Какво е " ПОДОЗРИТЕЛНИ ТРАНЗАКЦИИ " на Английски - превод на Английски

• suspicious transactions

Примери за използване на Подозрителни транзакции на Български и техните преводи на Английски

Може да сте извършили подозрителни транзакции.
You might have carried out some suspicious transactions.

Да докладва подозрителни транзакции на съответните правоприлагащи органи;
Report suspicious transactions to the competent authority;

(iv) изисквания за докладване на подозрителни транзакции.
Obligation to file reports of suspicious transactions.

Да докладва подозрителни транзакции на съответните правоприлагащи органи;
To report suspicious transactions to the competent authorities;

(iv) изисквания за докладване на подозрителни транзакции.
Procedures for the reporting of Suspicious Transactions.

Не е нужно да плащате пари, за да изпращате платена SMS или да правите други подозрителни транзакции.
You do not need to pay money to send paid SMS or to make any other suspicious transactions.

Между 2012 и 2015 г. CBA не е съобщила на властите за 53 000 подозрителни транзакции чрез нейните банкомати.
Between 2012 and 2015, CBA failed to report more than 53,000 suspicious transactions using its ATMs to authorities on time.

По време на Глобалните дни за действие са съобщени 298 подозрителни транзакции.
During the action week, 298 suspicious transactions were reported.

Можете да зададете ограничения за презареждане, да разрешавате плащания или да ги блокирате онлайн и да идентифицирате подозрителни транзакции.
You can set limits for refueling, authorize payments or block them online and identify suspicious transactions.

Докладване на подозрителни транзакции или опити за такива и на значителни липси и кражби на веществата, посочени в Приложение I и Приложение II на Регламент(ЕС) № 98/2013.”.
Reporting of suspicious transactions or attempted ones and significant losses or thefts of the substances listed in Annex I and Annex II of Regulation(EC)№ 98/2013.".

Тя обаче трябва да съдържа не само декларация, но и първична информация относно спорни и подозрителни транзакции.
However, it should contain not only a declaration, but also primary information regarding controversial and suspicious transactions.

Всички подозрителни транзакции или опити за такива и значителни липси и кражби на веществата, посочени в Приложение I и II на Регламент(ЕС) № 98/2013, в съответствие с разпоредбите на чл.
All suspicious transactions or attempted such significant losses or thefts of the substances listed in Annex I and Annex II of Regulation(EC)№ 98/2013, in accordance with the provisions of art.

По време на тази международна операция, насочена към измамници на авиокомпании, са били установени 165 подозрителни транзакции.
During this international law enforcement operation, targeting airline fraudsters, 165 suspicious transactions were reported.

Съществуват допълнителни доказателства и за други съмнителни и подозрителни транзакции през сметки на BGFI, извършени от държавни служители на ДРК и членове на семейството на президента Кабила.
Additional evidence exists demonstrating other questionable and suspicious transactions being routed through BGFI accounts by DRC government officials and members of President Kabila's family.

Мониторингът на транзакциите на Потребителя и анализът на получените данни е също и инструмент за оценка на риска и засичането на подозрителни транзакции.
The monitoring of the Customer's transactions and the analysis of the obtained data is also a tool for risk assessment and the detection of suspicious transactions.

(a) сте замесени или Qatar Airways основателно подозира, че сте замесени в неправомерни, незаконни, непочтени или подозрителни транзакции във връзка с профила или профила на друг член.
(a) there is involvement, or Qatar Airways reasonably suspects an involvement in, a fraudulent, irregular, dishonest or suspicious Transaction in connection with the Account, the Account of another Member.

Законопроектът изисква от банките, одиторите, адвокатите, работещите в сферата на недвижимите имоти и казината да бъдат по-бдителни за подозрителни транзакции на техните клиенти.
The proposals would also require banks, auditors, lawyers, real estate agents and casinos to be more vigilant about suspicious transactions made by their clients.

Федералният резерв на САЩ проучва как Deutsche Bank е третирала подозрителни транзакции за милиарди долари на водещия кредитор в Дания- Danske Bank, допълнително подсилвайки това, което би могло да се окаже един от най-големите скандали за пране на пари.
The Federal Reserve is examining Deutsche Bank's handling of billions of dollars in suspicious transactions from Denmark's Danske Bank, in what could be one of the biggest money-laundering scandals ever.

Законопроектът изисква от банките, одиторите, адвокатите, работещите в сферата на недвижимите имоти и казината да бъдат по-бдителни за подозрителни транзакции на техните клиенти.
The text also requires banks, auditors, lawyers, real estate agents and casinos, among others, to be more vigilant about suspicious transactions made by their clients.

Федералният резерв на САЩ проучва как Deutsche Bank е третирала подозрителни транзакции за милиарди долари на водещия кредитор в Дания- Danske Bank, допълнително подсилвайки това, което би могло да се окаже един от най-големите скандали за пране на пари.
The Federal Reserve is examining how Deutsche Bank AG handled billions of dollars in suspicious transactions from Denmark's leading lender, according to people familiar with the matter, further intensifying what could be one of the biggest money-laundering scandals ever.

Освен това, комуникираме редовно с потребителите, които са абонирани за нашите услуги, по имейл, както и по телефон, във връзка с оплаквания на клиенти или подозрителни транзакции.
Furthermore, we communicate on a regular basis by email with users who subscribe to our services, and we may also communicate by phone to resolve customer complaints or investigate suspicious transactions.

Deutsche Bank AG e идентифицирала 4 млрд. долара подозрителни транзакции, отнасящи се до Русия в допълнение към 6 млрд. долара огледални търговски сделки, които вече се проучват, заявяват няколко източника, запознати с прегледа, извършван от банката.
Deutsche Bank AG has identified as much as US$4 billion in suspicious transactions related to its Russian operations, in addition to US$6 billion in so-called mirror trades that it is examining, said several people with knowledge of the bank's review of the matter.

Също така е установено, че Artichoke Joe's не е установил процедури, които биха позволили на играчите(играчи, платени от казина или картови клубове да залагат в игра) или други служители, които вероятно са наблюдавали подозрителни транзакции, чрез които да се докладват тези дейности.
Further, AJC did not establish procedures for obtaining and incorporating information from propositional players(players paid by casinos or card clubs to wager at a game) or other employees who may have observed suspicious transactions.

Федералният резерв на САЩ проучва как Deutsche Bank е третирала подозрителни транзакции за милиарди долари на водещия кредитор в Дания- Danske Bank, съобщава Блумбърг, цитирайки лица, запознати с въпроса, допълнително подсилвайки това, което би могло да се окаже един от най-големите скандали за пране на пари.
The Federal Reserve is examining how Deutsche Bank handled billions of dollars in suspicious transactions from Denmark's leading lender, according to people familiar with the matter, further intensifying what could be one of the biggest money-laundering scandals ever.

Регулаторите в Швеция, Естония, Латвия и Литва започнаха съвместно разследване на Swedbank, след като SVT през февруари съобщиха, че подозрителни транзакции на стойност най-малко 40 милиарда шведски крони(4, 3 милиарда долара) са извършени между балтийските сметки на Swedbank и Danske Bank през същия период….
Regulators in Sweden, Estonia, Latvia and Lithuania began a joint investigation into Swedbank after SVT in February reported allegations that at least 40 billion Swedish crowns($4.3 billion) in suspicious transactions took place between Swedbank and Danske Bank's Baltic accounts over the same period.

Федералният резерв на САЩ проучва как Deutsche Bank е третирала подозрителни транзакции за милиарди долари на водещия кредитор в Дания- Danske Bank, допълнително подсилвайки това, което би могло да се окаже един от най-големите скандали за пране на пари.
Fed to probe Deutsche Bank over suspicious Danske cash: The Federal Reserve is examining how Deutsche Bank AG handled billions of dollars in suspicious transactions from Denmark's leading lender, according to people familiar with the matter, further intensifying what could be one of the biggest money-laundering scandals ever.

Член 9 на Регламента дава право на икономическите оператори да отказват подозрителни транзакции, като също така им налага задължение да докладват на националните точки за контакт, определени от органите на съответната държава- членка, относно подозрителни транзакции, значителни липси и кражби на такива вещества.
Article 9 of the Regulation gives economic operators the right to refuse a suspicious transaction and also imposes a duty on them to report any suspicious transactions as well as significant disappearances and thefts involving these substances to the national contact points designated by Member State authorities.

Забелязали сме подозрителна транзакция в центъра за плащания.
We saw a suspicious transaction in your payments center.

Държавите-членки гарантират, че компетентните органи, които получат уведомлението за подозрителните транзакции, ще предават незабавно тази информация на компетентните органи на засегнатите регулирани пазари.
Member States shall ensure that competent authorities receiving the notification of suspicious transactions transmit such information immediately to the competent authorities of the regulated markets concerned.

Ако наистина искаха да направят нещо, за да прекратят подозрителните транзакции, можеха да го направят преди години.
If they really wanted to do something to filter out suspicious transactions, they could have done it years ago.

Как да използвам "подозрителни транзакции" в изречение

От Nordea заявиха пред агенция ТТ, че „систематично съобщават за всички подозрителни транзакции на съответните органи“.

Бразилският правоохранителен орган е поискал помощта на бахамските власти да разследват подозрителни транзакции на Deltec Bank & Trust.

Извършват комплексна проверка на клиента (например, проверка на самоличността), водене на отчетност и с изисквания за докладване на подозрителни транзакции пред финансовите институции и определени не-финансови предприятия и професии;