ILLEGAL FINANCIAL TRANSACTIONS на Русском - Русский перевод

• незаконных финансовых операций

Примеры использования Illegal financial transactions на Английском языке и их переводы на Русский язык

Illegal financial transactions?
Незаконные денежные операции?

Interdicting illegal financial transactions;
Пресечение незаконных финансовых операций;

Thus, as reported by The People's Bank of China, 99% of investors in the country suffered illegal financial transactions.
Таким образом, 99% инвесторов в Китае, по мнению Народного банка Китая, стали жертвам незаконных финансовых операций.

Other legislation to curb illegal financial transactions will soon be introduced in the Parliament's current session.
В ближайшее время на нынешней сессии парламента будут представлены другие законодательные акты, направленные на противодействие незаконным финансовым операциям.

The Summit recommends that measures be taken to prevent the use of financial centres and offshore facilities for money-laundering and conducting illegal financial transactions.
Саммит рекомендует принять меры по предотвращению использования финансовых центров и оффшорных структур для отмывания денег и совершения незаконных финансовых сделок.

Our anti-money-laundering ordinance provides a structure for curbing illegal financial transactions and creates a financial monitoring unit in our State bank.
Принятое нами постановление о борьбе с отмыванием денег создает основу для противодействия незаконным финансовым операциям, и в соответствии с ним в нашем государственном банке учреждается группа по финансовому мониторингу.

It was further reported that the Bank of Russia adopted measures on a regular basis for the identification of clients and beneficiaries, including in the area of countering illegal financial transactions.
Далее было сообщено, что Банк России на регулярной основе принимает меры по идентификации клиентов и бенефициаров, в том числе в области противодействия незаконным финансовым операциям.

A legisla- tive framework has been cre- ated in the country that makes it possible not only to prevent illegal financial transactions, but also apply mechanisms to con- fiscate illegal proceeds.
В стране создана законодательная база, которая позволяет не только пресекать незаконные финансовые операции, но и применять механизмы изъятия преступных доходов.

The guidance encourages measures like standardised operation and management, overseeing business flow, secure electronic payment, keeping transaction data, and prevents online illegal financial transactions….
В документе рекомендуется обеспечить принятие таких мер, как стандартизация управления, надзор за работой предприятия, обеспечение безопасности электронных платежей, сохранение данных об операциях, профилактика незаконных финансовых операций и т.

An anti-money-laundering ordinance established a comprehensive structure to curb illegal financial transactions through the Financial Intelligence Unit in the State Bank of Pakistan, which coordinated the efforts of the banking system to trace terrorist financing.
Постановление о борьбе с отмыванием денег позволило создать всеобъемлющую структуру для борьбы с незаконными финансовыми сделками с помощью подразделения финансовой разведки в Государственном банке Пакистана, который координирует усилия банковской системы по отслеживанию финансирования терроризма.

Important results have already been achieved in South Florida by the special task force created last year under the Vice-President to concentrate on massive drug smuggling and associated crime and illegal financial transactions.
Важные результаты уже были достигнуты в Южной Флориде спецгруппой, созданной в прошлом году, во главе с вице-президентом для сосредоточения мер борьбы с массовой контрабандой наркотиков и связанной с ними преступностью и незаконными финансовыми сделками.

Given that organized criminal and terrorist organizations make use of illegal financial transactions to both transfer and fraudulently acquire resources, countering such crime is increasingly becoming inseparable from effectively curtailing current global security threats.
Поскольку организованные преступные и террористические организации используют незаконные финансовые операции как для перевода средств, так и для доступа путем мошенничества к ресурсам, противодействие таким преступлениям все больше становится неотъемлемым элементом эффективной борьбы с существующей в настоящее время угрозой безопасности на глобальном уровне.

Such companies are widely used in operations conducted by business entities and may be employed for carrying out illegal financial transactions which can be subdivided into two major categories.
Такие компании широко используются в схемах организации работы субъектов предпринимательской деятельности и могут применяться для различных незаконных финансовых операций, которые можно разделить на две основные группы.

Given that organized criminal groups and terrorist organizations make use of illegal financial transactions to both transfer and fraudulently acquire resources, countering such crime is increasingly becoming inseparable from effectively curtailing current global security threats.
Поскольку организованные преступные группы и террористические организации используют незаконные финансовые операции как для перевода, так и для мошеннического приобретения финансовых средств, борьба с этим видом преступности все больше становится неотъемлемой составляющей эффективных усилий по противодействию стоящим сегодня перед миром угрозам в области безопасности.

The Committee notes that, in Cuba, the formal banking system is the sole lawful means of conducting financial transactions and would be interested to know whether there have been any studies of informal and illegal financial transactions conducted in Cuba.
Комитет принимает к сведению, что на Кубе официальная банковская система является единственным законным механизмом проведения финансовых операций, и хотел бы знать, проводятся ли в стране какиелибо исследования на предмет выявления неофициальных и незаконных финансовых операций.

Additionally, the civil society representatives highlighted the necessity to pay particular attention to such issues as curbing illegal financial transactions; ensuring transparency within extractive industries; developing whistleblower legislation; promoting and supporting anti-corruption education and training in the public and private sector, and implementing efficient measures of fighting corruption during sports events.
Кроме того, гражданская« двадцатка» считает необходимым уделить особое внимание таким сферам, как борьба с нелегальными финансовыми операциями; обеспечение прозрачности в добывающих отраслях; развитие законодательства в сфере защиты заявителей о коррупции; распространение антикоррупционных программ обучения для государственного и частного сектора; а также внедрение эффективных мер противодействия коррупции при проведении спортивных мероприятий.

Supporting countries in their efforts to enhance transparency and access to information, to facilitate exchange of information between public and private sector and financing institutions on illegal financial transactions and money laundering related to illegal logging and associated trade;
Поддержка стран в их усилиях, направленных на повышение прозрачности деятельности и расширение доступа к данным, содействие обмену информацией между государственным и частным сектором и финансирующими организациями в области незаконных финансовых операций и отмыванием денег, связанных с нелегальными рубками и связанной с ними торговлей;

Having also adhered to the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, it had promulgated anti-money-laundering legislation to provide a structure to curb illegal financial transactions and created a Financial Monitoring Unit in the central bank, which cooperated with other countries.
Пакистан также присоединился к Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и принял законодательство по борьбе с отмыванием денег, с тем чтобы обеспечить структуру для пресечения незаконных финансовых операций, а также учредил группу финансового контроля в центральном банке, сотрудничающую с другими странами.

Exchange of information regarding suspicious financial transactions, illegal financial operations and assistance in establishing and strengthening contacts between appropriate authorities.
Обмен информацией о подозрительных финансовых сделках и незаконных финансовых операциях и оказание помощи в налаживании и расширении контактов между соответствующими органами власти.

Exchange of information regarding suspicious financial transactions, illegal financial operations and assistance in establishing and strengthening contacts between appropriate authorities.
Обмен информацией относительно вызывающих подозрения финансовых сделок, незаконных финансовых операций и оказание содействия в установлении и укреплении контактов между компетентными ведомствами.

Shell banks or fictitious legal entities providing payment services, which are assigned to the description often mentioned, were involved in illegal or suspicious financial transactions.
Банки или другие юридические лица, поставляющие фиктивные платежные услуги, подходящие под данное описание, часто были вовлечены в незаконную деятельность или подозрительные финансовые операции.

In addition to these illegal activities there are the financial transactions associated with the diversion of arms.
Помимо такой незаконной деятельности, осуществляются и финансовые сделки, связанные с перенаправлением оружия.

Cooperation increases the efficiency of their coordination when monitoring suspicious operations and transactions in order to prevent illegal financial activities and deal with terrorist funding and money-laundering.
Сотрудничество способствует повышению эффективности координации их усилий при отслеживании подозрительных операций и сделок и имеет целью пресекать нелегальную финансовую деятельность и операции, связанные с финансированием терроризма и<< отмыванием денег.

Examples of ML/TF techniques include structuring financial transactions, comingling of legal and illegal funds, over- and under- valuing merchandise, transmission of funds by wire transfer, etc.
Примерами технологии ОД/ ФТ являются структурированные финансовые транзакции, смешение законных и незаконных денежных средств, переоценка или недооценка товара, перевод денежных средств и т. п.

A regional training workshop on combating money-laundering, illegal financial flows and suspect cash transactions had been held in Tehran earlier in 2013, while the Triangular Initiative with Afghanistan and Pakistan and the Joint Planning Cell had made significant contributions by providing a strategic regional response to combat trafficking.
В начале 2013 года в Тегеране был проведен региональный учебный семинар по вопросам борьбы с отмыванием денег, незаконными финансовыми потоками и подозрительными денежными операциями, а Трехсторонняя инициатива с участием Афганистана и Пакистана и Объединенная группа по планированию вносят значительный вклад, обеспечивая принятие стратегических региональных мер по борьбе с контрабандной торговлей.

This is due to a number of reasons, in particular, registration of companies, financial transactions and firm-shells, which are created for carrying out illegal financial schemes, in offshore zones.
Прежде всего- с участием офшоров в регистрации компаний и финансовых операциях, с использованием фирм- оболочек, которые создаются для проведения незаконных финансовых схем.

They include also financial transactions carried out with the intention to avoid fulfilling tax obligations, conduct of illegal business, financial transactions aimed at concealing the volumes of economic activity.
К ним относят также финансовые операции, осуществляемые с намерением не выполнить налоговые обязательства, ведение незаконного бизнеса, финансовые сделки, направленные на сокрытие объемов экономической деятельности.

Other government agencies that may take action include: the federal police of the Ministry of Justice, the Public Prosecutor's Office, the Brazilian Intelligence Agency of the Institutional Security Department in the Office of the President of the Republic(ABIN), the Financial Activities Control Council of the Ministry of the Treasury(COAF), and the Department to Combat Illegal Exchange and Financial Transactions of the Central Bank DECIF.
В числе других правительственных органов, которые могут быть привлечены к этой деятельности, следует назвать следующие: федеральная полиция, входящая в состав министерства юстиции, министерство внутренних дел, Бразильское разведывательное управление Совета по вопросам институциональной безопасности при президенте Республики( АБИН), Совет министерства финансов по контролю за финансовой деятельностью( КОАФ) и департамент Центрального банка по борьбе с незаконными обменными и финансовыми операциями ДЕСИФ.

Mr. Amorós Nuñez( Cuba), speaking on agenda item 107, said that globalization, which brought in its train interdependence and a widening gap between rich and poor countries, had facilitated the spread of transnational criminal organizations. They had taken advantage of the progress in information technology, the unprecedented increase in trade and the deregulation of financial transactions to expand their illegal operations.
Г-н АМОРОС НУНЬЕС( Куба), выступая по пункту 107 повестки дня, отмечает, что процесс глобализации, следствием которого являются взаимозависимость и все увеличивающийся разрыв между бедными и богатыми странами, способствует росту масштабов деятельности международных преступных синдикатов, которые активно используют достижения современной информационной технологии и возможности беспрецедентного расширения обменов и либерализации финансовых операций для осуществления своей противозаконной деятельности, масштабы которой постоянно расширяются.

The Act of the Republic of Belarus of 19 July 2000"On measures to prevent the legalization of funds obtained by illegal means" makes it the duty of persons carrying out financial transactions to report financial transactions of an illegal nature to the law enforcement agencies.
Закон Республики Беларусь<< О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем>> от 19 июля 2000 года вменяет в обязанности лиц, осуществляющих финансовые операции, уведомлять правоохранительные органы о финансовых операциях, имеющих незаконный характер.