Que es ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ en Español

• dependencias de inteligencia financiera
• unidades de inteligencia financiera
• dependencia de inteligencia financiera
• unidad de inteligencia financiera

Ejemplos de uso de Подразделения финансовой разведки en Ruso y sus traducciones al Español

Подразделения финансовой разведки.
Unidades Inteligencia Financiera.

Во всех восьми государствах созданы подразделения финансовой разведки.
Los ocho Estados han establecido unidades de inteligencia financiera.

Подразделения финансовой разведки.
Unidades de Inteligencia Financiera.

Свыше 100 государств учредили подразделения финансовой разведки.
Más de 100 Estados han creado una dependencia de inteligencia financiera.

Ряд государств создали подразделения финансовой разведки, которые, тем не менее, пока еще не приступили к работе.
Varios Estados cuentan con unidades de inteligencia financiera, pero todavía no están en funcionamiento.

В большинстве государств созданы подразделения финансовой разведки.
La mayoría de los Estados ha establecido una unidad de inteligencia financiera.

Поддержку в организационном плане оказывают центральные контрольные органы и подразделения финансовой разведки.
Los organismos de control central y una unidad de inteligencia financiera prestan apoyo institucional.

Важную роль здесь могут играть подразделения финансовой разведки.
Las dependencias de inteligencia financiera pueden desempeñar un papel importante en este sentido.

Следует укрепить подразделения финансовой разведки и центральные органы по вопросам международного сотрудничества.
Deberían fortalecerse las unidades de inteligencia financiera y las autoridades centrales encargadas de la cooperación internacional.

Во всех странах региона, кроме одной, были созданы подразделения финансовой разведки.
Todos los países de la región salvo uno habían instituido dependencias de inteligencia financiera.

Эти подразделения финансовой разведки решили продолжать поддерживать связи и попытаться еще раз встретиться в следующем году.
El grupo de unidades de inteligencia financiera decidió mantenerse en contacto y se propuso celebrar una nueva reunión el próximo año.

Группа встретилась также с представителями подразделения финансовой разведки Нигера.
El Grupo se reunió también con representantes de la Dependencia de Inteligencia Financiera del Níger.

В некоторых странах подразделения финансовой разведки также осуществляют профилактические мероприятия и проводят расследования.
En algunos países las dependencias de inteligencia financiera estaban facultadas para adoptar también medidas preventivas y realizar investigaciones.

Следует призвать государства региона, которые еще не сделали этого, создать подразделения финансовой разведки.
Se debe alentar a los gobiernos de los Estados de la región a que establezcan dependencias de inteligencia financiera en los casos en que aún no lo hayan hecho.

В ряде государств- участников подразделения финансовой разведки могли в административном порядке временно замораживать активы.
En varios Estados partes, la dependencia de inteligencia financiera podía ordenar el embargo preventivo temporal administrativo de activos.

Подразделения финансовой разведки ряда стран региона являются членами Эгмонтской группы и еще двух стран проходят процедуру присоединения к этой группе.
Las dependencias de inteligencia financiera de varios países de la región formaban parte del Grupo Egmont y dos unidades estaban tramitando su ingreso en él.

Во всех странах региона были созданы подразделения финансовой разведки, а ряд стран оказывали также техническую помощь другим странам.
Todos los países de la región habían instituido dependencias de inteligencia financiera y varios, asimismo, habían actuado como proveedores de asistencia técnica a otros países.

Создание подразделения финансовой разведки будет предусмотрено в положениях закона о борьбе с отмыванием денег.
La creación de la Dependencia de Inteligencia Financiera se llevará a cabo en el contexto de la Ley contra el blanqueo de dinero.

Контртеррористический комитет оценил эффективность работы сербских национальных механизмов по пресечению финансирования терроризма, в том числе роль подразделения финансовой разведки.
El Comité contra el Terrorismo ha evaluado la eficacia de los mecanismos nacionales de Serbia en la lucha contra la financiación del terrorismo, en particular el papel que desempeña la dependencia de inteligencia financiera.

Эффективные подразделения финансовой разведки будут содействовать оперативному обмену информацией и оперативными данными между странами.
El establecimiento de dependencias de inteligencia financiera idóneas promoverá el intercambio ágil de información y de inteligencia entre los países.

В то же время во всех странах региона, кроме одной, были созданы подразделения финансовой разведки, в обязанности которых входит оказание поддержки деятельности специализированных антикоррупционных органов.
Todos los países de la región salvo uno habían instituido dependencias de inteligencia financiera cuyas funciones complementaban la labor de los órganos especializados de lucha contra la corrupción.

Подразделения финансовой разведки могут играть жизненно важную роль в выявлении финансовой деятельности, потенциально связанной с терроризмом.
Las dependencias de inteligencia financiera pueden representar un papel vital para detectar actividades financieras que pueden estar vinculadas con el terrorismo.

Во многих государствах были созданы подразделения финансовой разведки и другие механизмы эффективного противодействия финансированию террористической деятельности.
En muchos Estados se han establecido unidades de inteligencia financiera y otros mecanismos para luchar de forma más eficaz contra la financiación del terrorismo.

Создание подразделения финансовой разведки в центральном банке позволило достичь существенного прогресса в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Con el establecimiento de una unidad de inteligencia financiera dentro del Banco Central, se han realizado considerables progresos en la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.

Учитывая, что в большинстве стран Южной Азии подразделения финансовой разведки были созданы лишь недавно, одной из важнейших первоочередных задач является создание потенциала этих подразделений..
Si se tiene en cuenta que muchas de las unidades de inteligencia financiera de Asia Meridional se establecieron hace poco tiempo, el desarrollo de la capacidad es una preocupación prioritaria.

Создание подразделения финансовой разведки Государства Катар, которое ведет борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма;
El establecimiento de la Dependencia de Inteligencia Financiera de Qatar, que se dedica a luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo;

Хотя для анализа сообщений о вызывающих подозрение операциях государствами созданы подразделения финансовой разведки, потенциал некоторых из этих подразделений в плане оперативной деятельности еще необходимо сформировать.
Si bien los Estados han establecido unidades de inteligencia financiera para analizar la información sobre transacciones sospechosas, varias de esas unidades necesitan desarrollar su capacidad operacional.

Во всех государствах созданы подразделения финансовой разведки, но только египетское подразделение обладает полным функциональным потенциалом и входит в Эгмонтскую группу финансовой разведки..
Aunque todos los Estados han establecido unidades de inteligencia financiera, solo la de Egipto está plenamente operativa y forma parte del Grupo Egmont.

Во всех странах региона были созданы подразделения финансовой разведки, деятельность которых дополняет работу по расследованию и ведению уголовных дел, связанных с коррупцией и отмыванием денег.
Se habían instituido dependencias de inteligencia financiera que complementaban la investigación y el enjuiciamiento de las causas de corrupción y blanqueo de dinero en todos los países de la región.

ИНТРАК в качестве подразделения финансовой разведки подписал меморандум о взаимопонимании с АМЛО Таиланда и подразделением финансовой разведки Малайзии.
En su calidad de dependencia de inteligencia financiera, el INTRAC ha firmado memorandos de entendimiento con la Oficina de Lucha contra el Blanqueo de Capitales de Tailandia y la Dependencia de Inteligencia Financiera de Malasia.