IDENTIFICACIÓN DE LOS CLIENTES на Русском - Русский перевод

• идентификации клиентов
• установление личности клиентов
• идентификация клиентов

Примеры использования Identificación de los clientes на Испанском языке и их переводы на Русский язык

Identificación de los clientes.
Идентификация клиента.

Requisitos de identificación de los clientes.
Требования в отношении идентификации клиентов.

Identificación de los clientes.
Идентификация клиентов.

El sistema financiero nacional cuenta con medidas de identificación de los clientes para poder conocer más a fondo el origen de sus activos.
В национальной финансовой система имеются средства для идентификации клиентов, с тем чтобы более детально знать о происхождении их активов.

Identificación de los clientes.
Установление личности клиентов.

Las reglamentaciones contienen requisitos generales y especiales relativos a la identificación de los clientes como se define en las antes mencionadas normas.
Эти правила включают общие и специальные требования, касающиеся личности клиента, как предусмотрено вышеуказанными нормами.

Se fijan normas estrictas para la identificación de los clientes que deseen abrir cuentas bancarias o de las personas que recurran a los bancos para realizar determinadas operaciones.
Предъявляются жесткие требования к установлению личности клиентов желающих открыть счет, или лиц, которые обращаются в банк для проведения определенных операций.

Los bancos y otros intermediarios financieros deben aplicar medidas que les permitan garantizar la identificación de los clientes que deseen abrir una cuenta o realizar una transacción a distancia.
Банки и другие финансовые посредники должны предусматривать меры для обеспечения идентификации клиентов, желающих открыть счет или совершить дистанционную операцию.

Exigencias más estrictas para la identificación de los clientes de las instituciones financieras(sin la cual los bancos no pueden abrir cuentas ni efectuar operaciones con ellas, no pueden abrir cuentas anónimas,etc.);
Повышение требования к идентификации клиентов финансовых организаций без этого банки не вправе открывать счет и проводить операции по ним, не вправе открывать анонимные счета и т.

Filipinas, que informó de la plena aplicación de la disposición antedicha, citó la Ley de la República Nº 9160 que establecía los requisitos de identificación de los clientes.
Сообщая о полном соблюдении того же положения, Филиппины отметили Республиканский закон№ 9160, в котором заложены требования в отношении установления личности клиентов.

Incumplan las disposiciones de identificación de los clientes, en los términos dispuestos en el artículo 16 de la presente Ley.
Если они не выполняют положения об установлении личности клиента, как это определено в статье 16 настоящего Закона;

Impone a las instituciones financieras y las empresas las obligaciones de detectar transacciones sospechosas e informar sobre ellas, de llevar a cabo la identificación de los clientes y de mantener registros y realizar controles internos;
Возлагает на финансовые учреждения и коммерческие предприятия обязанность выявлять подозрительные операции и сообщать о них, проводить идентификацию клиентов, вести учетную документацию и применять внутренние меры контроля;

La imposición de exigencias más estrictas para la identificación de los clientes de instituciones que realicen operaciones con activos financieros y otros bienes;
Повышенные требования к идентификации клиентов организаций, осуществляющих операции с финансовыми средствами и иным имуществом;

Facúltase al Poder Ejecutivo a establecer, por vía reglamentaria, los requisitos que deberán cumplir los sujetos obligados por el registro de transacciones, para el mantenimiento de los respectivos asientos y para la debida identificación de los clientes.".
Исполнительная власть уполномочивается в порядке регулирования устанавливать требования в отношении регистрации операций, которые должны соблюдать подконтрольные субъекты в целях ведения соответствующего учета и надлежащего установления личности клиентовgt;gt;.

Se establecen estrictas exigencias para la identificación de los clientes que desean abrir cuentas o de las personas que se dirigen al banco para realizar determinadas operaciones.
Предъявляются жесткие требования к установлению личности клиентов, желающих открыть счет, или лиц, которые обращаются в банк для проведения определенных операций.

Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 2000 por la que se modifica la Ley de bancos, las instituciones financieras y los agentes de operaciones en efectivo están sujetos a requisitos de identificación de los clientes, aplicables tanto a los clientes habituales como a los ocasionales.
В соответствии с Законом 2000 года о внесении поправок в законодательство о банковской деятельности финансовые учреждения и дилеры, работающие с наличностью, обязаны выполнять требования по идентификации клиентов, которые распространяются как на постоянных, так и на непостоянных клиентов..

Alemania y Letonia indicaron que también se requería la identificación de los clientes cuando las instituciones informantes aceptaban de ellos recursos financieros o valores en custodia.
Германия и Латвия сообщили, что идентификация личности клиентов необходима также, когда подотчетные учреждения принимают от клиентов на хранение финансовые средства или ценности.

Algunos oradores expusieron políticas y estrategias para contrarrestar este problema, por ejemplo la instauración y el mantenimiento de un régimen reglamentario aplicable a las instituciones bancarias y financieras, que incluyera medidas para facilitar la identificación de los clientes, el registro de las operaciones financieras y la denuncia de las operaciones sospechosas.
Некоторые ораторы сообщили о политике и стратегиях, направленных на решение этой проблемы, в частности, о создании и поддержании режима регулирования деятельности банковских и финансовых институтов, в том числе мер, облегчающих идентификацию клиентов, учет финансовых операций и представление информации о подозрительных сделках.

La Ley, que contiene disposiciones sobre la verificación y la identificación de los clientes, obliga a las instituciones a aplicar procedimientos de control interno y a elaborar programas para combatir el blanqueo de dinero.
Закон предусматривает проверку личности клиентов и обязует учреждения ввести процедуры внутреннего контроля и разработать программы борьбы с отмыванием денег.

Existen diversas medidas, especialmente en el marco de la aplicación de los principios internacionales de la lucha contra el blanqueo de dinero, para asegurar que el sistema financiero francés respete plenamente las obligaciones de vigilancia(identificación de los clientes y de los derechohabientes, mecanismo de denuncia de sospecha…).
Принимаются различные меры, в том числе и по линии применения международных стандартов борьбы с отмыванием денег, с целью обеспечить неослабно пристальное внимание к этой проблеме со стороны французских финансовых органов( установление личности клиентов и экономически заинтересованных лиц, механизм информирования о подозрительных операциях…).

Además, el Comité impartió orientación a los bancos acerca de la identificación de los clientes, el cumplimiento de la legislación contra el blanqueo de dinero y la cooperación con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.
Кроме того, Комитет принял рекомендации для банков относительно идентификации клиентов, соблюдения законодательства о борьбе с отмыванием денег и сотрудничества между правоохранительными органами.

Los programas de debida diligencia deben tener, como mínimo, tres componentes: a el ejercicio de una mayor diligencia(como ya se ha señalado) en caso de transacciones financieras inusuales; b la creación y conservación de archivos y datos de identificación de los clientes en caso de transacciones inusuales y c la obligación de comunicar a las autoridades competentes toda transacción sospechosa.
Программы по проявлению должной осмотрительности должны предусматривать по крайней мере три аспекта: а применение более жестких стандартов осмотрительности( как это уже описывалось) к необычным финансовым операциям; b создание и ведение досье по идентификации клиентов и регистрационных записей по необычным операциям; и с обязательство сообщать о подозрительных операциях компетентным властям.

Concretamente, la debida identificación de los clientes por parte de las instituciones financieras puede hacer más eficaz la búsqueda en las listas de sospechosos o terroristas conocidos que publican las autoridades con jurisdicción sobre la institución financiera de que se trate(" las listas").
В частности, надлежащая идентификация клиентов финансовыми учреждениями может повысить эффективность поиска известных или подозреваемых террористов, включенных в списки, составляемые компетентными органами, юрисдикция которых распространяется на соответствующие финансовые учреждения(<< применяемые списки>gt;).

Entre 1997 y 2002 se expidieron cuatro circulares. Dichas circulares se referían a las denuncias de transacciones sospechosas(dos); la identificación de los clientes(una); y la identificación de los clientes, los controles internos y los programas de formación.
За период с 1997 года по 2002 год было выпущено четыре таких коммюнике, которые касались таких вопросов, как сообщение о подозрительных операциях( 2 случая); установление личности клиента( 1 случай); и установление личности клиента, внутренние меры контроля и программа подготовки кадров.

Además, con arreglo a la Ley sobre identificación de los clientes por parte de las instituciones financieras, sancionada en el período de sesiones en curso de la Dieta, las instituciones financieras estarán obligadas a confirmar y registrar la identificación de los clientes, sobre la base de documentos emitidos por órganos públicos.
Кроме того, согласно Закону об идентификации клиентов финансовыми учреждениями, который был принят на нынешней сессии парламента, от финансовых учреждений требуется подтверждение и ведение отчетности об идентификации клиентов на основе документов, выданных государственными органами.

Las instituciones financieras, entre ellas, los bancos, las empresas de seguros, las empresas de valores y demás instituciones sujetas a la Ley sobre identificación de los clientes por parte de las instituciones financieras tienen la obligación de comunicar las transacciones sospechosas a las autoridades competentes.
От финансовых учреждений, включая банки, страховые компании, компании, работающие с ценными бумагами, и другие учреждения, на которых распространяется действие Закона об идентификации клиентов финансовыми учреждениями, требуется сообщать о подозрительных сделках компетентным органам.

La identificación de los clientes de bancos incluye la declaración del origen de los fondos que sean objeto de la operación o transacción cuando el valor de ésta sea superior a BGN 30.000(aproximadamente 15.000 euros) o cuando se cambien monedas por un valor superior a BGN 10.000(aproximadamente 5.000 euros) o cuando la operación o transacción ordenada o el cliente del banco haya suscitado sospecha de blanqueo de dinero o de financiación del terrorismo.
Идентификация клиентов банка также включает в себя декларацию о происхождении средств, которые будут использоваться при текущих операциях или сделках в случае, когда размер сделки превышает 30 000 болгарских левов( приблизительно 15 000 евро) или в валюте на сумму, превышающую 10 000 болгарских левов( примерно 5000 евро), или же когда данная операция/ сделка, совершаемая по указанию клиента банка, вызывает подозрения в отмывании денег или финансировании терроризма.

En mayo de 2005 se enmendó la Norma 411 relativa a la buena conducta de las entidades bancarias, la prevención del blanqueo de dinero, la identificación de los clientes y el establecimiento de registros, dictada por el Supervisor de bancos, a fin de reforzar el control de las transferencias electrónicas entre Israel y los países designados que son vulnerables al blanqueo de dinero y están relacionados con la financiación del terrorismo.
В мае 2005 года в Постановлении№ 411 о надлежащем осуществлении банковской деятельности, предотвращении отмывания денег, идентификации клиентов и ведении документации, изданном Контролером за деятельностью банков, были внесены поправки в целях санкционирования более тщательной проверки электронных переводов между Израилем и обозначенными странами, в которых может осуществляться отмывание денег и которые связаны с финансированием террористической деятельности( неофициальный перевод Постановления прилагается).

Este último abarcó el ciclo económico empresarial: desde la planificación de las exportaciones y la identificación de los clientes y mercados hasta la financiación del comercio, la gestión de la oferta y el desarrollo y adaptación de los productos, incluidos el control de la calidad y el embalaje; la comercialización, la fijación de precios; y la contratación.
Охватывают весь цикл коммерческой деятельности предприятий: от процесса планирования до экспорта и выявления клиентов и рынков финансирования торговли, управления закупками, разработки товаров и их адаптации, включая контроль за качеством и упаковку товаров; маркетинг, ценообразование; и заключение контрактов.

En particular, los" cinco pilares" para prevenir el ingreso de activos de personas políticamente expuestas eran los siguientes: la prevención de la corrupción; la identificación de los clientes de los bancos y el origen de los activos; la denuncia de las transacciones sospechosas; la asistencia judicial recíproca para facilitar la cooperación con los países de origen; y la restitución de los activos robados o adquiridos fraudulentamente como prioridad principal.
Пятью основными принципами, лежащими в основе работы по предотвращению утечки активов политических деятелей, являются: предотвращение коррупции, установление личности клиентов банков и выяснение происхождения активов, предоставление информации о подозрительных сделках, взаимная правовая помощь в целях содействия сотрудничеству со странами происхождения и, самое главное, возвращение похищенных или приобретенных обманным путем активов.

Как использовать "identificación de los clientes" в предложении

Sus primeros pasos fueron la identificación de los clientes habituales en dicha red, colocarlos en una lista y luego monitorizarlos.

Los objetivos son tentativos, la disposición de recursos es más incierta y la identificación de los clientes es más dudosa.

En consecuencia, un paso posterior a la identificación de los clientes consiste en clasificarlos con arreglo al tamaño del impacto.

Al utilizar los botones de redes sociales, los datos de identificación de los clientes se comunican automáticamente a esas redes sociales.

Permite a los usuarios mantener los registros de identificación de los clientes mediante escaneos y lectura de las tarjetas de identificación.

Datos y documentos de identificación de los clientes o usuarios de quienes realicen Actividades Vulnerables, respecto de aquellos que sean Fideicomisos.

Identificación mediante Huella Dactilar Para la identificación de los clientes mediante lector de huellas dactilares y software específico para su gestión.

A este proceso, que se llama prospección, va dirigido el contenido de este manual: identificación de los clientes potenciales o prospectos.

Los bancos deben "documentar y aplicar políticas para la identificación de los clientes y de aquéllos que actúan en su nombre".