ЛЕГАЛИЗАЦИИ КАПИТАЛОВ на Испанском - Испанский перевод

• de legitimación de capitales
• del blanqueo de capitales

Примеры использования Легализации капиталов на Русском языке и их переводы на Испанский язык

Разработка положений о предупреждении легализации капиталов и финансирования терроризма и борьбе с ними;
Diseñar Normas de Prevención y Control contra la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo.

Следует отметить, что вышеописанные меры контроля касаются предупреждения легализации капиталов и выявления подозрительных сделок.
Se observa que los controles anteriormente descritos se refieren a la prevención de la legitimación de capitales y la detección de transacciones sospechosas.

Содействие законодательным и административным инициативам в целях укрепления действующих правовых основ в области предупреждения, наказания и пресечения в сфере легализации капиталов;
Propiciar las iniciativas legislativas y administrativas con la finalidad de fortalecer el marco jurídico existente, en materia de prevención, fiscalización y control de legitimación de capitales.

Сообщения о подозрительных операциях касаются сомнительных операций, имеющих отношение к легализации капиталов, финансированию терроризма и организованной преступности;
Los Reportes de Actividades Sospechosas, contemplan actividades dudosas vinculadas a la legitimación de capitales, la financiación del terrorismo y la delincuencia organizada.

Создание надлежащих механизмов координации и сотрудничества между различными национальными и международными органами( государственными и частными) для борьбы с преступлением легализации капиталов.
Establecer mecanismos idóneos de coordinación y cooperación entre los diferentes entes(públicos y privados) nacionales e internacionales, a los fines de combatir el delito de legitimación de capitales.

Комитет хотел бы знать, обладает ли Группа финансового анализа надлежащей структурой, финансовыми, кадровыми, техническими и иными ресурсами с целью предотвращения легализации капиталов и финансирования терроризма для выполнения своего мандата.
El Comité quisiera poder determinar si la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo(UAF), de Panamá, tiene la estructura, la financiación y la dotación de personal adecuadas y cuenta con los recursos técnicos y de otra índole suficientes para poder cumplir su mandato.

Внедрение НГФР системы ведения реестра аудиторов, инструкторов и консультантов по вопросам предупреждения и пресечения легализации капиталов и финансирования терроризма как механизма, облегчающего учебную работу среди государственных служащих, занимающихся этими вопросами.
Implementación de un Sistema de Inscripción en línea para el registro de Auditores, Instructores y Asesores en materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento del Terrorismo, por parte de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera(UNIF), como mecanismo facilitador de la capacitación de funcionarios públicos vinculados a la materia.

Такие учреждения, как Главное управление банков, Главное управление по страхованию и Национальная комиссия по ценным бумагам, принимают активные меры в отношении поднадзорных субъектов в том, что касается надзора, регулирования и контроля в сфере легализации капиталов и финансирования терроризма;
Organismos como la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Seguros y la Comisión Nacional de Valores, ejercen un papel activo con los Sujetos Obligados, en cuanto a la supervisión, regulación y control en materia de legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo.

С этой целью от указанных выше учреждений, входящих в состав финансовых групп, не требуется вновь проходить регистрацию, указанную в статье 15 ниже, однако они находятся под контролем соответствующего органа в том, что касается легализации капиталов и действий, которые могут способствовать финансированию террористической деятельности.
Para estos efectos, las entidades de los grupos financieros citados no requieren cumplir nuevamente con la inscripción señalada en el artículo 15 siguiente, pero se encuentran sujetas a la supervisión del respectivo órgano, en lo referente a legitimación de capitales y las acciones que puedan servir para financiar actividades terroristas.".

В статьях 214 и 215 Органического закона о наркотических средствах и психотропных веществах также предусматривается, что банковская тайна не распространяется ни на просьбы о предоставлении информации, направляемые властями, ни на сообщения, направляемые банковскими учреждениями по собственной инициативе в случае возникновения подозрений в отношении легализации капиталов.
La Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas dispone en sus artículos 214 y 215 igualmente que, el secreto bancario no es oponible a las solicitudes de información formuladas por las autoridades ni a los reportes que efectué la institución bancaria por propia iniciativa ante una sospecha de legitimación de capitales.

Во исполнение пункта 3 постановляющей части вышеупомянутой резолюции наша страна через посредство Группы финансового анализа в целях предотвращения легализации капиталов и финансирования терроризма приняла надлежащие меры для выполнения задач, поставленных Советом Безопасности Организации Объединенных Наций, в соответствии с действующим законодательством.
En cumplimiento del párrafo 3 de la parte dispositiva de la resolución antes descrita, nuestro país, a través de la Unidad de Análisis Financieros para la Prevención del Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo, ha tomado medidas respectivas para cumplir con el mandato del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, conforme a las leyes vigentes.

Группа по финансовому анализу запрашивает, обобщает и анализирует доклады, формуляры и сообщения о подозрительных операциях, представляемые надзорными органами и учреждениями, указанными в статьях 14 и 15 настоящего Закона, с тем чтобы обобщить и проанализировать упомянутую информацию в целях расследования деятельности по легализации капиталов.
La Unidad de Análisis Financiero solicitará, recopilará y analizará los informes, formularios y reportes de transacciones sospechosas, provenientes de los órganos de supervisión y de las instituciones señaladas en los artículos 14 y 15 de la presente Ley, con la finalidad de centralizar y analizar dicha información para investigar las actividades de legitimación de capitales.

При расследовании преступления, заключающегося в легализации капиталов, прокуратура обращается к суду или компетентному органу с просьбой в любой момент и без уведомления или проведения предварительных слушаний издать приказ о наложении ареста, конфискации или принятии любых других мер предосторожности, направленных на сохранение соответствующего имеющегося имущества, добытых предметов или орудий в целях их возможной конфискации.
Al investigarse un delito de legitimación de capitales, el Ministerio Público solicitará al tribunal o la autoridad competente, en cualquier momento y sin notificación ni audiencia previas, una orden de secuestro, decomiso o cualquier otra medida cautelar encaminada a preservar la disponibilidad de los bienes, productos o instrumentos relacionados, para el eventual comiso.

Физические или юридические лица, которые осуществляют деятельность, указанную в предыдущих пунктах, и не контролируются ни одним из существующих в стране главных управлений, должны зарегистрироваться в Главном управлении по финансовым учреждениям, что, однако, не предоставляет им права на осуществление операций; кроме того, в соответствии с настоящим Законом они должны подчиняться контролю со стороны Управления в вопросах легализации капиталов.
Las personas físicas o jurídicas que desempeñen las actividades indicadas en los incisos anteriores y no se encuentren supervisadas por alguna de las superintendencias existentes en el país, deberán inscribirse ante la SUGEF, sin que por ello se interprete que están autorizadas para operar; además, deberán someterse a la supervisión de esta respecto de la materia de legitimación de capitales, establecida en esta Ley.

Цель семинара состояла в определении фактических способов, схем и вероятных методов легализации капиталов и финансирования терроризма, которые могут использоваться в Венесуэле, а также мер предупреждения, которые должны приниматься подконтрольными учреждениями для сведения к минимуму вероятности того, что они будут использованы как инструменты легализации капиталов и/ или финансирования терроризма.
El objetivo fue identificar las ctuales técnicas, esquemas y probables métodos de legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo, que se pudieran estar levando a cabo en Venezuela, así como las medidas de prevención a ser adoptadas por los Sujetos Obligados, para minimizar la posibilidad de ser utilizados como instrumentos para legitimar capitales y/o financiar al terrorismo.

Статья 70. Наказывается тюремным заключением на срок от одного до трех лет владелец, управляющий, администратор или сотрудник финансового учреждения, а также представитель или сотрудник надзорного или контрольного органа, который в ходе выполнения своих функций преднамеренно, как считает суд, способствовал совершению преступления легализации капиталов или преступления, связанного с финансированием терроризма.
ARTÍCULO 70.- Será sancionado con pena de prisión de uno a tres años el propietario, directivo, administrador o empleado de las entidades financieras, así como el representante o empleado del órgano de supervisión y fiscalización que, por culpa en el ejercicio de sus funciones, apreciada por los tribunales, haya facilitado la comisión de un delito de legitimación de capitales o de un delito relacionado con el financiamiento al terrorismo.".

При расследовании преступления, заключающегося в легализации капиталов, или преступлений, связанных с финансированием терроризма, Государственная прокуратура обращается в суд или компетентный орган с ходатайством в любой момент и без уведомления или проведения предварительных слушаний издать приказ о наложении ареста, конфискации или принятии любых других мер предосторожности, направленных на сохранение соответствующего имущества, добытых предметов или орудий в целях их возможной конфискации.
Al investigarse un delito de legitimación de capitales, o delitos relacionados con el financiamiento al terrorismo, el Ministerio Público solicitará al tribunal o la autoridad competente, en cualquier momento y sin notificación ni audiencia previas, una orden de secuestro, decomiso o cualquier otra medida cautelar encaminada a preservar la disponibilidad de los bienes, productos o instrumentos relacionados, para el eventual comiso.

С другой стороны, в статье 26 Закона№ 8204 говорится, что подконтрольные учреждения обязаны принимать, разрабатывать и осуществлять на практике программы, нормы, процедуры и меры внутреннего контроля для предупреждения и выявления деятельности, направленный на использование предоставляемых ими услуг для легализации капиталов, полученных в результате совершения тяжких преступлений, и всех процедур, которые могут использоваться для легализации таких капиталов..
Por otra parte, el artículo 26 de la Ley 8204 establece la obligación de las entidades fiscalizadas de adoptar, desarrollar y ejecutar programas, normas, procedimientos y controles internos para prevenir y detectar actividades tendientes a utilizar los servicios que éstas prestan como medios para legitimar capital provenientes de delitos graves y de todos los procedimientos que puedan servir como medios para legitimar dichos capitales..

Когда, по мнению руководителя Главного управления, существуют основания полагать, что то или иное физическое или юридическое лицо осуществляет какую-либо деятельность, упомянутую в настоящей статье, Главное управление обладает в отношении предполагаемых нарушителей теми же полномочиями по проведению проверок, которые возлагаются на него в соответствии с настоящим Законом в отношении учреждений, на которые распространяются положения настоящего раздела в вопросах легализации капиталовgt;gt;.
Cuando, a juicio del Superintendente, existan motivos de que una persona física o jurídica está realizando alguna de las actividades mencionadas en este artículo, la Superintendencia tendrá, respecto de los presuntos infractores, las mismas facultades de inspección que le corresponden, según esta Ley, respecto de las instituciones sometidas a lo dispuesto en este título, en lo referente a legitimación de capitales.

Статья 63. Наказывается тюремным заключением на срок от трех до восьми лет и запретом на занятие государственных должностей на период до пяти лет государственный служащий или частное лицо, работающее на фондовом рынке, которое, имея в своем распоряжении конфиденциальную информацию, связанную с оборотом наркотиков, расследованиями, имеющими отношение к легализации капиталов, или финансированию терроризма, санкционирует или осуществляет уничтожение или сокрытие такой информации без соблюдения требований закона.
ARTÍCULO 63.- Se impondrá pena de prisión de tres a ocho años e inhabilitación para el ejercicio de las funciones públicas hasta por cinco años, al servidor público o a los sujetos privados que laboran en el mercado bursátil y que, teniendo bajo su custodia información confidencial relacionada con narcotráfico, con investigaciones relativas a la legitimación de capitales o de financiamiento al terrorismo, autorice o lleve a cabo la destrucción o desaparición de esta información, sin cumplir los requisitos legales.".

Постановлением№ 185- 01 от 12 сентября 2001 года( Правила предупреждения, контроля и отслеживания операций по легализации капиталов, обязательные для применения органами, подконтрольными Управлению банков и других финансовых учреждений) предусматривается необходимость создания современных механизмов наблюдения и контроля за движением капиталов по той причине, что органы, подконтрольные Управлению банков и других финансовых учреждений, могут использоваться лицами, которые занимаются противоправной деятельностью.
De fecha 12 de septiembre de 2001( Normas sobre prevención, control y fiscalización de las operaciones de legitimación de capitales aplicables a los entes regulados por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras), establece la necesidad de implementar mecanismos modernos de seguimiento y control de flujo de capitales, en virtud de que los entes regulados por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, son susceptibles de ser utilizados por personas que realicen actividades ilícitas.

Главное управление по финансовым учреждениям, так же, как и Главное управление по ценным бумагам и Главное управление пенсионного обеспечения, сотрудничает с Группой финансового анализа Коста-риканского института по проблеме наркотиков и применяет соответствующие механизмы для осуществления контроля за предупреждением легализации капиталов, полученных в результате совершения тяжких преступлений( караемых лишением свободы на срок от четырех лет и более), связанных с психотропными веществами.
La Superintendencia General de Entidades Financieras(SUGEF), al igual que la Superintendencia General de Valores(SUGEVAL) y la Superintendencia General de Pensiones(SUPEN), han venido trabajando con la Unidad de Análisis Financiero(UAF) del Instituto Costarricense sobre Drogas(ICD), aplicando mecanismos para supervisar la prevención de legitimación de capitales provenientes de la comisión de delitos graves(sancionados con pena privativa de libertad de cuatro años o más) en materia de psicotrópicos.

В Постановлении№ 185- 01 от 12 сентября 2001 года( Правила предотвращения, контроля и отслеживания операций по легализации капиталов, обязательные для применения учреждениями, подведомственными Генеральному управлению банков и других финансовых учреждений) говорится о необходимости внедрения современных механизмов наблюдения и контроля за движением капитала по той причине, что органы подведомственные Генеральному управлению банков, и другие финансовые учреждения могут использоваться лицами, которые занимаются противоправной деятельностью.
De fecha 12 de septiembre de 2001( Normas sobre prevención, control y fiscalización de las operaciones de legitimación de capitales aplicables a los entes regulados por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras), establece la necesidad de implementar mecanismos modernos de seguimiento y control de flujo de capitales, en virtud de que los entes regulados por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, son susceptibles de ser utilizados por personas que realicen actividades ilícitas.

В постановлении предусматривается, что государственные органы, а также держатели акций, управляющие, директора и служащие подконтрольных учреждений обязаны не допускать их использования в качестве посредников для легализации капиталов, для чего необходимо создать информационные системы и системы электронной обработки данных, а также процедуры контроля в целях выявления операций, связанных с легализацией капиталов, полученных в результате противоправной деятельности, и сбора необходимой подтверждающей информации для передачи компетентным органам.
Contempla dicha resolución que es obligación de la República y de los accionistas, administradores, directores, empleados de los entes regulados, prevenir que las mismas sean utilizadas como intermediarios para la Legitimación de Capitales, para lo cual deben ser establecidos sistemas de información y de procesamiento electrónico de datos, así como procedimientos de control destinados a detectar operaciones que involucren legitimación de capitales provenientes de las actividades ilícitas y sustanciar los expedientes necesarios para informar a los órganos competentes.

Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года, содержащая положения относительно легализации капитала.
Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988, la cual tiene disposiciones sobre legitimación de capitales.

Информация о торговле людьми, обороте оружия, наркотиках, легализации капитала и терроризме, а также информация о сокрытии товаров от таможенного контроля и любой другой противоправной деятельности организованной преступности.
Información sobre el tráfico de personas, armas, drogas, legitimación de capitales y terrorismo, así como información sobre el ocultamiento de mercancías en materia aduanera y cualquier otra actividad ilícita de la delincuencia organizada.

Разработка и осуществление оперативного стратегического плана Национальной сети по борьбе с легализацией капиталов, нацеленного на предупреждение таких тяжких преступлений, как легализация капиталов и финансирование терроризма, борьбу с ними и наказание виновных.
Diseño y aplicación del Plan Operativo Estratégico de la Red Nacional contra la Legitimación de Capitales, dirigido a la Prevención, Control, Fiscalización y Represión de los delitos graves de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.

В этой связи в органах следственной и криминалистической экспертизы существует следственное подразделение-- Отдел по борьбе с легализацией капиталов, который занимается осуществлением финансового контроля за любыми необычными банковскими операциями.
De esta forma, funciona en el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas una dependencia investigativa denominada División Contra la Legitimación de Capitales, encargada del seguimiento financiero de todas aquellas transacciones bancarias inusuales.

С другой стороны, в частности когда речь идет о конфискации финансовых активов, в отношении которых существуют подозрения в том, что они связаны с легализацией капиталов, применяются положения Закона№ 8204.
Por otra parte, específicamente en cuanto al decomiso de activos financieros que se sospeche están relacionados con la legitimación de capitales, la Ley 8204 establece las disposiciones que actualmente se aplican.