Que es НЕЗАКОННЫХ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ en Español

• operaciones financieras ilícitas
• las transacciones financieras ilegales
• transacciones financieras ilícitas

Ejemplos de uso de Незаконных финансовых операций en Ruso y sus traducciones al Español

Организационные и административные механизмы для пресечения незаконных финансовых операций, которые могут быть связаны с террористической деятельностью.
Mecanismos institucionales y administrativos para detectar las transacciones financieras ilícitas que pueden estar vinculadas con las actividades terroristas.

Оратор подчеркивает необходимость дальнейшего поиска творческих путей расширения сотрудничества между развивающимися и развитыми странами и их финансовыми учреждениями в деле раскрытия незаконных финансовых операций, обнаружения средств и организации их возвращения.
El orador insiste en la necesidad de continuar buscando medios creativos que fomenten la colaboración entre los países en desarrollo y los países desarrollados y sus instituciones financieras para descubrir operaciones financieras ilícitas, localizar los fondos y conseguir su devolución.

Это не касается вопросов уклонения от уплаты налогов и незаконных финансовых операций или легализации доходов, полученных преступным путем, в связи с нарушением таможенных правил.
Esto no se aplica a las cuestiones de evasión de impuestos ni a las transacciones financieras ilegales o la legitimación del producto del delito relacionadas con infracciones de los reglamentos de aduana.

Тесное сотрудничество упомянутых органов и учреждений позволяет выявлять и передавать полиции и следственным органам всю информацию, касающуюся использования незаконных финансовых операций в террористических целях, чтобы те, опираясь на положения национального законодательства, могли заводить дела и возбуждать преследование.
Dado que esos organismos actúan en estrecha coordinación, toda la información relativa al uso de fondos con fines terroristas o a transacciones financieras ilícitas puede obtenerse y transmitirse a la policía y a las autoridades investigadoras para que registren los casos e inicien los procedimientos dentro del marco jurídico nacional.

Выступавшие рассказали о различных достижениях в их правовых системах, таких как создание в рамках правоохранительных органов специальных подразделений по финансовым преступлениям, успешное отслеживание незаконных финансовых операций и конфискация доходов от преступлений.
Los oradores destacaron los logros conseguidos en sus respetivas jurisdicciones, como el establecimiento de dependencias especializadas en delitos financieros en el seno de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, y las actividades de rastreo de transacciones financieras ilícitas y decomiso del producto del delito que habían arrojado resultados satisfactorios.

Имеется целый ряд механизмов для выявления и отслеживания незаконных финансовых операций, которые часто используются террористами в Индии для финансирования терроризма.
Existen varios mecanismos para supervisar y seguir la pista de las transacciones financieras ilícitas, que suelen ser el canal utilizado por los terroristas en la India para financiar el terrorismo.

Многие делегации призвали к более строгому регулированию и надзору за деятельностью финансовых учреждений, что способствовало бы созданию более стабильной системы обменных курсов, установлению ограничений на чрезмерные краткосрочные потоки капитала и принятию мер для пресечения незаконных финансовых операций.
Muchas delegaciones solicitaron una reglamentación y supervisión más estrictas de las instituciones financieras, lo que fomentaría la creación de un sistema de tipos de cambio menos inestables, la limitación de las excesivas corrientes de capital a corto plazo y la adopción de medidas para impedir las transacciones financieras ilícitas.

Обмен информацией относительно вызывающих подозрения финансовых сделок, незаконных финансовых операций и оказание содействия в установлении и укреплении контактов между компетентными ведомствами.
Intercambio de información relativa a transacciones financieras sospechosas, operaciones financieras ilícitas y asistencia en el establecimiento y el fortalecimiento de contactos entre las autoridades apropiadas.

Пакистан также присоединился к Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и принял законодательство по борьбе с отмыванием денег, с тем чтобы обеспечить структуру для пресечения незаконных финансовых операций, а также учредил группу финансового контроля в центральном банке, сотрудничающую с другими странами.
Habiéndose adherido también al Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo, ha promulgado leyes contra el blanqueo de fondos que aportan una estructura para eliminar las transacciones financieras ilegales y ha creado una Dependencia de Vigilancia Financiera en el Banco Central, que coopera con otros países.

Финансовым учреждениям было также рекомендовано проявлять бдительность в отношении любых незаконных финансовых операций, о которых следует сообщать Королевскому валютно- финансовому управлению для целей дальнейшего расследования.
También se ha advertido a las instituciones financieras que se mantengan vigilantes para detectar toda transacción financiera ilícita, sobre la que deben informar a la Autoridad Monetaria Real para que la investigue.

Высокие темпы развития телекоммуникаций и компьютеров ведут к совершенствованию международных финансовых операций, например электронных банковских операций, и это усложняет обнаружение незаконных финансовых операций и операций по отмыванию денег, осуществляемых сотрудниками финансовых учреждений.
Gracias al progreso de los sistemas modernos de telecomunicaciones y del equipo informático son cada vez más prácticas las transacciones financieras internacionales, como las operaciones bancarias electrónicas, y eso hace que resulte más difícil detectar las transacciones financieras ilegales y las actividades de blanqueo de dinero por los ejecutivos de las instituciones financieras..

План операции в Аддис-Абебе, видимо, говорит о том, что контролируемые ими сети, которые в прошлом использовались для сбора разведывательной информации, проведения незаконных финансовых операций, контрабандного провоза людей и для оказания других форм поддержки вооруженным группам, теперь могут быть использованы в качестве основы для проведения операций с более высоким уровнем насилия и ущерба.
El plan de Addis Abeba parece indicar que las redes que estos supervisan y que anteriormente se habían utilizado para reunir información, realizar operaciones financieras ilícitas, hacer contrabando de personas y apoyar por otros medios a grupos armados convencionales ahora podrían emplearse como redes de apoyo para operaciones más violentas y destructivas.

Обеспечение более строгого регулирования деятельности финансовых учреждений и надзора за ней, что могло бы способствовать созданию более стабильной системы обменных курсов, установление ограничений на чрезмерные краткосрочные потоки капитала, принятие мер для пресечения незаконных финансовых операций и преобразование Комитета экспертов по международному сотрудничеству в налоговых вопросах в межправительственный вспомогательный орган Экономического и Социального Совета;
Una reglamentación y supervisión más estrictas de las instituciones financieras, lo que podría promover un sistema de tipos de cambio menos inestables, limitación de las corrientes de capital a corto plazo y medidas para poner coto a las transacciones financieras ilícitas; y reclasificación del Comité de Expertos sobre Cooperación Internacional en Cuestiones de Tributación para que pase a ser un órgano subsidiario del Consejo Económico y Social;

Помимо этого, на тот случай, если возникнет намерение использовать кубинскую банковскую систему для осуществления незаконных финансовых операций, банки, расположенные на территории страны, учитывая распоряжения Центрального банка Кубы, включили в свои внутренние инструкции методы предотвращения и обнаружения любого типа незаконных операций, осуществляемых изза границы.
Además, para el caso de que se diera algún intento de emplear el sistema bancario cubano para realizar operaciones financieras ilícitas, los Bancos radicados en el territorio nacional, teniendo en cuenta las regulaciones del Banco Central de Cuba, han incluido en sus Manuales de Instrucción y Procedimientos, las técnicas de prevención y detección contra cualquier tipo de operación ilícita proveniente del extranjero.

Министр финансов Словацкой Республики и Управляющий Национального банка Словакии( в дальнейшем именуемый как<< Управляющий>gt;) могут обратиться к министру внутренних дел с просьбой об осуществлении задач и обязанностей финансовой полицией в сфере выявления случаев уклонения от уплаты налогов и незаконных финансовых операций или легализации доходов, полученных преступным путем, в которой министерство финансов или Национальный банк Словакии не имеют достаточных сил и средств или возможностей для выполнения таких задач и обязанностей.
El Ministro de Hacienda de la República Eslovaca y el Gobernador del Banco Nacional de Eslovaquia(en lo sucesivo," el Gobernador") podrán solicitar al Ministro del Interior que la Policía Financiera desempeñe sus funciones en materia de detección del fraude fiscal y las transacciones financieras ilegales o de legitimación del producto del delito cuando el Ministerio de Hacienda o el Banco Nacional de Eslovaquia carezcan de la capacidad o los medios suficientes para llevar a cabo dichas tareas.

Борьба с незаконными финансовыми операциями: отмыванием денег, финансированием терроризма, незаконным оборотом наркотиков и трансграничной преступностью;
Lucha contra las transacciones financieras ilícitas: blanqueo de dinero, financiación del terrorismo, tráfico de drogas y delincuencia transfronteriza;

Обмен информацией о подозрительных финансовых сделках и незаконных финансовых операциях и оказание помощи в налаживании и расширении контактов между соответствующими органами власти.
Intercambio de información sobre transacciones financieras sospechosas y operaciones financieras ilícitas, y asistencia para establecer y fortalecer los contactos entre las autoridades competentes.

Кроме того, ПШЛ учредило при Центральном банке сектор финансовой разведки, которому поручено вести борьбу с незаконными финансовыми операциями.
El Gobierno de Sri Lanka ha creado también una Dependencia de Inteligencia Financiera dentro de su Banco Central para combatir las transacciones financieras ilícitas.

В ближайшее время на нынешней сессии парламента будут представлены другие законодательные акты, направленные на противодействие незаконным финансовым операциям.
En breve se presentarán al Parlamento en su actual período de sesiones leyes para poner freno a las transacciones financieras ilegales.

II. 4 Как посредники финансовых учреждений могут сообщать сведения о незаконных финансовых операциях?
II.4¿Cómo pueden los intermediarios de instituciones financieras denunciar las operaciones financieras irregulares?

Далее было сообщено, что Банк России на регулярной основе принимает меры по идентификации клиентов и бенефициаров, в том числе в области противодействия незаконным финансовым операциям.
Se comunicó también que el Banco de Rusia adoptaba periódicamente medidas para identificar a los clientes y beneficiarios, también en relación con la lucha contra las operaciones financieras ilegales.

Принятое нами постановление о борьбе с отмыванием денег создает основу для противодействия незаконным финансовым операциям, и в соответствии с ним в нашем государственном банке учреждается группа по финансовому мониторингу.
Nuestro decreto contra el blanqueo de dinero brinda una estructura para frenar las transacciones financieras ilegales y crea una dependencia de supervisión financiera en nuestro Banco del Estado.

Настоятельно призывает правительства принимать меры против частных и государственных компаний и физических лиц, вовлеченных в незаконную трансграничную торговлю, незаконные финансовые операции и демпинговую практику.
Insta a los gobiernos a que adopten medidas contra las empresas y personas de los sectores privado y público al comercio internacional ilegal, las transacciones financieras ilegales y las prácticas de dumping.

Законы о борьбе с мошенничеством: в законодательстве должны быть четко определены незаконные финансовые операции, причем там, где это возможно, должны использоваться общие международные определения этой деятельности;
Leyes de represión de actividades fraudulentas: las actividades financieras delictivas deberían estar definidas claramente en la legislación y, de ser posible, se deberían establecer definiciones internacionales comunes;

Национальный банк Армении через финансовые учреждения, незаконно созданные на оккупированной территории Нагорно-Карабахского района Азербайджана, отмывает деньги и осуществляет, с участием ряда иностранных банков, другие незаконные финансовые операции.
El Banco Nacional de Armenia, por medio de entidades financieras establecidas ilegalmente en la región ocupada de Nagorno-Karabaj, de Azerbaiyán, realiza actividades de blanqueo de dinero y otras operaciones financieras ilegales con la participación de algunos bancos extranjeros.

Поскольку организованные преступные и террористические организации используют незаконные финансовые операции как для перевода средств, так и для доступа путем мошенничества к ресурсам, противодействие таким преступлениям все больше становится неотъемлемым элементом эффективной борьбы с существующей в настоящее время угрозой безопасности на глобальном уровне.
Dado que los grupos delictivos y terroristas organizados utilizan las transacciones financieras ilícitas tanto para transferir como para adquirir recursos de manera fraudulenta, la lucha contra ese tipo de delincuencia es cada vez más inseparable de una reducción eficaz de las actuales amenazas a la seguridad mundial.

Важной мерой, направленной на предотвращение коррупции и взяточничество в международных коммерческих сделках, а также незаконного перевода денежных средств является подписание в Москве 12 февраля 1999 года Соглашения между правительством Беларуси и Российской Федерации о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями.
Una medida importante orientada a prevenir la corrupción y el soborno en las transacciones comerciales internacionales, incluida la transferencia ilícita de fondos, fue la firma en Moscú, el 12 de febrero de 1999, del Acuerdo entre los Gobiernos de Belarús y de la Federación de Rusia sobre cooperación y asistencia mutua en la lucha contra las operaciones financieras ilícitas.

В октябре 1982 года автор сообщения был обвинен в том, что он участвовал в незаконных финансовых операциях, связанных с Compania Fiduciaria, а также преследовал личную выгоду, руководя осуществлением проекта жилищного строительства( Programa colectivo de viviendas de la Caja de Seguro Social), который находился в ведении Caja de Seguro.
En octubre de 1982, se le acusó de hallarse implicado en operaciones financieras ilegales que concernían a la Compañía Fiduciaria, así como de favorecer intereses personales, en relación con la administración de un programa colectivo de vivienda puesto en marcha por la Caja de Seguro Social.

Поскольку организованные преступные группы и террористические организации используют незаконные финансовые операции как для перевода, так и для мошеннического приобретения финансовых средств, борьба с этим видом преступности все больше становится неотъемлемой составляющей эффективных усилий по противодействию стоящим сегодня перед миром угрозам в области безопасности.
Habida cuenta de que los grupos delictivos organizados y las organizaciones terroristas recurren a operaciones financieras ilegales para transferir fondos y adquirirlos de modo fraudulento, la lucha contra ese tipo de delitos va asimilándose cada vez más a la reducción efectiva de las actuales amenazas a la seguridad mundial.

В заключение было выражено удовлетворение прогрессом, достигнутым в ходе подготовки к подписанию важных соглашений в области туризма, сотрудничества в борьбе против незаконного оборота и использования наркотических средств и психотропных веществ, а также в сфере сотрудничества и взаимопомощи в борьбе с незаконными финансовыми операциями.
Por último, ambas partes expresaron satisfacción por cuanto están muy avanzadas las negociaciones y firma de importantes proyectos de acuerdos sobre turismo, cooperación en la lucha contra el tráfico ilícito y el uso indebido de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y el de cooperación y ayuda en la lucha contra las operaciones financieras ilegales.