БАНКОВСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ на Английском - Английский перевод

• bank records

Примеры использования Банковской документации на Русском языке и их переводы на Английский язык

У меня будет доступ в банковским счетам отца, банковской документации.
I will have access to dad's business accounts, bank records.

В ходе судопроизводства доступ к банковской документации может также запрашивать и специальная прокуратура.
In court proceedings, the OSP may also request access to bank records.

Согласно банковской документации, 16 июля 1999 года поступил вклад на 1 млн. долл. США от" Borneo Jaya Pte.
The bank records show that there is an entry on 16 July 1999 for a $1 million deposit from Borneo Jaya Pte.

В Уголовно-процессуальном кодексе и Законе№ 72- 02 есть положения, касающиеся изъятия банковской документации.
The Code of Criminal Procedure and Act No. 72-02 contain provisions on the seizure of bank documentation.

Например, согласно банковской документации, в 2001 году на счет компании« Проспект Дели» было внесено около 850 000 долларов США и около 823 0000 долларов США было переведено на счет Карнивала.
For example, bank records showed that in 2001 approximately $850,000 was deposited into the Prospect Deli account and about USD 823 000 was transferred out to the Carnival account.

БПКБ не требуется получать постановление суда для проведения расследования и получения доступа к банковской документации разделы 8( 5)( b) и 12 ЗПКБ.
A court order is not necessary for the PCCB to investigate and access bank records Sections 8(5)(b) and 12, PCCA.

Было рекомендовано разрешить антикоррупционному органу иметь доступ ко всей соответствующей налоговой, таможенной, финансовой и банковской документации.
A recommendation was issued to authorize the anti-corruption body to have access to all relevant tax, custom, financial and bank records.

Расследования по подозрению в финансировании терроризма неизменно сопряжены со сбором, обменом и анализом финансовой или банковской документации, находящейся в одной или нескольких юрисдикциях.
Investigations into suspected terrorist financing will invariably involve the collection, sharing and analysis of financial or banking records located in one or more jurisdictions.

Наемные должностные лица( согласно Закону RА 6713) обязаны отказываться от права на применение к ним правил о соблюдении банковской тайны с целью предоставления доступа к их банковской документации.
Salaried officials(under RA 6713) are required to waive bank secrecy rules to allow access to their bank records.

В соответствии с разделом 13 Закона RА 6770 Управлению омбудсмена для получения доступа к банковской документации через Совет по борьбе с отмыванием денег, ибо оно не имеет права запрашивать такую документацию напрямую, требуется соответствующее постановление суда.
Pursuant to section 13 of RA 6770, a Court order is needed for OMB to obtain bank records through AMLC, which OMB cannot seek directly.

В Исламской Республике Иран принцип защиты банковской тайны не соблюдается, и законодательство предусматривает обеспечение доступа к банковской документации ряду национальных органов власти.
The Islamic Republic of Iran does not allow bank secrecy and access to bank records is foreseen for several national authorities.

Стоимость учитывает обработка первичной банковской документации, обработка первичных документов по расчетам с поставщиками и подрядчиками, ведение книги доходов, подготовка и представление отчетности.
The cost takes into account processing of primary Bank documents processing of primary documents for settlements with suppliers and contractors, keeping the books of income, preparation and reporting.

В ходе семинара было смоделировано расследование конкретного дела и особое внимание уделено таким вопросам, как юридические концепции, практические проблемы, использование банковской документации и информации, которые могут быть получены из открытых источников.
It included a case simulation exercise and particular attention was paid to legal concepts, practical challenges, the use of banking documentation and information that could be obtained from open sources.

Группе также удалось получить доступ к полицейским протоколам, материалам судебных дел и банковской документации, относящиеся к определенным расследуемым или рассматриваемым в суде делам, связанным с торговлей оружием и боеприпасами в субрегионе Африканского Рога.
The Panel was able to access the police, judicial and bank records of certain cases, under investigation or under trial, linked to trafficking of arms and ammunition in the Horn of Africa subregion.

В одной из стран доступ к банковской документации хотя и предусмотрен уголовно-процессуальным кодексом, однако на практике передача соответствующей информации, даже национальным компетентным органам, возможна только с разрешения центрального банка.
In one country, although the code of criminal procedure authorized access to bank documents, the transmission of such information, even to domestic authorities, depended on prior consent by the central bank..

Этот принцип прямо закреплен в действующих двусторонних договорах, а также соблюдается в работе марокканских судебных органов, которые отвечают на запросы о раскрытии банковской документации, если эти запросы направляются в рамках судебного расследования.
This principle is expressly set forth in applicable bilateral treaties, but has also been adhered to in the practice by Moroccan judicial authorities, which respond to requests for disclosure of bank records as long as those requests are submitted in the context of judicial investigations.

Она не представила каких-либо доказательств, подтверждающих наличие такого остатка на ее счету в Ираке, утверждая, что все операции с ее счетом" отражены в банковской документации в Ираке" и что все документы компании были оставлены на месте после начала военных действий в Кувейте.
El-Nasr did not submit any evidence confirming the balance in its account in Iraq, claiming that all records of its account are"registered in the bank files in Iraq" and that all company files were left behind due to the outbreak of hostilities in Kuwait.

Восьмой Конгресс распространил информацию о компьютерных сетях в уголовном правосудии; положениях об аресте финансовых доходов от организованной преступности и проверке банковской документации; а также накоплении опыта в области борьбы с преступностью в целях социально-экономического развития.
The Eighth Congress disseminated information on: criminal justice computer networks; provisions for seizing the financial proceeds of organized crime and examining bank records; and the growing body of experience relating to the link between crime control and socio-economic development.

Канада признала, что в соответствии с конституционными рамками, на основе которых осуществляется процесс оказания взаимной правовой помощи, для исполнения некоторых видов просьб об оказании помощи, таких как подготовка банковской документации или замораживание активов, требующих предписания суда, государства- участники должны предоставлять большое количество фактической информации.
Canada recognized that, due to the constitutional framework in which the MLA process operates, a significant amount of factual information is required from States parties in order to give effect to some types of requests for assistance that require the issuing of a court order, such as the production of bank records or the freezing of assets.

Подразделение финансовой разведки может также получать банковскую документацию по запросу правоохранительных органов.
The FIU can also obtain bank records at the request of law enforcement authorities.

Ii представление документов, включая банковскую документацию, материалы дела или элементы доказательства;
Ii The submission of documents, including bank documents and orders or elements of proof;

Экономическая, финансовая и банковская документация;
Economic, financial and bank documents;

В качестве подтверждений был также представлен ответ Центрального банка Турции от 21 июля 1993 года, подтверждающий, что эти перечни совпадают с банковской документацией.
The evidence also includes the response from the Central Bank of Turkey dated 21 July 1993, indicating that the lists corresponded with bank records.

Банковская тайна не является основанием для отклонения запроса о ВПП, и банковская документация может предоставляться на основании соответствующего запроса.
Bank secrecy is not a ground for declining MLA and bank records may be provided upon request.

Банковская тайна не является основанием для отказа, и банковская документация предоставляется по просьбе.
Bank secrecy is not a ground for refusal and banking records have been provided on request.

Банковская тайна не может служить основанием для отказа, и банковская документация всегда предоставляется при поступлении соответствующих запросов.
Bank secrecy is not a ground for refusal and banking records have been provided on request.

Предоставить Управлению омбудсмена полномочия для получения доступа ко всем соответствующим данным и информации, включая налоговую, таможенную, финансовую и банковскую документацию.
Authorize OMB to have access to all relevant data and information, including tax, customs, financial and bank records.

Эти счета принадлежат различным лицам, базирующимся в Букаву, Бужумбуре и Дар-эс-Саламе, и Группа в настоящее время анализирует банковскую документацию по этим счетам.
The accounts belong to various individuals based in Bukavu, Bujumbura and Dar es Salaam, and the Group is currently analysing banking documents related to these accounts.

Власти страны А пытаются получить помощь в других странах, через которые могли проходить деньги, в том числе учетную банковскую документацию, которая могла бы пролить свет на соответствующие операции, а также корпоративные деловые бумаги, которые могли бы подтвердить факт выплаты взяток и другие соответствующие операции.
The authorities of country A are seeking assistance from countries through which the money may have passed, including bank records that could help to clarify relevant transactions, as well as corporate records that might confirm payment of bribes and other relevant transactions.

Обвинители и следователи получают банковскую документацию и сдают информацию на хранение в соответствии с соглашениями или договоренностями об обмене информацией, заключенными с Советом по борьбе с отмыванием денег, который наделен полномочиями непосредственно запрашивать постановление суда.
Prosecutors and investigators obtain bank records and deposit information through information-sharing agreements or arrangements with AMLC, which has direct power to request a Court order.