What is the translation of " SUPERVISED ENTITIES " in Spanish?

• entidades supervisadas
• entidades vigiladas

Examples of using Supervised entities in English and their translations into Spanish

ECB publishes list of supervised entities.
ECB publica lista de entidades supervisadas.

According to the law, the supervised entities are committed to reporting any suspicious activity to the National Bank.
Con arreglo a dicha Ley, las entidades supervisadas tienen la obligación de comunicar al Banco Nacional cualquier actividad sospechosa.

ECB publishes list of EU supervised entities.
ECB publica lista de entidades supervisadas.

The procedure is that the lists are sent to the ICD for forwarding to the three Superintendents' Offices, which in turn send them to the supervised entities.
El procedimiento es que las listas son enviadas al ICD, para que éste las remita a las tres superintendencias, y éstas a su vez a las entidades supervisadas.

Decisions in respect of significant supervised entities and significant supervised groups.
Decisiones con respecto a entidades supervisadas significativas y grupos supervisados significativos.

ESMA consults on procedural rules to impose penalties on supervised entities.
Consulta sobre el procedimiento para imponer sanciones a entidades supervisadas.

Supervision of less significant supervised entities and less significant supervised groups.
Supervisión de entidades supervisadas menos significativas y grupos supervisados menos significativos.

Reporting in respect of less significant supervised entities.
Información con respecto a las entidades supervisadas menos significativas.

Supervision of significant supervised entities in a participating Member State in close cooperation.
Supervisión de entidades supervisadas significativas establecidas en un Estado miembro participante en estrecha cooperación.

SSM publishes updated list of supervised entities.
MUS publica lista actualizada de entidades supervisadas.

The FSA has a duty to ensure that the supervised entities consistently observe good banking practice and good securities market practice.
La Autoridad de Supervisión Financiera tiene el deber de garantizar que las entidades que supervisa observen sistemáticamente las buenas prácticas bancarias y del mercado de valores.

Supervision of less significant supervised entities.
Supervisión de las entidades supervisadas menos significativas.

In their annual reports, supervised entities must declare their compliance with the principles contained in the Resolution, using the model attached in the appendix, explaining the reasons for any failure to comply.
Las entidades supervisadas deberán declarar en su informe anual el cumplimiento de los principios contenidos en la Resolución, utilizando para ello el modelo incluido como anexo, y explicando, en su caso, los motivos de incumplimiento.

Requests, notifications or applications by significant supervised entities.
Peticiones, notificaciones o solicitudes por parte de las entidades supervisadas significativas.

In addition, it established the minimum parameters that supervised entities must meet in developing and implementing that system.
Adicionalmente, estableció los parámetros mínimos que las entidades vigiladas deben atender en el desarrollo e implementación del SARLAFT.

The provisions laid down in this Part shall apply to significant supervised entities.
Las disposiciones de la presente parte serán de aplicación a las entidades supervisadas significativas.

The instructions are designed to ensure that the supervised entities are able to avoid being used to make the proceeds of criminal activities appear legal or to channel resources into terrorist activities.
Con las citadas instrucciones se busca que las entidades vigiladas pueden prevenir ser utilizadas para dar apariencia de legalidad a activos provenientes de actividades delictivas o para la canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas.

On the delegation of decisions on the significance of supervised entities(ECB/2016/41).
Sobre la delegación de decisiones sobre la significatividad de las entidades supervisadas(BCE/2016/41).

The FSA carries out on-site inspection and supervisory visits to the supervised entities as often and as extensively as necessary to ensure that their operations and internal risk management and control systems are sufficiently advanced so that internal and external criminal activities can be identified and prevented at an early stage.
La Autoridad de Supervisión Financiera realiza inspecciones in situ y visitas de control a las entidades supervisadas con la frecuencia y el alcance necesarios para asegurarse de que sus operaciones y sus sistemas de control interno y de gestión de riesgos son lo suficientemente avanzados como para identificar y prevenir las actividades delictivas internas y externas en su etapa inicial.

Language regime between the ECB and legal or natural persons, including supervised entities.
Régimen lingüístico entre el BCE y las personas físicas o jurídicas, incluidas las entidades supervisadas.

Article 26 of Act No. 8204 establishes the obligation of supervised entities to adopt, develop and implement internal programmes, regulations, procedures and controls to prevent and detect activities which would use their services as a means of laundering money derived from serious crimes and from any procedures which may serve to launder such money.
El artículo 26 de la Ley 8204 establece la obligación de las entidades fiscalizadas de adoptar, desarrollar y ejecutar programas, normas, procedimientos y controles internos para prevenir y detectar actividades tendientes a utilizar los servicios que éstas prestan como medios para legitimar capital provenientes de delitos graves y de todos los procedimientos que puedan servir como medios para legitimar dichos capitales.

SBS approves clarifications regarding the holding of general meetings of shareholders of supervised entities.
SBS aprueba precisiones respecto a realización de juntas generales de accionistas de entidades supervisadas.

On 8 July 2011, the Superintendence of Finance issued circular letter No. 65, which stipulates that supervised entities, their directors and their officials must strictly comply with the obligations laid down in title I, chapter XI of external circular No. 007 of 1996 concerning the system for managing money-laundering and terrorist financing risk, when concluding transactions in the capacity of foreign exchange brokers.
El 8 de julio de 2011 la Superintendencia Financiera expidió la Carta Circular 65, mediante la cual establece que los intermediarios de el mercado cambiario deben dar estricto cumplimiento a las obligaciones previstas en el capítulo décimo primero, título primero de la Circular externa 007 de 1996 relativos a el sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación de el terrorismo( SARLAFT) por parte de las entidades vigiladas, sus administradores y funcionarios, respecto de las operaciones que realizan en su condición de intermediarios de el mercado cambiario.

Her main clients are investment fund managers, private equity entities, banks, investment banks, listed companies and other supervised entities.
Sus principales clientes son gestoras de fondos de inversión, entidades de capital riesgo, bancos, empresas de servicio de inversión, sociedades cotizadas y otras entidades supervisadas.

Fulfilling its routine supervisory activities the Estonian Financial Security Authority controls the adequacy of the internal measures of the supervised entities for the implementation of the international sanctions.
En el contexto de sus cometidos ordinarios de supervisión, la Autoridad de Supervisión Financiera controla la idoneidad de las medidas internas de las entidades supervisadas para dar efecto a las sanciones internacionales.

The requirements of due diligence and prevention of money laundering are part of the risk management and internal controls of supervised entities, on which the FSA has focused in its supervisory action.
Los requisitos de diligencia debida y prevención del blanqueo de capitales forman parte de los controles internos y de gestión de riesgos de las entidades supervisadas, en los cuales la Autoridad de Supervisión Financiera ha centrado su labor de control.

For the purposes of the above, in accordance with article 20 of Act No. 1121 of 2006, which regulates the procedure for publishing and complying with obligations relating to the international lists that are binding for Colombia under international law, supervised entities shall notify the relevant authorities indicated in that Act, or any that replace them, so that they can take the appropriate measures.
Para efectos de lo anterior, en concordancia con lo consagrado en el citado artículo 20 de la Ley 1121 de 2006, que regula el procedimiento para la publicación y cumplimiento de las obligaciones relacionadas con las listas internacionales vinculantes para Colombia de acuerdo con el derecho internacional, las entidades vigiladas deberán informar sobre el hecho a las autoridades señaladas en la referida ley o quienes las sustituyan, para lo de su competencia.

Classifying a supervised entity on an individual basis as significant.
Clasificación de una entidad supervisada a nivel individual como significativa.

Review of the status of a supervised entity.
Revisión de la condición de la entidad supervisada.

Deterioration of the financial situation of a less significant supervised entity.
Deterioro de la situación financiera de una entidad supervisada menos significativa.

How to use "supervised entities" in an English sentence

Supervised entities - Finland Seems relatively well-structured.

Crisis of supervised entities (banks, investment firms, etc.).

Consolidated Supervised Entity (see Consolidated Supervised Entities program).

Supervised entities should report nonperforming assets in gross terms.

making sure that supervised entities avoid the most harmful practices.

We communicate directly with our supervised entities through supervision releases.

ECB updated the list of supervised entities in EU, with the current number of significant supervised entities being 117.

Here in the Netherlands, not all supervised entities pay for their supervision.

Supervised entities should now report gross nonperforming assets instead of previous net amounts.

The fees charged to supervised entities amounted to €437 million (2016: €382 million).

How to use "entidades supervisadas, entidades vigiladas" in a Spanish sentence

Entidades Supervisadas por SUGEF De los principales conceptos en materia de riesgos.

por ejemplo, intereses de cuentas bancarias en el exterior intereses por concepto de préstamos otorgados por entidades supervisadas y.

Los activos de las entidades vigiladas ascendieron a $953.

Se presenta la información de las diferentes entidades supervisadas por la SUPEN agrupadas por el tipo de régimen al que pertenecen.

José Luis Arce, presidente del Conassif, dijo que es necesario que las entidades supervisadas fortalezcan sus procesos de gestión de riesgo.

Información de las entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria.

Asimismo, se absolverá consultas sobre problemas en entidades supervisadas no sólo de los sistemas financieros sino de Seguros y AFP.

También quieren ampliar el alcance de las entidades supervisadas para incluir sectores de mercado nuevos y disruptivos, como los criptoactivos.

El desarrollo de dichas actividades está reservado a las entidades supervisadas por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Lo establecido en él constituye norma vinculante para todas las entidades supervisadas por SUGESE desde el registro original de las transacciones.