ДРУГИХ ФИНАНСОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ на Английском - Английский перевод

• other financial crimes

Примеры использования Других финансовых преступлений на Русском языке и их переводы на Английский язык

Новый Уголовный кодекс предусматривает уголовную ответственность за отмывание денег и целый ряд других финансовых преступлений.
The revised penal code criminalizes money-laundering and a number of other financial crimes.

Служба финансовой разведки была учреждена в соответствии со статьей 3 Закона о службе финансовой разведки в целях более эффективного расследования и преследования преступлений отмывания денег и других финансовых преступлений, и на Службу были возложены функции надзорного органа в соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег о предупреждении отмывания денег.
The Financial Intelligence Unit was established pursuant to s. 3 of the Financial Intelligence Unit Act for the better investigation and prosecution of money laundering and other financial crimes and to provide for the performance by the Unit of the functions of the Supervisory Authority under the Money Laundering(Prevention) Act.

На эту группу, возглавляемую директором, возложены функции по расследованию и судебному преследованию деятельности по отмыванию денег и других финансовых преступлений.
The Unit is headed by a Director and is charged with the responsibility for the investigation and prosecution of money laundering and other financial crimes.

Чрезвычайно важным событием стало создание более 48 оперативных подразделений финансовой разведки в разных странах мира, выступающих в этой области в качестве центральных учреждений, в сферу полномочий которых непременно входят задачи сбора, анализа и предоставления компетентным органам полученной от финансовых институтов информации, которая касается возможного отмывания денег и других финансовых преступлений.
One important development has been the establishment of more than 48 operational financial intelligence units worldwide, as centralized agencies that, at a minimum, receive, analyse and disclose to the competent authorities information provided by financial institutions concerning possible money-laundering and other financial crimes.

Субрегиональный практикум с участием представителей Кении, Объединенной Республики Танзания и Эфиопии по вопросам, касающимся расследования и уголовного преследования по делам о незаконном перемещении через границы наличных средств и совершении других финансовых преступлений в приграничных районах, который был проведен в Аддис-Абебе 19- 21 июля;
A subregional workshop attended by participants from Ethiopia, Kenya and the United Republic of Tanzania, touching upon matters related to the investigation and prosecution of illicit transboundary movements of cash and other financial crimes committed in border areas, held in Addis Ababa from 19 to 21 July;

Принять новые законы для обеспечения полного выполнения требований, связанных с перечнем и соответствующими финансовыми санкциями, вместо того чтобы полагаться на существующие законы, касающиеся отмывания денег или других финансовых преступлений;
Adopt new laws to ensure full implementation of the List and the related financial sanctions, rather than rely on existing laws dealing with money laundering or other financial crime;

Важным событием стало создание в разных странах мира оперативных ПФР, выступающих в этой области в качестве центральных учреждений, в сферу полномочий которых непременно входят задачи сбора, анализа и предоставления компетентным органам полученной от финансовых учреждений и установленных нефинансовых коммерческих структур и лиц определенных профессий информации, которая касается возможного отмывания денег и других финансовых преступлений.
One important development has been the establishment of operational FIUs worldwide as centralized agencies that, at a minimum, receive, analyse and disseminate to the competent authorities information provided by financial institutions and designated non-financial businesses and professions concerning possible money-laundering and other financial crimes.

В Государственной прокуратуре работают прокуроры, которые являются экспертами в вопросах терроризма, финансирования терроризма, отмывания денег и других финансовых преступлений.
The Public Prosecution Service has national prosecutors who are experts in terrorism, terrorist financing, money laundering and other financial offences.

Кроме того, в настоящее время разрабатывается новый законопроект под названием<< Закон о доходах от преступлений>>, главным образом для определения порядка конфискации в рамках гражданского судопроизводства и решения некоторых оперативных вопросов, касающихся отмывания денег и других финансовых преступлений.
Further, a new Bill is being drafted entitled the Proceeds of Crime Act, primarily to introduce civil forfeiture and to address certain operational issues with respect to money laundering and other financial crimes.

Однако эта конкретная операция не была вовремя выявлена, поскольку это было одним из сообщений из весьма большого числа сообщений и его нельзя было отличить от сообщений, касающихся других финансовых преступлений.
However, this particular transaction was not noticed quickly enough because the report was just one of a very large number and was not distinguishable from those related to other financial crimes.

Перед ГФР поставлена задача активно сотрудничать с аналогичными группами и правоохранительными органами в других странах в проведении тщательных расследований по подозрению в отмывании денег и совершении других финансовых преступлений.
The FIU is committed to active cooperation with foreign FIUs and law enforcement agencies to properly investigate suspected money laundering offences and other financial crimes.

К сожалению, уровень требований был в одностороннем порядке поднят ОЭСР и теперь включает вредную практику<< налоговой конкуренции>>, которая ничего общего не имеет с борьбой против отмывания денег и других финансовых преступлений.
Regrettably, the compliance level has been raised unilaterally by the OECD to include harmful tax competition-- which has nothing to do with money-laundering and other financial crimes.

Правительствам, которые еще не сделали этого, следует рассмотреть вопрос о создании специальных подразделений финансовых расследований для содействия успешному расследованию попыток отмывания денег и совершения других финансовых преступлений.
Where they have not yet done so, Governments should consider establishing specialized financial investigation units to support the successful investigation of attempts at money-laundering and other financial crimes.

Законом 2001 года о борьбе с отмыванием денег предусматриваются замораживание и конфискация доходов от преступной деятельности; кроме того, была создана группа финансовой разведки для выявления случаев отмывания денег и других финансовых преступлений.
The Money Laundering Act of 2001 provided for freezing and forfeiture of the proceeds of a crime and a Financial Intelligence Unit had been established to detect money-laundering and other financial crimes.

Законом 2001 года о борьбе с отмыванием денег предусматривается замораживание и конфискация доходов от преступной деятельности; кроме того, была создана группа финансовой разведки для выявления случаев отмывания денег и других финансовых преступлений.
The Money Laundering Act of 2001 provides for freezing and forfeiture of the proceeds of a crime, in addition to which a Financial Intelligence Unit has been established to detect money-laundering and other financial crimes.

Правительствам, которые еще не сделали этого, было рекомендовано рассмотреть вопрос о создании специальных подразделений финансовых расследований для содействия успешному расследованию попыток отмывания денег и совершения других финансовых преступлений.
It was recommended that Governments, where they have not already done so, should consider establishing specialized financial investigation units to support the successful investigation of attempts at money-laundering and other financial crimes.

В этих целях Государства- участники рассматривают вопрос об учреждении подразделений по финансовой оперативной информации, которые будут действовать в качестве национальных центров для сбора, анализа и распространения информации, касающейся возможных случаев отмывания денег и других финансовых преступлений.
To this end, States Parties shall consider the establishment of financial intelligence units to serve as national centres for the collection, analysis and dissemination of information regarding potential money-laundering and other financial crimes.

В настоящий момент ИОСКО активно сотрудничает с Целевой группой по финансовым мероприятиям, касающимся отмывания денег,( ЦГФМ) и другими международными органами по этим вопросам в рамках инициатив по выявлению и предотвращению отмывания денег, финансирования терроризма и совершения других финансовых преступлений.
IOSCO is now actively engaged with the Financial Action Task Force on Money Laundering(FATF) and other international bodies on these issues as part of initiatives to identify and prevent money-laundering, terrorist financing and other financial crimes.

Группа<< Эгмонт>> призвана служить в качестве форума, помогающего ГФР всего мира оказывать более эффективную поддержку своим соответствующим правительствам в борьбе с отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями.
The goal of the Egmont Group is to provide a forum for FIUs around the world to improve support to their respective Governments in the fight against money-laundering and other financial crimes.

Налаживать более прочные двусторонние и многосторонние связи между надлежащими правоохранительными органами и разведслужбами в целях обмена информацией об отмывании денег, финансировании террористов и других финансовых преступлениях;
Develop enhanced bilateral and multilateral relationships between the appropriate law enforcement and intelligence agencies to exchange information on money laundering, terrorist financing and other financial crime.

Позвольте мне ясно заявить: ничто из этого никоим образом не связано с отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями.
Let me be clear: none of this has anything to do with money-laundering and other financial crimes.

Признаем, что региональные и международные системы на деле способствуют осуществлению международных стандартов, содействующих борьбе с отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями, и установлению доверия между должностными лицами, обеспечивая тем самым более четкое понимание соответствующих правовых и процессуальных требований;
Recognize that regional and international frameworks have effectively promoted the implementation of international standards contributing to the fight against money-laundering and other financial crimes and have built trust among officials, leading to a better understanding of their respective legal and procedural requirements;

Успех таких соглашений подчеркивает значение партнерских отношений между странами, позволяющих создавать двусторонние механизмы выявления нарушений в торговой деятельности, которые могут быть связаны с отмыванием денег, финансированием терроризма или другими финансовыми преступлениями.
The success of such arrangements underscores the importance of cooperating nations working together to establish bilateral mechanisms to detect trade anomalies, which may be associated with money laundering, terrorist financing or other financial crimes.

Это может поощрять лиц, занимающихся отмыванием денег и других преступников, которые хотят использовать корпоративные структуры для отмывания их преступных доходов, так как они, несомненно, знают, что секретность, окружающая собственность компании, является существенным препятствием в борьбе с отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями.
This can become an allurement for money launderers and other criminals who wish to use corporate structures to launder their criminal proceeds, as they are no doubt aware that secrecy surrounding company ownership is a significant obstacle in combating money laundering and other financial crimes.

Выявление и наблюдение за перемещением доходов и имущества, полученных в результате преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, за средствами, использовавшимися при совершении таких преступлений, и за методами передачи, сокрытия или утаивания таких доходов, имущества и средств, а также методами, используемыми в борьбе с отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями;
Detection and monitoring of the movements of proceeds and property derived from offences covered by this Convention, instrumentalities used in the commission of such offences and methods used for the transfer, concealment or disguise of such proceeds, property and instrumentalities, and other methods used in combating money-laundering and other financial crimes;

Выявление и наблюдение за перемещением доходов от преступлений, имущества, оборудования или других средств совершения преступлений и за методами передачи, сокрытия или утаивания таких доходов, имущества, оборудования или других средств совершения преступлений, а также методы, используемые в борьбе с отмыванием денежных средств и другими финансовыми преступлениями;
Detection and monitoring of the movements of proceeds of crime, property, equipment or other instrumentalities and methods used for the transfer, concealment or disguise of such proceeds, property, equipment or other instrumentalities, as well as methods used in combating money-laundering and other financial crimes;

Совместно с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе проводились исследования по отмыванию денег и связанным с этим преступлениям в Сербии с целью предоставления соответствующей обновленной информации по предусматриваемым мерам технической помощи для борьбы с таким явлением, как отмывание денег, и связанными с этим преступлениями, в первую очередь коррупцией и другими финансовыми преступлениями.
Research on money-laundering and predicate crimes in Serbia was conducted in cooperation with the Organization for Security and Cooperation in Europe, with the aim of providing appropriate and updated information for proposed technical assistance measures against the phenomenon of money-laundering and its predicate crimes, especially corruption and other financial crimes.

Управление оказывает взаимную, консультативную помощь представителям старшего звена в различных министерствах и центральных банках по вопросам реформы налогообложения, выпуска государственных долговых обязательств и управления долгом, бюджетной политики и общего управления, финансовой и институционной реформы и совсем недавно по вопросам реформы в области обеспечения законности в связи с отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями.
The office delivers interactive, advisor-based assistance to senior level representatives in various ministries and central banks in the areas of tax reform, government debt issuance and management, budget policy and management, financial institution reform, and more recently, law enforcement reforms related to money laundering and other financial crimes.

Выявление и наблюдение за перемещением доходов и собственности, полученных в результате правонарушений, охваченных настоящей Конвенцией, за инструментами, использованными при совершении таких правонарушений, и за методами передачи, сокрытия или утаивания таких доходов, собственности и инструментов, а также методами, используемыми в борьбе с отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями;
Detection and monitoring of the movements of proceeds and property derived from offences covered by this Convention, instrumentalities used in the commission of such offences and methods used for the transfer, concealment or disguise of such proceeds, property and instrumentalities, and other methods used in combating money-laundering and other financial crimes;

Посредством использования знаний приезжих и постоянных советников эта Программа правоприменения главной целью поставила разработку правовых основ, политики и организации в трех областях: 1 отмывание денег, финансирование терроризма и другие финансовые преступления, 2 организованная преступность и коррупция и 3 реорганизация правоохранительной системы и финансовых институтов в странах с развивающейся экономикой с целью помочь им предотвращать, устанавливать, вести расследования и возбуждать уголовное преследование в случае совершения сложных международных финансовых преступлений..
Through the use of intermittent and resident advisors the Enforcement Program focuses on the development of legal foundations, policies, and organizations in three areas:(1) money laundering, terrorist financing and other financial crimes,(2) organized crime and corruption, and(3) the reorganization of law enforcement and financial entities in developing economies to help them prevent, detect, investigate and prosecute complex international financial crime..