Que es ПРОВЕДЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ en Español

• investigaciones financieras
• realizar investigaciones financieras
• investigación financiera

Ejemplos de uso de Проведения финансовых расследований en Ruso y sus traducciones al Español

Создание потенциала для проведения финансовых расследований.
Fomento de la capacidad para realizar investigaciones financieras.

В случае этого варианта возникнут значительные практические проблемы, в частности сложность проведения финансовых расследований в Эритрее.
Esta opción plantearía considerables problemas prácticos, en particular la dificultad de realizar investigaciones financieras en Eritrea.

Для проведения финансовых расследований требуется обширный опыт, которым вновь созданные службы по проведению финансовых расследований не обладают.
Las investigaciones financieras exigen amplia experiencia que los servicios de investigaciones financieras de reciente creación no poseen.

Глобальная программа помогает также привить следователям навыки проведения финансовых расследований и отслеживания активов.
En el contexto del Programa Mundial también se imparten conocimientos a los investigadores en materia de investigación financiera y localización de activos.

Особое внимание будет уделяться проблемам оборота наркотиков и оружия, торговли людьми, террористической деятельности и проведения финансовых расследований( ЮНОДК);
Se haría especial hincapié en el tráfico de drogas y armas, la trata de seres humanos, las actividades terroristas y las investigaciones financieras(UNODC);

ГПБОД также помогает следователям обрести навыки проведения финансовых расследований и отслеживания активов.
En el marco del Programa Mundial también se imparten conocimientos a los investigadores para la realización de investigaciones financieras y la localización de activos.

С учетом сложности международных операций по отмыванию денежных средств правоохранительным органам необходимо иметь соответствующий специализированный потенциал для проведения финансовых расследований.
Debido a la complejidad del blanqueo de dinero a nivel internacional, las autoridades de represión necesitaban una adecuada capacidad de investigación financiera especializada.

В других случаях правоохранительным органам может не хватать опыта, профессиональной подготовки и ресурсов для проведения финансовых расследований с целью замораживания и конфискации таких активов.
En otros casos, las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley pueden adolecer de la experiencia, la capacitación y los recursos necesarios para efectuar investigaciones financieras y congelar y confiscar esos bienes.

Совместно с другими административными и полицейскими органами сотрудники Главного управления принимают участие в семинарах и других мероприятиях по подготовке кадров в вопросах борьбы с отмыванием денег и по методам проведения финансовых расследований.
En conjunto con otras autoridades administrativas y policiales los funcionarios de la Superintendencia participan de seminarios y otras actividades de capacitación en materia de antilavado de dinero y técnicas de investigación financiera.

В то же время было отмечено, что ряд государств региона не располагают необходимыми средствами, в том числе подготовленным персоналом, для проведения финансовых расследований или оказания помощи другим странам в проведении таких расследований..
No obstante, se observó que varios Estados de la región carecían de los instrumentos necesarios, incluido personal capacitado, para realizar investigaciones financieras o prestar asistencia a otros países en tales investigaciones..

Несмотря на совершенствование режимов регулирования деятельности финансовых учреждений и работы других секторов, необходимо предусмотреть введение уголовной ответственности за финансирование терроризма и обеспечить укрепление систем проведения финансовых расследований.
Si bien han mejorado los regímenes regulatorios de las instituciones financieras y otros sectores, es necesario que se tipifique como delito la financiación del terrorismo y se fortalezcan los sistemas de investigación financiera.

В Египте, Камбодже, Кыргызстане и Эквадоре были организованы учебные курсы по вопросам проведения финансовых расследований, главной темой которых стали навыки расследования и укрепление тесных рабочих взаимосвязей между полицией и сотрудниками прокуратуры.
En Camboya, el Ecuador, Egipto y Kirguistán, se impartieron cursos de capacitación en investigaciones financieras centrados en las aptitudes de investigación y el fomento de una estrecha relación de trabajo entre la policía y los fiscales.

Кроме того, мы готовы поделиться нашим опытом( Коста-Риканский институт по борьбе с наркотиками, Группа по финансовому анализу, финансовые управления и т. д.) в вопросах проведения финансовых расследований, в частности в латиноамериканских странах, которым может потребоваться такая помощь.
Igualmente podría compartirse nuestra experiencia(Instituto Costarricense sobre Drogas, Unidad de Análisis Financiero, Superintendencias financieras,etc.) en relación con la investigación financiera, particularmente con los países Latinoamérica que lo requieran.

Укрепление потенциала для проведения финансовых расследований, представления судебно- медицинской отчетности и удовлетворения просьб о взаимной правовой помощи, а также для приобретения глубоких знаний и четкого понимания правовых норм государств, в которых находятся активы;
El fortalecimiento de la capacidad para ocuparse de investigaciones financieras, contabilidad forense y solicitudes de asistencia judicial recíproca, así como para adquirir un conocimiento y una comprensión cabales de los requisitos jurídicos de los Estados en los que están situados los activos;

Еще один выступавший отметил необходимость наращивания потенциала в области оказания взаимной правовой помощи, мер по возвращению активов, проведения финансовых расследований и уголовного преследования в его стране и упомянул о ненадлежащей правовой базе и необходимости подготовки кадров.
Otro orador se refirió a la necesidad de fomentar la capacidad en materia de asistencia judicial recíproca, recuperación de activos, investigación financiera y enjuiciamiento en su país, y mencionó la insuficiencia del marco jurídico y la necesidad de capacitación.

Принимались меры по содействию налаживанию трансграничного сотрудничества правоохранительных органов, особенно в области контроля над прекурсорами, проведения контролируемых поставок и тайных операций, ведения наблюдения, предоставления оборудования для слежения, осуществления программ защиты свидетелей и проведения финансовых расследований.
Se promovió la represión transfronteriza, en particular en la fiscalización de precursores, las operaciones de entrega vigilada, las operaciones encubiertas, la vigilancia, el rastreo de equipo, los programas de protección de testigos y las investigaciones financieras.

С помощью своей программы юридических консультаций ЮНДКП продолжала играть особую роль, оказывая помощь правительствам в принятии законов и законодательных положений, касающихся проведения финансовых расследований по делам, связанным с наркотиками, отмыванием денег и конфискацией доходов.
El PNUFID, mediante su programa de asesoramiento jurídico, siguió desempeñando su papel único en la asistencia a los gobiernos en la aprobación de leyes y reglamentos relativos a las investigaciones financieras relacionadas con la droga, el blanqueo de dinero y la confiscación de capitales.

Механизмов установления истины в отношении подозрительных операций и создания в рамках Центрального банка Туниса комитета для проведения финансовых расследований; в этой связи Указ№ 1865, изданный 11 августа 2004 года, определяет структуру Тунисского комитета по финансовым расследованиям и его методы деятельности.
Mecanismos para investigar la verdad acerca de operaciones sospechosas y creación de un comité dependiente del Banco Central de Túnez para realizar investigaciones financieras; a este respecto, la Orden No. 1865, emitida el 11 de agosto de 2004, se refiere a la estructura del Comité Tunecino para la Investigación Financiera y sus métodos de funcionamiento.

Эти стратегии нередко учитывают рекомендации и пробелы, выявленные в ходе странового обзора, и служат прочной основой для дальнейшей разработки предложений по технической помощи, начиная от законодательных, политических и технических консультаций и заканчивая укреплением национального потенциала в области проведения финансовых расследований, отслеживания и замораживания активов и возвращения доходов от коррупции на национальном уровне.
Esas estrategias suelen tener en cuenta las recomendaciones y las deficiencias detectadas en el examen de los países, y proporcionan una sólida base para seguir elaborando propuestas de asistencia técnica, que pueden abarcar desde el asesoramiento en materia legislativa, normativa y técnica, hasta el aumento de la capacidad nacional para efectuar investigaciones financieras, localizar y embargar activos, y recuperar el producto de la corrupción a nivel nacional.

Предварительные результаты анализа уже указывают на признаки того, что, например, потребности в создании потенциала в области совершенствования навыков проведения финансовых расследований, международного сотрудничества и защиты свидетелей в некоторых регионах наиболее оптимально удовлетворяются на региональной основе.
En un análisis inicial se han encontrado indicios de que, en algunas regiones, la adopción de un enfoque regional podría ser el modo más eficiente de abordar las necesidades en materia de creación de capacidad en el ámbito de las técnicas de investigación financiera, la cooperación internacional y la protección de testigos, por ejemplo.

С учетом низкого глобального показателя числа обвинительных приговоров за торговлю людьми, который указан во Всемирном докладе о торговле людьми, опубликованном ЮНОДК в 2009 году, государствам- участникам следует активизировать свои усилия по расследованию и уголовному преследованию по делам, связанным с торговлей людьми, включая своевременное использование методов проведения финансовых расследований, специальных методов расследования и другого инструментария, предназначенного для борьбы с другими формами организованной преступности.
En vista de la baja tasa de condenas a nivel mundial por trata de personas, según se refleja en el Informe mundial sobre la trata de personas publicado por la UNODC en 2009, los Estados parte deberían redoblar sus esfuerzos por investigar y enjuiciar casos que entrañaran trata de personas, incluso mediante la utilización oportuna de técnicas de investigación financiera, técnicas especiales de investigación y otros instrumentos concebidos para luchar contra otras formas de delincuencia organizada.

В последнем квартале 2003 года Группа министерства финансов Соединенных Штатов по вопросам обеспечения выполнения нормативных положений провела комплексные учебные занятия по методам проведения финансовых расследований для следователей, прокуроров, Управления по налогам и сборам Уганды, Управления рынков капитала и представителей финансового сектора Уганды в целом.
Durante el último trimestre de 2003, el Equipo de el Departamento de el Tesoro de los Estados Unidos encargado de velar por la aplicación de la ley realizó una serie de sesiones de capacitación sobre técnicas de investigación financieras dirigidas a los investigadores, los fiscales, la Dirección General de Ingresos Fiscales de Uganda, la Dirección General de el Mercado de Capitales y el sector financiero de Uganda en general.

В сотрудничестве с ПРООН и Всемирным банком разрабатываются также учебные курсы по проведению финансовых расследований для специалистов- практиков в арабских государствах.
Además, la Oficina, en colaboración con el PNUD y el Banco Mundial, está preparando un curso sobre investigaciones financieras para profesionales de los Estados árabes.

Прокуратура издает распоряжение о проведении финансового расследования одновременно с расследованием указанных преступлений или после негоgt;gt;.
El Ministerio Público ordenará la investigación financiera simultánea o con posterioridad a la investigación por los delitos indicados.".

Работа в этом направлении должна охватывать всю совокупность аспектов, касающихся мер по возвращению активов, в частности проведение финансовых расследований и оказание взаимной правовой помощи.
Las medidas de fomento de la capacidad deberían abarcar todos los aspectos de la recuperación de activos, en particular las investigaciones financieras y la asistencia judicial recíproca.

Продолжается работа по противодействию незаконным потокам финансовых средств, полученных от пиратской деятельности, за счет поддержки мероприятий по регулированию сектора денежных переводов и проведению финансовых расследований.
Continúa la lucha contra las corrientes financieras ilícitas de la piratería mediante el apoyo prestado para regular el sector de los envíos de remesas y realizar investigaciones financieras.

Инициатива СтАР активно поощряет государства расширять сотрудничество между своими подразделениями финансовой разведки с целью облегчения обмена информацией и неофициального сотрудничества в проведении финансовых расследований.
La Iniciativa StAR alienta resueltamente a los Estados a que intensifiquen la cooperación entre sus unidades de inteligencia financiera, para facilitar el intercambio de información y la cooperación oficiosa en las investigaciones financieras.

Поскольку в ходе расследований неизбежно приходится взаимодействовать с несколькими государствами, рабочая группа, возможно, пожелает также рассмотреть вопрос о необходимости выработки общих подходов к проведению финансовых расследований.
Dado que las investigaciones abarcarán inevitablemente múltiples jurisdicciones, el grupo de trabajo tal vez desee examinar también la necesidad de elaborar metodologías comunes para enfocar las investigaciones financieras.

Второй проект направлен на расширение потенциала Комиссии и других следственных учреждений применительно к проведению финансовых расследований и сбору доказательств по сложным финансовым преступлениям.
El otro tiene por objeto desarrollar la capacidad de la Comisión y otras instituciones de investigación para efectuar investigaciones financieras y reunir pruebas en relación con delitos financieros complejos.

Группа настоятельно рекомендует включать в состав ККГ людей, обладающих навыками и опытом в проведении финансовых расследований.
El Grupo recomienda encarecidamente que algunos integrantes de los Equipos tengan aptitudes y experiencia en materia de investigación financiera.