ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ на Английском - Английский перевод

• to mandatory control
• to obligatory control
• to compulsory monitoring

Примеры использования Обязательному контролю на Русском языке и их переводы на Английский язык

Обязательному контролю подлежат подозрительные сделки и операции.
Suspect transactions and operations are subject to obligatory control.

Операции с денежными средствами и иным имуществом, подлежащие обязательному контролю.
Transactions with monetary funds or other assets, subject to mandatory control.

Сведения об операции( сделке), подлежащей обязательному контролю, не предоставляются.
Data about operations(transactions) subject to mandatory control shall not be submitted by.

Надлежащая проверка клиентов при осуществлении операций, подлежащих обязательному контролю.
Customer due diligence during performance of transactions subject to mandatory control.

Осуществления операций с денежными средствами и иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, в том числе подозрительных операций;
Performing transactions with monetary funds and other assets subject to mandatory control, including suspicious operations;

Перечень критериев, в соответствии с которыми сделки и операции подлежат обязательному контролю.
List of criteria determining the transactions and operations subject to obligatory control.

Ошибки в предоставлении отчетов 101« О подозрительной сделке/ операции и подлежащей обязательному контролю» в Департамент финансового мониторинга;
To report suspicious transactions subject to mandatory control to the Financial Monitoring Department;

Определяет объем ограничений операций, предусмотренных настоящим Законом и подлежащих обязательному контролю;
Define scope of restrictions of operations stipulated in this Law and subject to mandatory control;

Требовать необходимую информацию по операции, подлежащей обязательному контролю, у лиц, осуществляющих операции, а также у государственных органов;
Request necessary information on transaction, subject to mandatory control, from the reporting entities, as well as from the state agencies of the Turkmenistan;

К операциям с денежными средствами и иным имуществом, подлежащим обязательному контролю, относятся.
Transactions with monetary funds or other assets, subject to mandatory control, shall include.

Совершенствование программного обеспечения в целях современного выявления подозрительных клиентов и операций, а также операций, подлежащих обязательному контролю;
Improvement of the software to detect suspicious Clients and operations/transactions subject to obligatory control;

К сделкам или операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю, относятся.
The transactions and operations with funds or other property subject to obligatory control include.

Подозрительные операции подлежат обязательному контролю независимо от формы их осуществления и суммы, на которую они совершены или могут быть совершены.
Suspicious transactions shall be subject to mandatory control regardless of the form of their performance or their amount that they are performed with or could be performed with.

Проводит сбор и анализ информации, связанной со сделками и операциями, подлежащими обязательному контролю;
Collect and analyze information concerning transactions and operations subject to the obligatory control;

Закон предписывает таким организациям сообщать о подозрительных сделках и сделках, подлежащих обязательному контролю, в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу КФМ России.
The law directs the credit institutions to report suspicious transactions or those subject to compulsory monitoring to the Committee of the Russian Federation for Financial Monitoring.

В связи с вопросами, поставленными отдельными депутатами, Комитет решил провести консультации по статье 7 законопроекта, устанавливающий<< Перечень критериев, в соответствии с которыми операции подлежат обязательному контролю.
In response to questions raised by individual deputies, the Committee decided to hold consultations on article 7 of the bill, which establishes a list of criteria for compulsory monitoring of transactions.

Осуществляет сбор и обработку информации об операциях с денежными средствами и иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с настоящим Законом;
Collect and process information about transactions with monetary funds and other assets, subject to mandatory control in accordance with this Law;

Расходы, связанные с передачей в уполномоченный орган сведений об операции( сделке), подлежащей обязательному контролю, полученных при проведении надлежащей проверки клиента, несут лица, осуществляющие операции.
Costs related to transfer of information to the authorized body about the operation(transaction) subject to mandatory control, obtained during the performance of customer due diligence, shall be covered by the reporting entities.

По запросу суда по уголовным делам направляет необходимую информацию по операциям с денежными средствами и иным имуществом, подлежащим обязательному контролю, для разрешения материалов, находящихся в производстве;
Upon request of the criminal court, forward necessary information on transactions with monetary funds and other assets, subject to mandatory control for resolution of cases in court proceedings;

Данный закон содержит перечень операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю( статья 6), и устанавливает обязанность организаций, проводящих данные операции, предоставлять информацию о них уполномоченному органу статья 7.
The Act sets out a list of transactions involving monetary assets or other property subject to obligatory controls(art. 6) and establishes the requirement for organizations engaging in such transactions to provide information on them to the relevant authorities art. 7.

Правовые обязательства по обязательному контролю являются неясными как с точки зрения масштабов, так и в плане учреждений, ответственных за его осуществление, поскольку обязанности в этой области общественного и ветеринарного здравоохранения дублируют друг друга и даже существующие положения на практике не осуществляются;
The legal obligations for mandatory controls are unclear, both in terms of scope and in terms of institutions responsible because the responsibilities in this area of public and veterinary health overlap, and even the regulations that do exist are not implemented in practice;

Институциональные проблемы 647 Операция по получению НКО денежных средств и( или) иного имущества от иностранных источников подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 200 тыс. руб. либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 200 тыс. руб. или превышает ее.
Operations related to receipt by NPO of cash funds and(or) other property from foreign sources are subject to mandatory control if the sum of the transaction is equal or exceeds Rb 200,000 or the foreign currency equivalent of Rb 200,000.

Лица, осуществляющие операции, до проведения операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии со статьей 5 настоящего Закона, принимают меры, предусмотренные пунктами 1- 2 и 4 части третьей статьи 6 настоящего Закона, за исключением случаев, когда такие меры приняты при установлении деловых отношений.
Reporting entities, prior to processing the transactions subject to mandatory control, in accordance with Article 5 of the present Law, shall take measurs stipulated by subitems 1-2 of item 3 of Article 6 of the present Law, except for cases when such measures are taken upon establishment of business relations.

Предоставление информации о подозрительных сделках и операциях с денежными средствами или иным имуществом и операциях, подлежащих обязательному контролю, уполномоченному государственному органу в соответствии с требованиями, установленными настоящим Законом, не является разглашением служебной, коммерческой или банковской тайны.
Submission of information about suspicious transactions and operations with funds or other property and those subject to obligatory control to the authorized public agency pursuant to the requirements established herein shall not constitute the disclosure of official, commercial or bank secrets.

Сбор, обработка и анализ в установленном порядке информации, документов, сведений и иных материалов( далее- информация) об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю в соответствии с законодательством Кыргызской Республики о ПФТ/ ОД;
To collect, process and analyse, in accordance with established procedure, information, documents, data and other materials(hereinafter referred to as information) on transactions with monetary or other assets subject to mandatory control in accordance with the law of the Kyrgyz Republic on combating the financing of terrorism and money-laundering;

Документы и сведения об операциях с денежными средствами и иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операциях, а также результаты изучения всех сложных, необычно крупных и других необычных операций( сделок) подлежат хранению лицами, осуществляющими операции, на срок не менее пяти лет после совершения операции сделки.
Documents and information about transactions with monetary funds and other asssets subject to mandatory control, about suspicious transactions, as well as the results of scrutiny of complex, unusually large and other unusual operations(transactions) shall be stored by the reporting entities for not less than five years from the date of performance of such operation transaction.

В законопроекте<< О борьбе с финансированием терроризма и<< отмыванием>> доходов, полученных преступным путем>>, предусмотрена обязанность представлять информацию о подозрительных операциях и операциях с денежными средствами или иным движимым и недвижимым имуществом, подпадающую под перечень критериев, в соответствии с которыми операции подлежат обязательному контролю и распространяется на следующих лиц.
The bill on combating the financing of terrorism and the laundering of income obtained by criminal means makes it compulsory to report information on suspicious transactions and transactions involving monetary assets or other movable or fixed property that are covered by the list of criteria for compulsory monitoring of transactions and applies to the following entities.

Обязательному контролю подлежат сделки или операции с денежными средствами или иным имуществом в случае, если хотя бы одной из сторон, участвующих в этих сделках или операциях, является физическое или юридическое лицо, в отношении которого имеются сведения об участии в террористической деятельности( финансировании терроризма), включая организации с уклоном религиозного экстремизма, полученные в порядке, установленном законами или международными договорами Кыргызской Республики.
Transactions and operations with funds or other property shall be subject to obligatory control if at least one of the parties thereto is an individual or legal entity reported to be involved in the terrorist activity(terrorism financing) including organizations tending to religious extremism, with such information being obtained in the order established by the laws or international treaties of the Kyrgyz Republic.

Согласно статье 15 Закона<< О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма>> организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю, обязаны предоставлять в специально уполномоченный государственный орган информацию( документы) об осуществлении операций с денежными средствами или иным имуществом в день, когда эта операция должна быть совершена.
Pursuant to article 15 of the Act on combating the legalization of income derived from criminal activity and on the financing of terrorism, organizations carrying out transactions with funds or other property subject to mandatory controls are required to submit to the specially empowered State agency information(documents) concerning the conduct of such transactions on the day when they are due to be completed.

Проведение проверочных мероприятий по вопросу выполнения юридическими и физическими лицами требований законодательства Кыргызской Республики о противодействии легализации( отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части соблюдения порядка фиксирования, хранения и представления информации об операциях( сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, а также организации внутреннего контроля..
Undertakes verification measures on the implementation by natural and legal persons of the obligations under the law of the Kyrgyz Republic on combating the legalization(laundering) of the proceeds of crime and the financing of terrorism relating to observance of the procedures for recording, storing and providing information on transactions(deals) involving funds or other assets subject to compulsory monitoring and internal oversight procedures.