ЛЕГАЛИЗАЦИИ НЕЗАКОННЫХ ДОХОДОВ на Испанском - Испанский перевод

• de la legalización de ingresos ilícitos
• de legitimación de ganancias ilícitas

Примеры использования Легализации незаконных доходов на Русском языке и их переводы на Испанский язык

Вышеуказанный Закон определяет механизмы выявления и предотвращения легализации незаконных доходов и финансирования терроризма.
En la Ley se definen los mecanismos para descubrir y prevenir los intentos de legalizar ingresos ilícitos y de financiar el terrorismo.

Было особо указано на ключевую оперативную роль подразделений финансовой разведки и других специализированных органов по противодействию легализации незаконных доходов.
Se puso de relieve la función operacional clave que desempeñaban las unidades de inteligencia financiera y otros órganos especializados de lucha contra el blanqueo de dinero.

Июня 2006 года был принят Закон о предотвращении легализации незаконных доходов( именуемый далее<< Закон>gt;).
El 6 de junio de 2006, se aprobó la Ley de prevención de la legalización de los ingresos ilícitos(en adelante," la Ley").

Эти территории оказались в непосредственном поле зрения мирового сообщества, уделяющего все более пристальное внимание усилиям по противодействию легализации незаконных доходов и борьбе с финансированием терроризма.
Esos Territorios se han visto directamente afectados por el aumento de la atención internacional a las actividades para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

В Боливии единственным органом, уполномоченным проводить финансовое расследование( анализ) случаев легализации незаконных доходов, является ГФР, которая не направляет результаты своих оценок ни финансовой полиции, ни министерству финансов.
En Bolivia, la única entidad encargada de realizar investigación(análisis) financiero sobre legitimación de ganancias ilícitas es la U.I.F., la cual no envía dictámenes a la Policía Financiera ni al Ministerio de Hacienda.

Служба финансового контроля, будучи частью системы, обеспечивает выявление фактов финансирования терроризма и легализации незаконных доходов в финансовой и кредитно-денежной системе.
Como parte de ese mecanismo, el Servicio de Vigilancia Financiera se ocupa de descubrir los datos reveladores de actividades de financiación del terrorismo y de legalización de ingresos ilícitos en los sistemas financiero, monetario y crediticio.

Закон Грузии о деятельности коммерческих банков предусматривает ответственность коммерческих банков за нарушение требований Закона Грузии о предотвращении легализации незаконных доходов.
En la Ley de operaciones de la banca comercial de Georgia, se reglamenta la responsabilidad de los bancos comerciales que infrinjan los preceptos de la Ley de prevención de la legalización de ingresos ilícitos.

Статья 26 исполнительного указа№ 24471 от 31 июля 1997 года и раздел II<< Инструкции по предотвращению и выявлению случаев легализации незаконных доходов в финансовой системе и об уведомлении о таких случаяхgt;gt;.
Artículo 26 del D.S. 24471 del 31 de julio de 1997 y Capitulo II del Instructivo para la Prevención, Detección y Reporte de Legitimación de Ganancias Ilícitas en la Sistema Financiero.

Служба финансового контроля уполномочена в рамках своей компетенции вступать в соглашения с соответствующими учреждениями иностранных государств в отношении обмена информацией о легализации незаконных доходов и финансировании терроризма.
Está autorizado, dentro de su ámbito de competencia, a concertar acuerdos con los organismos competentes de Estados extranjeros para intercambiar información acerca de la legalización de ingresos ilícitos y de la financiación del terrorismo.

Касающиеся подозрительных действий, включая притворные договоры, которые могут иметь признаки преступного поведения( например, признаки легализации незаконных доходов), решаются в соответствии с общими положениями о процессуальном и предварительном расследовании.
Los actos que se sospeche puedan ser constitutivos de delito, incluidos los contratos simulados(cuando existan indicios de legalización de ingresos ilícitos, por ejemplo) se rigen por las normas procesales generales y las relativas a las investigaciones preliminares.

Кроме того, в разделе II<< Инструкции о предотвращении и выявлении случаев легализации незаконных доходов в финансовой системе и об уведомлении о таких случаяхgt;gt; предусматривается обязанность подотчетного учреждения знать своего клиента, устанавливать его личность, определять экономического бенефициара, обновлять данные о клиенте и составлять его профиль.
Asimismo, el Capitulo II del Instructivo para la Prevención, Detección y Reporte de Legitimación de Ganancias Ilícitas en la Sistema Financiero, norma sobre la obligación del sujeto obligado de conocer al cliente, identificar al mismo, identificar al beneficiario económico, actualización de datos del cliente, perfil del cliente.

По получении информации из Службы финансового контроля о финансировании терроризма специальная служба уголовного преследования случаев легализации незаконных доходов при Генеральной прокуратуре Грузии( созданная постановлением Генерального прокурора Грузии от 10 октября 2003 года) проверяет вышеуказанную информацию.
Cuando reciba información del Servicio de Vigilancia Financiera acerca de la financiación del terrorismo, el Servicio especial de enjuiciamiento penal de la legalización de ingresos ilícitos de la Fiscalía General del Estado de Georgia(creado por orden del Fiscal General del Estado de 10 de octubre 2003) verificará dicha información.

Служба финансового контроля уполномочена направлять в компетентные органы иностранных государств и международные организации запросы на предоставление информации, касающейся легализации незаконных доходов и финансирования терроризма, и в свою очередь удовлетворять аналогичные запросы, поступающие от аналогичных органов и организаций.
Está autorizado, también, a remitir a los órganos competentes de Estados extranjeros y de organizaciones internacionales solicitudes para que le faciliten información sobre la legalización de ingresos ilícitos y la financiación del terrorismo y, viceversa, a atender las solicitudes de información que le remitan los órganos y las organizaciones análogos.

В Грузии система вскрытия случаев финансирования терроризма и борьбы с ними установлена Службой финансового контроля Грузии совместно со специальной службой уголовного преследования случаев легализации незаконных доходов при Генеральной прокуратуре Грузии, специальным оперативным подразделением по борьбе с отмыванием денег при министерстве внутренних дел Грузии и Центром по борьбе с терроризмом при министерстве внутренних дел.
En Georgia, el mecanismo de descubrimiento y represión de las actividades de financiación de el terrorismo está constituido por el Servicio de Vigilancia Financiera, además de por el Servicio especial de enjuiciamiento penal de la legalización de ingresos ilícitos de la Fiscalía General de el Estado, la Subdivisión operativa especial de lucha contra el blanqueo de dinero de el Ministerio de el Interior y el Centro de Lucha contra el Terrorismo de dicho ministerio.

Кроме того, в дополнение к этой статье, ГФР приняла административное решение UIF/ 016/ 99 от 12 июля 1999 года о подготовке<< Инструкции и руководства по оперативным процедурам для предотвращения и выявления случаев легализации незаконных доходов в финансовой сфере и вспомогательных службах и об уведомлении о таких случаяхgt;gt;, в статье 12 которых предусматривается обязанность сообщать о подозрительных операциях.
Asimismo, en complemento a este artículo, la UIF ha emitido la Resolución Administrativa UIF/016/99 del 12 de julio de 1999, a través de la cual se establece el" Instructivo y Manual de Procedimientos Operativos para la Prevención, Detección y Reporte de Legitimación de Ganancias Ilícitas en el Sistema Financiero y Servicios Auxiliares", donde se estipula la obligación de informar de las operaciones sospechosas en su artículo 12.

Согласно статье 10 этого Закона Служба финансового контроля при рассмотрении информации, полученной от лиц, осуществляющих мониторинг, при наличии обоснованных подозрений о сомнительном характере операции или о том, что она осуществляется в целях легализации незаконных доходов или финансирования терроризма( и производится без разрешения какого-либо органа или лица), служба передает документы, имеющиеся в ее распоряжении( включая конфиденциальные), специальной службе уголовного преследования деятельности по легализации незаконных доходов, и последняя инициирует расследование.
Según el artículo 10 de la Ley, cuando el Servicio de Vigilancia Financiera, habiendo considerado la información recibida de los encargados de la vigilancia, tenga dudas fundadas de que la transacción sea sospechosa o de que se ejecute con el propósito de legalizar ingresos ilícitos o de financiar el terrorismo( sin permiso de ningún órgano o persona), remitirá la documentación que obre en su poder( incluso la confidencial) a el Servicio especial de enjuiciamiento penal de la legalización de ingresos ilícitos y éste emprenderá una investigación.

Легализация незаконных доходов.
Legalización de ingresos ilícitos.

Выработка эффективных мер для борьбы с отмыванием денег, таким, как легализация незаконных доходов, по-прежнему является одной из приоритетных задач в Грузии.
La adopción de medidas para combatir el blanqueo de dinero, como la legalización de ingresos ilícitos, sigue siendo una prioridad para Georgia.

В силу статьи 194 Уголовного кодекса Грузии легализация незаконных доходов является преступлением.
Conforme a lo previsto en el artículo 194 del Código Penal de Georgia, la legalización de ingresos ilícitos es constitutiva de delito.

Кроме того, в Уголовном кодексе предусмотрен режим конфискации имущества и средств, полученных в результате таких деяний, как легализация незаконных доходов, и в качестве дополнительного механизма включает административный режим, установленный благодаря созданию Группы финансовой разведки( ГФР).
El Código Penal establece asimismo, un régimen de decomiso de bienes y recursos que provengan del delito de legitimación de ganancias ilícitas y como complemento, incorpora el régimen administrativo mediante la creación de la Unidad de Investigaciones Financieras(UIF).

Легализация незаконных доходов, т. е. придание денежным средствам или другой собственности видимости законности, а также сокрытие источника, местонахождения и оборота незаконных доходов, фактического собственника или владельца собственности караются штрафом или лишением свободы на срок до пяти лет.
Quienes legalicen ingresos ilícitos(dando apariencia legal a dinero o bienes, por ejemplo), oculten su origen o localización, o los pongan en circulación serán castigados con una multa o una pena de prisión de hasta cinco años.

Завершена разработка проекта Закона<< О борьбе с легализацией незаконных доходов и противодействии финансированию международного терроризмаgt;gt;, который предусматривает создание органа финансовой разведки.
Ha finalizado la elaboración de un proyecto de ley sobre la lucha contra el blanqueo de ingresos ilegales y las medidas contra la financiación del terrorismo internacional, que prevé el establecimiento de un órgano de investigación financiera.

После анализа информации, поступившей от органов финансового контроля, и при наличии достаточных оснований полагать, что сделка является подозрительной и имеет место легализация незаконных доходов или финансирование терроризма, Служба финансового контроля передает надлежащие сведения Генеральной прокуратуре и надлежащим структурным отделам министерства внутренних дел.
Cuando, una vez analizada la información recibida de esas instancias, existan fundamentos razonables para creer que una transacción sea sospechosa y se estén legalizando ingresos ilícitos o financiando el terrorismo, el Servicio de Vigilancia Financiera remitirá las pruebas oportunas a la Fiscalía General del Estado y a las dependencias competentes del Ministerio del Interior.

Уголовная ответственность за легализацию незаконных доходов определена в статье 194 Уголовного кодекса Грузии.
El artículo 194 del Código Penal castiga la legalización de ingresos ilícitos.

Мая в Ниамее собирался комитет министров межправительственной инициативной группы по борьбе с легализацией незаконных доходов и борьбе с финансированием терроризма.
El 10 de mayo, el Comité Ministerial del Grupo de Acción Intergubernamental de la CEDEAO contra el Blanqueo de Dinero y la Financiación del Terrorismo se reunió en Niamey.

Следует помнить, что мандат ГФР состоит в борьбе с легализацией незаконных доходов, а не в борьбе с финансированием терроризма, и ее деятельность в этой связи( даже если она и охватывала финансовый сектор) обусловлена исключительно аналогичностью операций и существующей для сектора угрозы.
No debe olvidarse que la UIF tiene el mandato legal sobre la legitimación de ganancias ilícitas, no sobre la financiación del terrorismo y su actuación en este sentido(si bien se ha difundido al sector financiero), ha sido únicamente por la similitud de las operaciones y el peligro para el sector.

Шестьдесят дел из указанного числа ГФР направила Генеральной прокуратуре; по двум из этих 60 дел уже вынесены приговоры в связи с легализацией незаконных доходов, а остальные дела все еще находятся на различных этапах судебного разбирательства, что связано с изменениями в судебной системе Боливии.
Sobre esta cantidad, la UIF envió al Ministerio Público 60 casos, de los cuales 2 llegaron a condena por legitimación de ganancias ilícitas, el resto se encuentran en etapas procesales debido a cambios en el sistema judicial boliviano.

Следует помнить, что юридический мандат ГФР состоит исключительно в борьбе с легализацией незаконных доходов, а не в борьбе с финансированием терроризма, и ее деятельность в этой связи( даже если она и охватывала судебную систему) объясняется исключительно отсутствием достаточного опыта у органов правосудия и их недостаточной информированностью.
No debe olvidarse que la UIF tiene el mandato legal sobre la legitimación de ganancias ilícitas, no sobre la financiación del terrorismo y su actuación en este sentido(si bien se ha difundido al Sistema Judicial), ha sido únicamente por la inexperiencia y desconocimiento de los operadores de justicia.

Ораторы особо указали на необходимость эффективных правовых и нормативных рамок для противодействия отмыванию денег и отметили достижения многих государств в деле принятия законодательства о борьбе с легализацией незаконных доходов, содержащего юридическое определение отмывания денежных средств, основанное на соответствующих документах Организации Объединенных Наций, меры, принятые финансовыми и нефинансовыми учреждениями для предупреждения отмывания денежных средств, а также положения о конфискации активов.
Los oradores hicieron hincapié en la necesidad de un marco jurídico y normativo eficaz para combatir el blanqueo de dinero y observaron los progresos realizados por muchos Estados en cuanto a la aprobación de leyes contra el blanqueo de dinero en las que figuraba una definición jurídica del blanqueo de dinero basada en los instrumentos pertinentes de las Naciones Unidas, las medidas adoptadas por las instituciones financieras y no financieras para prevenir el blanqueo de dinero y las disposiciones sobre el decomiso de activos.