємства в«регульованому секторі» в Законі про тероризм 2000 року і Законі про доходи від злочинної діяльності 2002 року.
Described as“obliged entities” in the Fourth Anti-Money Laundering Directive, these are defined as“relevant persons” in the MLRs and as businesses in the“regulated sector” in the Terrorism Act 2000 and the Proceeds of Crime Act 2002.

При оцінці ризиків відмивання грошей та фінансування тероризму, пов'язаних з типами клієнтів, географічними зонами, конкретними продуктами, послугами, операціями чи каналами доставки, держави-члени та зобов'язані суб'єкти враховують принаймні фактори потенційних ситуацій з низьким рівнем ризику, викладені в Додатку ІІ.
When assessing the risks of money laundering and terrorist financing relating to types of customers, geographic areas, and particular products, services, transactions or delivery channels, Member States and obliged entities shall take into account at least the factors of potentially lower risk situations set out in Annex II.

Держави-члени забезпечують, щоб зобов'язані суб'єкти могли бути притягнуті до відповідальності за порушення національних положень, що транспонують цю Директиву, відповідно до цієї статті та статей від 59 до 61.
Member States shall ensure that obliged entities can be held liable for breaches of national provisions transposing this Directive in accordance with this Article and Articles 59 to 61.

Переглянуті Рекомендації ФАТФ демонструють, що для того, щоб мати змогу співпрацювати в повній мірі і швидко задовольняти інформаційні запити від компетентних органів для цілей запобігання, виявлення або розслідування відмивання грошей та фінансування тероризму, зобов'язані суб'єкти повинні зберігати, протягом принаймні п'яти років, необхідну інформацію, одержану в рамках заходів з аналізу благонадійності клієнтів, та облікові дані щодо операцій.
The revised FATF Recommendations demonstrate that, in order to be able to cooperate fully and comply swiftly with information requests from competent authorities for the purposes of the prevention, detection or investigation of money laundering and terrorist financing, obliged entities should maintain, for at least five years, the necessary information obtained through customer due diligence measures and the records on transactions.

Держави-члени вимагають, щоб зобов'язані суб'єкти, які є частиною групи, імплементували групову політику та процедури, в тому числі політику захисту даних і політику та процедури обміну інформацією в рамках групи для цілей ПВГ/ПФТ.
Member States shall require obliged entities that are part of a group to implement group-wide policies and procedures, including data protection policies and policies and procedures for sharing information within the group for AML/CFT purposes.

Держави-члени вимагають, щоб, у разі, якщо право третьої країни не дозволяє імплементувати політику та процедури, що вимагаються в частині 1, зобов'язані суб'єкти забезпечували, щоб філії та дочірні компанії з контролюючою участю, розташовані в такій третій країні, застосовували додаткові заходи з метою ефективного подолання ризиків відмивання грошей чи фінансування тероризму й інформували компетентні органи в своїй домашній державі-члені.
Member States shall require that, where a third country's law does not permit the implementation of the policies and procedures required under paragraph 1, obliged entities ensure that branches and majority-owned subsidiaries in that third country apply additional measures to effectively handle the risk of money laundering or terrorist financing, and inform the competent authorities of their home Member State.

Держави-члени забезпечують, щоб зобов'язані суб'єкти одержували від третьої сторони, на яку вони покладаються, необхідну інформацію стосовно вимог щодо аналізу благонадійності клієнтів, встановлених у підпунктах(a),(b) та(c) першого пункту частини 1 статті 13.
Member States shall ensure that obliged entities obtain from the third party relied upon the necessary information concerning the customer due diligence requirements laid down in points(a),(b) and(c) of the first subparagraph of Article 13(1).

Як відступ від загальної заборони щодо проведення підозрілих операцій, зобов'язані суб'єкти повинні мати змогу проводити підозрілі операції до інформування компетентних органів, коли утримання від такого проведення є неможливим або може зашкодити спробі переслідування бенефіціарів підозрюваної операції з відмивання грошей чи фінансування тероризму.
By way of derogation from the general prohibition against carrying out suspicious transactions, obliged entities should be able to carry out suspicious transactions before informing the competent authorities where refraining from such carrying out is impossible or likely to frustrate efforts to pursue the beneficiaries of a suspected money laundering or terrorist financing operation.

Держави-члени вимагають, щоб зобов'язані суб'єкти утримувалися від здійснення операцій, які, як їм відомо чи як вони підозрюють, пов'язані з доходами від злочинної діяльності або фінансуванням тероризму, перш ніж вони не вживуть необхідних заходів згідно з підпунктом(а) першого пункту частини 1 статті 33 і не виконають будь-які додаткові спеціальні інструкції від ПФР чи компетентних органів згідно з правом відповідної держави-члена.
Member States shall require obliged entities to refrain from carrying out transactions which they know or suspect to be related to proceeds of criminal activity or to terrorist financing until they have completed the necessary action in accordance with point(a) of the first subparagraph of Article 33(1) and have complied with any further specific instructions from the FIU or the competent authorities in accordance with the law of the relevant Member State.

З метою оцінки благонадійності осіб, що виконують керівну функцію або інакше контролюють зобов'язані суб'єкти, будь-який обмін інформацією про притягнення до кримінальної відповідальності повинен здійснюватися згідно з Рамковим рішенням Ради2009/315/ЮВС(16) та Рішенням Ради 2009/316/ЮВС(17), транспонованими в національне право, а також іншими відповідними положеннями національного права.
For the purposes of assessing the appropriateness of persons holding a management function in, or otherwise controlling, obliged entities, any exchange of information about criminal convictions should be carried out in accordance with Council Framework Decision 2009/315/JHA(16) and Council Decision 2009/316/JHA(17), as transposed into national law, and with other relevant provisions of national law.

Держави-члени вимагають, щоб зобов'язані суб'єкти застосовували заходи з аналізу благонадійності клієнтів не лише до всіх нових клієнтів, а й також, коли прийнятно, до існуючих клієнтів з урахуванням факторів ризику, в тому числі в момент, коли змінюються відповідні обставини клієнта.
Member States shall require that obliged entities apply the customer due diligence measures not only to all new customers but also at appropriate times to existing customers on a risk-sensitive basis, including at times when the relevant circumstances of a customer change.

Держави-члени забезпечують, щоб зобов'язані суб'єкти вживали заходів з метою визначення та оцінки ризиків відмивання грошей та фінансування тероризму з урахуванням факторів ризику, в тому числі тих, що пов'язані з їх клієнтами, країнами чи географічними зонами, продуктами, послугами, операціями чи каналами доставки.
Member States shall ensure that obliged entities take appropriate steps to identify and assess the risks of money laundering and terrorist financing, taking into account risk factors including those relating to their customers, countries or geographic areas, products, services, transactions or delivery channels.

Держави-члени забороняють зобов'язаним суб'єктам покладатися на треті сторони, створені в третіх країнах з високим рівнем ризику.
Member States shall prohibit obliged entities from relying on third parties established in high-risk third countries.

Для певних зобов'язаних суб'єктів держави-члени повинні мати можливість призначати відповідний саморегулюючий орган як орган, який замість FIU слід інформувати в першій інстанції.
For certain obliged entities, Member States should have the possibility to designate an appropriate self-regulatory body as the authority to be informed in the first instance instead of the FIU.

Підхід, заснований на оцінці ризику, не є надмірно дозвільним варіантом для держав-членів і зобов'язаних суб'єктів.
The risk-based approach is not an unduly permissive option for Member States and obliged entities.

Дозволити зобов'язаному суб'єкту чи компетентному національному органу належним чином виконувати свої завдання для цілей цієї Директиви; або.
Enable the obliged entity or competent national authority to fulfil its tasks properly for the purposes of this Directive; or.

Держави-члени можуть дозволити зобов'язаним суб'єктам покладатися на треті сторони у виконанні вимог щодо аналізу благонадійності клієнтів, встановлених у підпунктах(a),(b) та(c) першого пункту частини 1 статті 13.
Member States may permit obliged entities to rely on third parties to meet the customer due diligence requirements laid down in points(a),(b) and(c) of the first subparagraph of Article 13(1).

Таке звільнення не повинно шкодити праву, наданому державам-членам, дозволяти зобов'язаним суб'єктам застосовувати спрощені заходи з аналізу благонадійності клієнтів до інших продуктів електронних грошей, що містять нижчі ризики, згідно зі статтею 15.
Such an exemption should be without prejudice to the discretion given to Member States to allow obliged entities to apply simplified customer due diligence measures to other electronic money products posing lower risks, in accordance with Article 15.

Зазначене звільнення не повинно шкодити дискреційному праву Держав-членів дозволити зобов'язаним суб'єктам застосовувати спрощені заходи належної перевірки клієнта стосовно інших електронних грошових продуктів, що створюють більш низькі ризики, відповідно до Статті 15.
Such an exemption should be without prejudice to the discretion given to Member States to allow obliged entities to apply simplified customer due diligence measures to other electronic money products posing lower risks, in accordance with Article 15.

Згідно з рекомендаціями будь-які затримки у дотриманні встановлених законом строків звітності для зобов'язань з MDR не призведуть до негативних наслідків для зобов'язаних суб'єктів, за умови, що ці зобов'язання будуть виконані належним чином до 28 лютого 2019 року.
Possible delays in the implementation of disclosure obligations under the MDR provisions will not have negative consequences for the obliged entities, provided that these obligations are properly fulfilled by 28 February 2019.

Якщо зобов'язаний суб'єкт управляє установами в іншій державі-члені, в тому числі через мережу агентів, компетентний орган держави-члена походження повинен нести відповідальність за здійснення нагляду за застосуванням зобов'язаною особою політики і процедур БВГ/ПФТ для всієї групи.
Where an obliged entity operates establishments in another Member State, including through a network of agents, the competent authority of the home Member State should be responsible for supervising the obliged entity's application of group-wide AML/CFT policies and procedures.

Збирання та подальша обробка персональних даних зобов'язаними суб'єктами повинна бути обмежена тим, що необхідно для цілей дотримання вимог цієї Директиви, і персональні дані не повинні надалі оброблятися в спосіб, несумісний з такою метою.
The collection and subsequent processing of personal data by obliged entities should be limited to what is necessary for the purpose of complying with the requirements of this Directive and personal data should not be further processed in a way that is incompatible with that purpose.