ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ СДЕЛОК на Английском - Английский перевод

• suspicious transactions
• suspicious transaction

Примеры использования Подозрительных сделок на Русском языке и их переводы на Английский язык

Выявление подозрительных сделок.
Identifying suspicious transactions.

Мониторинг и выявление подозрительных сделок.
Monitoring and identification of suspicious transactions.

Были упомянуты правила для заблаговременного выявления подозрительных сделок.
Some referred to regulations for the early detection of suspicious transactions.

Определение подозрительных сделок.
Determination of suspicious transactions.

Оспаривание подозрительных сделок должника- гражданина в процедуре несостоятельности( банкротства) М. В.
Contesting suspicious transactions of a debtor-citizen in bankruptcy M.

В статье 1 дается определение не только отмывания денег, но и подозрительных сделок.
In article 1, in addition to defining money laundering, suspicious transactions have been defined.

Для выявления подозрительных сделок среди германских операторов распространен перечень соответствующих критериев.
In order to identify suspicious transactions, a criteria list was distributed among German operators.

Финансовые учреждения должны прявлять должную осмотрительность в отношении целого ряда подозрительных сделок.
Financial institutions have to apply due diligence measures to a wide range of suspicious transactions.

В отношении подозрительных сделок не упоминается о роли Подразделения по сбору оперативной финансовой информации ПСОФИ.
With respect to suspicious transactions, there has been no reference made to the role of the Financial Intelligence Unit FIU.

Соединенные Штаты стали использовать новые методы контроля для выявления и проверки подозрительных сделок.
The United States has begun to apply new monitoring techniques to spot and verify suspicious transactions.

Рекомендации в отношении выявления подозрительных сделок содержатся в руководящих принципах осуществления торговли химическими веществами.
Guidance on how to identify suspicious transactions is provided through guidelines for the chemical trade.

Такие методы требуют от государств дополнительной бдительности и компетентности для выявления подозрительных сделок.
These methods require States to exercise additional vigilance and expertise in order to identify suspicious transactions.

Число государств, сообщивших о наличии механизма мониторинга и выявления подозрительных сделок, связанных с прекурсорами.
Number of States reporting existence of system for monitoring and identifying suspicious transactions involving precursors.

О наличии рабочих процедур мониторинга и выявления подозрительных сделок, связанных с прекурсорами, сообщили 70 государств.
Seventy States reported having working procedures for monitoring and identifying suspicious transactions involving precursors.

Имеются ли в вашей стране рабочие процедуры для мониторинга и выявления подозрительных сделок, связанных с прекурсорами?
Has your Government established working procedures for monitoring and identifying suspicious transactions involving precursors?

Представление таких данных носит добровольный характер, и оно призвано оказать помощь правительствам в выявлении подозрительных сделок.
The provision of such data is voluntary and is intended to assist Governments in identifying suspicious transactions.

Проводи- мый Комитетом анализ этих данных является важ- ным средством выявления подозрительных сделок и возможных утечек.
The analysis of such data by the Board was an essential tool for the identification of suspicious transactions and possible diversions.

Группа контроля не обнаружила откровенно подозрительных сделок или нарушений, которые были бы совершены после принятия резолюции 1907 2009.
The Monitoring Group did not find any obviously suspicious transactions or violations dated after the adoption of resolution 1907 2009.

Качество системы и механизмов внутреннего контроля, включая методы обнаружения и передачи информации о проведении крупных или подозрительных сделок.
Quality of internal systems and controls, including processes for identifying and reporting large cash and suspicious transactions.

Правительства должны были сообщить о введе- нии рабочих процедур мониторинга и выявления подозрительных сделок, касающихся прекурсоров.
Governments were requested to report on established working procedures for monitoring and identifying suspicious transactions involving precursors.

Многие из этих подозрительных сделок совершались устно, чтобы избежать возможного отслеживания, расследования и привлечения к ответственности.
Many of the suspicious transactions were reportedly made through verbal agreements in order to avoid possible retracing, investigation and prosecution.

В финансовых учреждениях должны быть установлены постоянно действующие процедуры контроля в целях выявления подозрительных сделок и информирования о них.
Financial institutions have a duty to establish adequate control routines for detecting and reporting suspicious transactions.

Доля представивших информацию государств, в которых введены рабочие процедуры для выявления подозрительных сделок, связанных с прекурсорами, с разбивкой по отчетным периодам.
Proportion of reporting States having established working procedures for suspicious transactions involving precursors, by reporting period.

Государства, ответившие на вопрос:" Введены ли в вашей стране рабочие процедуры для мониторинга и выявления подозрительных сделок, связанных.
States responding to the question"Has your Government established working procedures for monitoring and identifying suspicious transactions involving precursors?".

Ранее большинство подозрительных сделок было совершено в процессе приватизации, а также при операциях в области торговли и строительства.
In the previous period, the majority of dubious transactions have been done in the process of privatization, but also in the sectors of trade and construction.

Большое число правительств сообщили, что они ввели рабочие процедуры мониторинга и выявления подозрительных сделок, касающихся прекурсоров.
A large number of Governments reported that they had established working procedures for monitoring and identifying suspicious transaction involving precursors.

Банк активно поддерживает борьбу против легализации полученных преступным путем денег и финансирования терроризма, в том числе воздерживаясь от подозрительных сделок.
The bank shall actively support the fight against money laundering and terrorism financing, including by refraining from any suspicious transactions.

Народный банк Китая осуществляет координацию работ в сфере ПОД/ ФТ, включая контроль подозрительных сделок и мониторинг соблюдения международных стандартов.
The People's Bank of China(PBC) is the main national body coordinating AML/CFT activities in the country including suspicious transaction monitoring and international AML/CFT standard implementation.

Создает и поддерживает систему мониторинга международной торговли веществами, включенными в Таблицу I и Таблицу II, с целью содействия выявлению подозрительных сделок.
Establish and maintain a system to monitor international trade in substances in Table I and Table II in order to facilitate the identification of suspicious transactions.

Для целей отслеживания подозрительных сделок Народное Собрание Республики Албании приняло Закон№ 8610 от 17 мая 2000 года<< О предотвращении отмывания денег.
For monitoring the suspicious transactions, the Assembly of the Republic of Albania has enacted the law no. 8610, dated 17.05.2000"On Prevention of Money Laundering.