Que es ОПЕРАЦИЯМИ С НАЛИЧНОСТЬЮ en Español

• transacciones en efectivo
• de transacciones monetarias

Ejemplos de uso de Операциями с наличностью en Ruso y sus traducciones al Español

Осуществлять контроль за операциями с наличностью;
Control de transacciones en efectivo.

До разработки процедур завершения выверок будет осуществляться тщательный контроль за проходящими через ПРООН операциями с наличностью.
Hasta que se pongan en marcha los procedimientos para realizar las conciliaciones, se supervisarán de cerca las transacciones en efectivo tramitadas por el PNUD.

Комиссия отмечает, что ЮНОПС еще не приняло мер по обеспечению эффективного контроля за операциями с наличностью, обрабатываемыми ПРООН по поручению ЮНОПС.
La Junta observa que la UNOPS no ha adoptado medidas para vigilar eficazmente las transacciones de efectivo procesadas por el PNUD en su nombre.

Неформальные банковские сети типа Хавалы, Хинди и Чит в Нидерландах запрещены, если только они не зарегистрированы в соответствии с положениями Закона об учреждениях, занимающихся операциями с наличностью.
En los Países Bajos están prohibidas las redes bancarias oficiosas, como Hawala, Hindi y Chit, a menos que se inscriban con arreglo a la Ley de oficinas de transacciones monetarias.

В Нидерландах действует Закон об учреждениях, занимающихся операциями с наличностью, в котором предусмотрено, что компании, осуществляющие перевод денежных средств, должны зарегистрироваться в Голландском центральном банке.
En los Países Bajos, la Ley de oficinas de transacciones monetarias exige a las sociedades de transferencia de dinero que se registren en el Banco Central del país.

УВКБ необходимо принять меры для обеспечения того, чтобы средства, переводимые партнерам- исполнителям, должным образом выделялись на их счетах и чтобы были укреплены механизмы внутреннего контроля над операциями с наличностью.
El ACNUR debe tomar medidas para garantizar que los fondos adelantados a los organismos de ejecución estén debidamente separados en sus cuentas y que se refuercen los controles internos sobre operaciones en efectivo.

Включить соответствующие положения о выверке банковских счетов в соглашение об объеме услуг с ПРООН на предоставление казначейских услуг; и ii внимательно следить за операциями с наличностью, обрабатываемыми от его имени ПРООН, до тех пор, пока не будет введен механизм выверок.
Incluir plazos y condiciones apropiados para las conciliaciones bancarias en el acuerdo sobre nivel de servicios con el PNUD para los servicios de tesorería y ii vigilar atentamente las transacciones en efectivo procesadas por el PNUD, en su nombre, hasta que se puedan hacer las conciliaciones.

Во втором докладе Нидерландов указывается( на стр. 4), что деятельность неофициальных банковских сетей в Нидерландах запрещена, если они не зарегистрированы в соответствии с положениями Закона об учреждениях, занимающихся операциями с наличностью.
En el segundo informe de los Países Bajos se explica que en el país no puede haber redes bancarias no oficiales salvo las que estén registradas con arreglo a la Ley de oficinas de transacciones monetarias.

ЮНОПС согласилось с рекомендациями Комиссии а включить соответствующие положения о выверке банковских счетов в соглашение об услугах с ПРООН на предоставление казначейских услуг и b внимательно следить за операциями с наличностью, обрабатываемыми от его имени ПРООН, до тех пор, пока не будет возможности для проведения выверок.
La UNOPS estuvo de acuerdo con la recomendación de la Junta de que a incluyera plazos y condiciones apropiados para las conciliaciones bancarias en el acuerdo niveles de servicios con el PNUD para los servicios de la tesorería, y b vigilara estrechamente las transacciones en efectivo procesadas por el PNUD, en su nombre, hasta que se pudieran hacer las conciliaciones.

Рекомендация Комиссии ревизоров: ЮНОПС согласилось с рекомендацией Комиссии a включить соответствующие положения об условиях выверки банковских счетов в соглашение об объеме услуг с ПРООН на предоставление казначейских услуг; и b внимательно следить за операциями с наличностью, обрабатываемыми от его имени ПРООН, до тех пор, пока не будет введен механизм выверок.
Recomendación de la Junta de Auditores: La UNOPS estuvo de acuerdo con la recomendación de la Junta de que a incluyera plazos y condiciones apropiados para las conciliaciones bancarias en el acuerdo niveles de servicios con el PNUD para los servicios de la tesorería, y b vigilara estrechamente las transacciones en efectivo procesadas por el PNUD, en su nombre, hasta que se pudieran hacer las conciliaciones.

В пункте 173 ЮНОПС согласилось с рекомендацией Комиссии: а включить соответствующие положения о выверке банковских счетов в соглашение об объеме услуг с ПРООН на предоставление казначейских услуг; и b внимательно следить за операциями с наличностью, обрабатываемыми от его имени ПРООН, до тех пор, пока не предоставится возможность для проведения выверки.
En el párrafo 173, la UNOPS estuvo de acuerdo con la recomendación de la Junta de que debía: a incluir plazos y condiciones apropiados para las conciliaciones bancarias en el acuerdo de nivel de servicios con el PNUD para los servicios de la tesorería; y b vigilar estrechamente las transacciones en efectivo procesadas por el PNUD, en su nombre, hasta que se pudieran hacer las conciliaciones.

Доклады об операциях с наличностью;
Relativos a las transacciones en efectivo.

Операции с наличностью.
Transacciones en efectivo.

Операции с наличностью( Центральный банк).
Transacciones en efectivo(Banco Central).

Холдинговый фонд для операций с наличностью всех целевых фондов ЮНЕП.
Fondo de retención para las operaciones en efectivo de todos los fondos fiduciarios del PNUMA.

Операции с наличностью, ценными бумагами или другими активами клиентов.
Manipulación de dinero en efectivo, títulos u otros activos de los clientes;

Операции с наличностью между финансовыми учреждениями или операции между финансовыми учреждениями и центральными/ местными органами власти либо правительственными учреждениями не подпадают под СООН.
Las transacciones en efectivo entre instituciones financieras o entre instituciones financieras y los gobiernos central o locales o los organismos gubernamentales están exentas del Sistema de información sobre las transacciones en metálico.

Некоторые подразделения финансовой разведки получают другие сообщения, такие как сообщения об операциях с наличностью, сообщения о безналичных переводах и другие декларации или сведения согласно установленным пороговым критериям( включая данные о перевозке курьерами наличных денежных средств через границу).
Algunas dependencias de inteligencia financiera reciben otras notificaciones, como informes sobre transacciones en efectivo, informes sobre transferencias bancarias internacionales y otras declaraciones o comunicaciones sujetas a determinados umbrales(incluso sobre las transacciones transfronterizas en efectivo de los transportistas de dinero).

В соответствии с пересмотренным Законом о сообщении о финансовых операциях( январь 2005 года) система отчетности об операциях с наличностью вступила в силу 18 января 2006 года после одногодичного подготовительного периода.
De conformidad con la Ley de información sobre de las transacciones financieras(de enero de 2005), el Sistema de información sobre las transacciones en metálico entró en vigor el 18 de enero de 2006 tras un período de preparación de un año.

В частности, постановление правительства№ 74/ 2005/ NDCP от 7 июня 2005 года предусматривает механизм и меры по борьбе с отмыванием денег во Вьетнаме в рамках операций с наличностью или активами.
En particular, en el Decreto núm. 74/2005/ND-CP del Gobierno, de 7 de junio de 2005, se establece el mecanismo y se disponen medidas para combatir el blanqueo de capitales en Viet Nam en las transacciones monetarias o de activos.

Корейское подразделение финансовой разведки( КПФР) планирует внедрить в 2004 году систему отчетности по операциям с крупной денежной наличностью, в соответствии с которой финансовые учреждения будут обязаны сообщать обо всех операциях с наличностью и банковскими чеками свыше определенной максимальной суммы, независимо от того, вызывают ли такие операции подозрение или нет.
La Dependencia de Inteligencia Financiera Coreana proyecta implantar un sistema de presentación de informes para las transacciones importantes en efectivo a partir de 2004, en virtud del cual las instituciones financieras deberán informar sobre las transacciones en efectivo o en cheques de gerencia que excedan cierto valor, sean o no sospechosas.

Настоятельно призывает также государства- члены принять соответствующие меры, в том числе, когда это возможно, меры по мониторингу, для предупреждения использования операций с наличностью и оборотных документов на предъявителя в целях отмывания доходов от незаконного оборота наркотиков и связанных с ним преступлений;
Insta también a los Estados Miembros a que adopten medidas adecuadas, incluso, cuando resulte factible, medidas de vigilancia, a efectos de impedir que las operaciones en efectivo y los instrumentos negociables al portador se utilicen para blanquear las ganancias obtenidas mediante el tráfico ilícito de drogas y los delitos conexos;

Служба расследования финансовых преступлений при Министерстве внутренних дел анализирует операции с наличностью, уделяя основное внимание выяснению того, причастны ли физические и юридические лица, осуществляющие эти операции, к преступной деятельности и соответствуют ли суммы наличных средств, с которыми осуществляются операции, и характер этих операций масштабу и характеру обычных финансовых операций этих лиц.
El FCIS del Ministerio del Interior efectúa un análisis de las transacciones en efectivo. Se presta especial atención a determinar si las personas naturales o jurídicas que realizan tales transacciones están o no vinculadas a actividades ilícitas, si la naturaleza y el importe de una transacción en efectivo corresponden al tipo y magnitud ordinarios de las transacciones de esa persona.

Оценка операций с наличностью и систем расчетов.
Evaluación de las operaciones en efectivo y los sistemas de pago.

В этой миссии также отсутствовала отчетность по операциям с наличностью.
La Operación carecía asimismo de sistema de rendición de cuentas en el manejo de efectivo.

Оценка операций с наличностью и систем расчетов в 11 миссиях.
Evaluación de las operaciones en efectivo y los sistemas de pago de 11 misiones.

Холдинговый фонд для операций с наличностью всех целевых фондов ЮНЕП Итого.
Evaluación de la Calidad del Agua Fondo de retención para las operaciones en efectivo de todos los fondos fiduciarios.

Отчет банков об операциях с наличностью на сумму свыше 15 000 или 20 000 евро( разные формы регулярной отчетности);
Informes de bancos sobre transacciones en efectivo de más de 15.000 o 20.000 euros(según las distintas formas admitidas de presentación de informes);

Банки должны сообщать об отдельных операциях с наличностью свыше 10 млн. рупий( около 200 000 долл. США) и обо всех подозрительных операциях..
Los bancos deberán informar de las transacciones individuales en efectivo que superen los 10 millones de rupias(aproximadamente 200.000 dólares de los EE.UU.) y de todas las transacciones sospechosas.