Que es ФИНАНСОВЫМ МОШЕННИЧЕСТВОМ en Español

• fraude financiero
• fraude fiscal

Ejemplos de uso de Финансовым мошенничеством en Ruso y sus traducciones al Español

Борьба с теневой экономикой, экономической коррупцией, финансовым мошенничеством и организованной преступностью, которые наносят ущерб экономической безопасности.
Lucha contra la economía sumergida, la corrupción económica, los fraudes financieros y las actividades de la delincuencia organizada que socavan la seguridad económica.

К их числу относился, например, случай лица, просьба о выдаче которого была направлена в связи с крупным финансовым мошенничеством, но была отклонена по причине состояния здоровья этого лица.
Ese fue, por ejemplo, el caso de una persona cuya extradición fue solicitada en relación con importantes estafas financieras y que fue denegada debido al estado de salud de la persona.

Кроме того, это может ослабить наши возможности в борьбе с финансовым мошенничеством, отмыванием денег, финансированием терроризма, уклонением от уплаты налогов и может понизить эффективность финансовых санкций.
Además, ello perjudicaría nuestra capacidad de lucha contra el fraude financiero, el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y la evasión fiscal, y se debilitaría la eficacia de las sanciones económicas.

В результате расширения экономического сотрудничества с другими странами в этой стране сложились условия, позволяющие иностранным и местным преступным группам заниматься незаконным оборотом наркотиков, финансовым мошенничеством и отмыванием денег.
La ampliación de la cooperación económica con otros países había dado a grupos delictivos extranjeros y nacionales oportunidades de dedicarse al narcotráfico, al fraude financiero y al blanqueo de dinero.

Особенно в контексте развивающихся стран появилась субкультура молодых людей, занимающихся финансовым мошенничеством при помощи компьютеров, многие из которых начинают заниматься киберпреступностью в конце подросткового возраста.
Especialmente en el contexto de los países en desarrollo han aparecido subculturas de jóvenes dedicados al fraude financiero relacionado con la informática, muchos de los cuales se inician en dicho delito en sus últimos años de adolescencia.

Подразделение таможенного контроля, действующее в рамках Главного таможенного управления, занимается расследованием коррупции в таможенных органах и финансовым мошенничеством, а также обеспечивает безопасность в таможенной зоне ограниченного доступа.
La vigilancia aduanera de la Administración General de Aduanas tiene el mandato de investigar cualquier caso de corrupción aduanera, así como de fraude fiscal, y proporcionar seguridad en la zona aduanera restringida.

Скандалы, связанные с финансовым мошенничеством, которые поставили под угрозу существование международной финансовой системы, рост масштабов торговли людьми, рост оборотов незаконного ввоза и вывоза мигрантов, постоянное отмывание денег и киберпреступность-- это явления, которые не знают границ и не зависят от уровня развития государств.
Los escándalos de fraude financiero que han puesto en riesgo la esencia del sistema financiero internacional, el incremento de la trata de personas, el creciente tráfico ilícito de migrantes, el continuo blanqueo de dinero y el delito cibernético son fenómenos que no respetan fronteras ni tampoco niveles de desarrollo.

В своем решении Апелляционный суд отклонил ходатайство автора об объявлении неприемлемыми уголовно-процессуальные действия в связи с финансовым мошенничеством или субсидиарно, чтобы изъять из уголовного дела отчет налогового инспектора от 1989 года.
En la sentencia, el Tribunal de Apelación rechazó la petición del autor de que se desestimara la acción penal por fraude fiscal o, subsidiariamente, de que se retirara del sumario el informe de 1989 del inspector fiscal..

Кроме того, по примеру механизма уведомления министра финансов каждый раз, когда Группа передает прокуратуре материалы, связанные с серьезным организованным финансовым мошенничеством или таможенным правонарушением( см. выше), когда она передает прокуратуре материалы, по которым ей были представлены данные службы государственной безопасности или генеральной службой разведки и безопасности вооруженных сил, она информирует эти службы о такой передаче.
Además, como sucede con el mecanismo de notificación al Ministro de Finanzas, cada vez que la Dependencia transmite un expediente a la fiscalía en casos de fraude fiscal grave y organizado o de infracción aduanera(véase supra), o cuando la Dependencia transmite un expediente a la fiscalía en relación con el cual ha recibido información de la Dirección de Seguridad del Estado o del Servicio General de Informaciones y Seguridad de las Fuerzas Armadas, también tiene que dejar saber a esos servicios que ha transmitido esa información.

Годы Государственная энергетическая корпорация: a юрисконсульт; b руководитель подразделений по экспроприации и выкупу частных энергетический корпораций; c председатель комитетов по финансовому контролю за поставками электроэнергии Государственной энергетической компании и по проведению ревизорских проверок в целях борьбы с финансовым мошенничеством; d член комитетов по поставкам электроэнергии международными корпорациями; e председатель различных комитетов по бюджетным вопросам, а также комитетов, занимающихся вопросами материальной ответственности служащих и рабочих Государственной энергетической корпорации.
A 1968 Empresa Pública de Energía: a Asesora Jurídica; b Jefa de las dependencias de expropiaciones y adquisición de empresas eléctricas privadas; c Presidenta de los comités de control financiero de suministros de la Empresa Pública de Energía, y auditoría contra el fraude financiero; d miembro de los comités de suministros de empresas internacionales; e Presidenta de diversos comités sobre cuestiones presupuestarias y otras cuestiones relacionadas con la responsabilidad económica de los administradores y empleados de la Empresa Pública de Energía.

В настоящее время правительство Гаити осуществляет бюджетные реформы, направленные на социальное развитие, и оно создало механизм по борьбе с финансовым мошенничеством и коррупцией, по улучшению транспарентности, справедливости и эффективности, а также финансированию проектов здравоохранения, безопасности, справедливости и социальной инфраструктуры.
El Gobierno de Haití promueve activamente reformas presupuestarias en favor del desarrollo social y, en concreto, ha establecido un sistema para luchar contra el fraude fiscal y la corrupción, incrementar la transparencia, la igualdad y la eficacia y financiar proyectos en las esferas de la salud, la seguridad, la justicia y las infraestructuras.

Она признает финансовое мошенничество, и заключит сделку.
Confesará el fraude financiero, negociará un acuerdo.

Она пришла сюда насчет статьи которую писала с обвинением в финансовом мошенничестве.
Vino por un artículo que estaba escribiendo con acusaciones de fraude financiero.

Существует некоторая надежда, что это финансовое мошенничество Будет исправлено, но ФБР говорит, Что пока не видит признаков этого.
Se espera que el fraude financiero se estabilice, pero el FBI dice que todavía no hay señales de ello.

Хорошо, когда я отправлюсь в тюрьму за финансовое мошенничество скажу сокамернику, я здесь потому что был реально крутым чуваком.
De acuerdo y cuando vaya a la cárcel por fraude financiero, le diré a mi compañero de celda que estoy allí, por ser un tipo genial.

Сентября был убит Андрей Козлов- заместитель управляющего центрального банка России, который вел кампанию против финансового мошенничества.
Andrei Kozlov, el vicegobernador del banco central de Rusia que lideraba una campaña contra el fraude financiero, fue asesinado el 14 de septiembre.

Он провел два года в тюрьме в конце 90- х, финансовое мошенничество.
Lo hizo dos años de prisión en el finales de los 90, el fraude financiero.

Сравните это с 2, 6 миллиардами долларов, суммарно затраченных на организованную преступность, финансовое мошенничество, коррупцию и остальные виды традиционной криминальной активности.
Compárenlo con los solo USD 2,6 millones para el crimen organizado, fraude financiero, corrupción pública y todo tipo de actividad delictiva tradicional.

Например, как утверждается в связи с одним недавним случаем финансового мошенничества, повлекшим банкротство предприятия, его руководство выводило справедливую стоимость некоторых активов на основе значительно завышенной цены, по которой фирма продавала продукцию одному из своих филиалов.
Por ejemplo, en un reciente caso de fraude financiero que provocó la quiebra de una empresa, se afirma que la dirección calculó el valor justo de ciertos activos basándose en un precio muy inflado que la empresa utilizaba para vender el producto a una de sus filiales.

Это может включать в себя участие молодых людей финансовом мошенничестве с использованием компьютеров или применение ИКТ для содействия незаконной деятельности, которая может привести к насилию в отношении их самих или других лиц.
Esto puede incluir la participación de jóvenes en fraudes financieros relacionados con la informática, o el uso de las TIC para facilitar una conducta ilícita que puede resultar en actos de violencia contra sí mismos o contra otras personas.

Эта система денежных переводов может использоваться для такой противоправной или преступной деятельности, как торговля оружием, уклонение от уплаты налогов, финансовое мошенничество, торговля наркотиками, фальсификация платежных документов и контрабандный провоз иммигрантов.
El sistema de remesas puede utilizarse para cometer actividades ilícitas o delictivas, entre las que se incluyen el tráfico de armas, la evasión fiscal, el fraude financiero, el tráfico de drogas, los pagos fraudulentos y el contrabando de inmigrantes.

Большие проблемы вызывают повсеместное финансовое мошенничество, которое свидетельствует о необходимости внесения поправок в законы о финансовых преступлениях, и нехватка знаний и осведомленности.
Los problemas se debían a los fraudes financieros masivos que mostraban la necesidad de introducir enmiendas en la legislación relativa a la delincuencia financiera y también había problemas derivados de una falta de conocimientos y concienciación.

Было предложено в будущем в рамках работы над вопросами, касающимися финансового мошенничества, сосредоточить усилия на разработке дополнительных показателей финансового мошенничества, а также мер, направленных на предупреждение и эффективное урегулирование случаев финансового мошенничества, с тем чтобы обеспечить соблюдение установленных требований на мировом финансовом рынке.
Se propone que la labor futura sobre el fraude financiero se centre en seguir elaborando los indicadores de ese fraude y en definir medidas para prevenirlo y medidas para paliar eficazmente las consecuencias del fraude financiero, con miras a mantener la integridad del mercado financiero mundial.

Заявитель обратился с письмом к министру юстиции, в котором он объяснил подоплеку уголовного преследования за финансовое мошенничество, а также причины, по которым он опасается, что будет убит или подвергнется пыткам или жестокому, бесчеловечному и унижающему достоинство обращению в случае его экстрадиции в Российскую Федерацию.
El autor envió una carta al Ministerio de Justicia para explicar la base de las actuaciones penales por fraude financiero y las razones de su temor a ser asesinado o sometido a tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes si fuera extraditado a la Federación de Rusia.

Нижестоящие суды имеют специализированные палаты по коммерческим, гражданским и уголовным делам, возглавляемые лично старшим окружным судьей, которые занимаются, в частности, особыми преступлениями, такими, как финансовое мошенничество, отмывание денег и компьютерные преступления.
Los tribunales inferiores tienen un grupo de tribunales especializados en derecho comercial, civil y penal, encabezados por el magistrado superior de distrito, que se encargan, entre otras cosas, de delitos especializados, como el fraude financiero, el blanqueo de capitales y los delitos informáticos.

Г-н Хайе( Пакистан) отмечает, что наряду с разнообразными преимуществами глобализация способствует транснациональной преступности, создавая такие отрицательные последствия, как финансовые мошенничества, отмывание денег, торговля людьми и незаконный оборот наркотиков, которые вызывают нарастающую озабоченность государств и гражданского общества.
El Sr. Hayee(Pakistán) observa que, además de las ventajas que trae aparejadas, la globalización ha facilitado la delincuencia transnacional, con efectos negativos como las estafas financieras, el blanqueo de capitales, la trata de personas y el tráfico ilícito de drogas, motivo de preocupación creciente para los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil.

И наконец, просьба является неприемлемой в соответствии со швейцарским законодательством, если она касается деяния, которое предположительно направлено на сокращение объема финансовых поступлений или противоречит валютно- кредитной, коммерческой или экономической политике; вместе с тем просьба об оказании взаимной помощи может быть удовлетворена, если она касается финансового мошенничества.
Finalmente, la solicitud es inadmisible para el derecho suizo cuando el procedimiento se refiere a un acto que parece tender a hacer disminuir los ingresos fiscales o contraviene medidas de política monetaria, comercial o económica; no obstante, puede darse curso a una solicitud de asistencia recíproca si el procedimiento se refiere a una estafa fiscal.

Департамент полиции и пожарной службы, со своей стороны, стремился сократить уровень преступности, принимая меры в целях отслеживания преступлений, связанных с оборотом наркотиков и привлечения к ответственности виновных в их совершении; выявления случаев отмывания денег и финансового мошенничества; повышения эффективности мер пограничного контроля; повышения уровня безопасности на дорогах и продолжения реализации программ поддержания правопорядка с опорой на общины.
Por su parte, el departamento de policía y de bomberos tenía como objetivos reducir la delincuencia mediante el control y la aplicación rigurosa de la ley a delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes; detectar el blanqueo de capitales y los fraudes financieros; mejorar los controles fronterizos y la seguridad vial; y continuar con los programas de vigilancia comunitaria.

Правонарушение" отмывание денег" определяется как действие, направленное на легализацию дохода или активов, которые получены прямо или косвенно в результате совершения таких различных правонарушений, как незаконный оборот наркотиков, оружия или человеческих органов, торговля людьми, злоупотребление влиянием в корыстных целях, финансовое мошенничество или хищение в государственном или частном секторе, терроризм и связанные с этим правонарушения, или же происхождение которых не имеет законной экономической основы или оправдания;
El delito de lavado de activos se define como una actividad encaminada a legitimar ingresos o activos que procedan directa o indirectamente de la comisión de diversos delitos, como el tráfico ilícito de drogas, la trata de personas, el tráfico de influencias, el tráfico ilícito de armas, el tráfico de órganos humanos, la malversación de fondos o el fraude financiero en las actividades públicas o privadas, el terrorismo y delitos conexos, o que no tengan causa o justificación económica legal de su procedencia;