КЛИЕНТОВ ФИНАНСОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ на Испанском - Испанский перевод

• de los clientes de las instituciones financieras

Примеры использования Клиентов финансовых учреждений на Русском языке и их переводы на Испанский язык

Эта система сообщений распространяется на всех клиентов финансовых учреждений, включая неприбыльные организации.
Todos los clientes de las instituciones financieras, incluidas las asociaciones sin fines lucrativos, están sometidos a este sistema de presentación de informes.

Пример позитивного осуществления мер, связанных с проверкой личности и применением более жестких мер контроля в отношении клиентов финансовых учреждений: Канада.
Ejemplo de experiencia positiva en la aplicación de medidas relativas a la verificación de identidad y el mayor escrutinio de los clientes de las instituciones financieras: Canadá.

Женские объединения, занимающиеся организацией микрокредитования, снискали репутацию исключительно надежных клиентов финансовых учреждений и реально доказали кредитоспособность городской бедноты.
Los grupos de mujeres que gozaban de microcréditos habían demostrado excelentes historiales crediticios con instituciones financieras, lo que probaba que los pobres urbanos eran solventes.

В отношении мер по проверке личности и осуществлению более жестких мер контроля клиентов финансовых учреждений( пункт 1 статьи 52) все представившие ответы участники, кроме Норвегии, Франции и Швеции( частичное осуществление), сообщили о полном осуществлении.
Con respecto a las medidas para verificar su identidad y someter a mayor escrutinio a los clientes de las instituciones financieras(art. 52, párr. 1), todas las partes informantes, excepto Francia, Noruega y Suecia(aplicación parcial), informaron de su plena aplicación.

Пример позитивного опыта осуществления мер, связанных с проверкой личности клиентов финансовых учреждений и более жесткими мерами контроля: Нигерия.
Ejemplo de experiencia positiva en la aplicación de medidas relativas a la verificación de identidad y el mayor escrutinio de los clientes de las instituciones financieras: Nigeria.

Совещание рекомендовало государствам- участникам Конвенции изучить вопрос о создании, в надлежащих случаях и в соответствии со своей внутренней правовой системой, центрального реестра, содержащего информацию об идентификационных данных владельцев текущих счетов и клиентов финансовых учреждений.
La reunión recomendó a los Estados partes en la Convención que, cuando procediera y resultara compatible con su ordenamiento jurídico interno, estudiaran la posibilidad de crear un registro central que contuviera datos sobre la identificación de los titulares de cuentas corrientes y los clientes de instituciones financieras.

Оценивая меры по проверке личности и осуществлению более жестких мер контроля в отношении клиентов финансовых учреждений( пункт 1 статьи 52), Бангладеш и Кыргызстан отметили частичное соблюдение положений Конвенции.
Al evaluar las medidas encaminadas a verificar la identidad y someter a mayor escrutinio a los clientes de las instituciones financieras(art. 52, párr. 1), Bangladesh y Kirguistán informaron de la aplicación parcial de la Convención.

В связи с тем же положением все другие представившие ответы государства- участники привели, процитировали или представили тексты мер, предусматривающих установление личности клиентов финансовых учреждений, и оценили такие меры как полностью соответствующие Конвенции.
Con respecto a esa misma disposición, los demás Estados Parte informantes citaron, transcribieron o adjuntaron copias de las medidas relativas a la identificación de los clientes de las instituciones financieras y consideraron que tales medidas constituían una plena aplicación de lo dispuesto por la Convención.

Сообщая о частичном принятии мер, предусматривающих проверку личности и более жесткие меры контроля клиентов финансовых учреждений( пункт 1 статьи 52), Литва, Российская Федерация и Румыния отметили, что для обеспечения полного соблюдения помощь не требуется.
La Federación de Rusia, Lituania y Rumania notificaron la adopción parcial de medidas que prevean la verificación de la identidad y un examen más profundo de los clientes de las instituciones financieras(párr. 1 del art. 52) y señalaron que no necesitaban ninguna asistencia para lograr el pleno cumplimiento.

По вопросу об идентификации клиентов финансовых учреждений было предложено: заменить фразу" совершенствовать идентификацию" словами" идентифицировать с помощью официального или другого надлежащего документа, удостоверяющего личность"( см. A/ AC. 252/ 1999/ WP. 28); и включить в конце первого предложения фразу" регистрировать данные о личности своих клиентов"( см. A/ AC. 252/ 1999/ WP. 28).
En cuanto a la identificación de los clientes de las instituciones financieras, se formularon las siguientes sugerencias: que se reemplazara la frase“mejoren los procedimientos de identificación de” por la frase“identifiquen, por medio de un documento oficial u otro documento de identificación fidedigno”(véase A/AC.252/1999/WP.28); que se añadiera al fin de la primera oración la frase“y registren la identidad de sus clientes”(véase A/AC.252/1999/WP.28).

В отношении мер по проверке личности и осуществлению более жестких мер контроля клиентов финансовых учреждений( пункт 1 статьи 52) все представившие ответы участники, кроме Аргентины, Боливии, Доминиканской Республики, Перу и Сальвадора( частичное осуществление) сообщили о полном осуществлении.
Con respecto a las medidas para verificar su identidad y someter a mayor escrutinio a los clientes de las instituciones financieras(art. 52, párr. 1), todas las partes informantes, excepto la Argentina, Bolivia, El Salvador, el Perú y la República Dominicana(aplicación parcial) informaron de su plena aplicación.

Австралийский центр сообщений о финансовых операциях и их анализа( АУСТРАК)-- специализированное подразделение финансовой разведки страны-- осуществляет сбор всей информации об инструкциях по переводу средств международным клиентам и может также получать сообщения о подозрительных операциях, касающихся клиентов финансовых учреждений, которые поддерживают отношения с Ираном или на которых распространены режимы санкций, введенные Советом Безопасности Организации Объединенных Наций.
El Centro Australiano de Análisis e Información Financiera de Transacciones(AUSTRAC), la dependencia nacional especializada en información financiera, reúne todas las órdenes de transferencia internacional de fondos procedentes de clientes y también puede recibir informes de actividades sospechosas sobre clientes de instituciones financieras que tengan relaciones con el Irán o que hayan sido designados con arreglo a un régimen de sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

На ответственных сотрудников возлагается обязанность отслеживать или наблюдать за операциями клиентов финансовых учреждений и сообщать о ситуациях, которые они считают необычными или подозрительными, в том числе операциях, связанных с финансированием терроризма, соответствующему контрольному органу.
De conformidad con lo anterior, el Oficial de Cumplimiento es responsable del rastreo o monitoreo de las transacciones que llevan a cabo los clientes de las entidades financieras, y cualquier situación que considere inusual o sospechosa, incluyendo lo referente al financiamiento del terrorismo, deberá comunicarla al órgano de supervisión correspondiente.

Сообщив о частичном соблюдении пункта 1, касающегося проверки личности клиентов финансовых учреждений и осуществления более жестких мер контроля в отношении счетов, которые пытаются открыть или которые ведутся лицами, обладающими или обладавшими значительными публичными полномочиями, членами их семей и тесно связанными с ними партнерами, Гватемала указала на то, что конкретная техническая помощь, которая в настоящее время не предоставляется, способствовала бы всестороннему осуществлению этого положения.
Guatemala comunicó que cumplía en parte el párrafo 1, relativo a la verificación de la identidad de los clientes de las instituciones financieras y al mayor escrutinio de toda cuenta solicitada o mantenida por o a nombre de personas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas prominentes y de sus familiares y estrechos colaboradores, y señaló que la asistencia técnica específica, de la que en ese momento no disponía, facilitaría la plena aplicación de la disposición.

Доминиканская Республика отметила соответствующее законодательство, предусматривающее установление личности клиентов финансовых учреждений и представление информации о сделках высокой стоимости и подозрительных сделках, конкретно не сообщив о мерах по укреплению надзора за видными политическими деятелями.
La República Dominicana mencionó la legislación pertinente relativa a la identificación de los clientes de las instituciones financieras y la denuncia de transacciones de elevada cuantía y sospechosas, sin dar mayor información sobre las medidas para fortalecer la supervisión de personas expuestas políticamente.

Для преодоления частичного соблюдения ею требований Конвенции в отношении проверки личности и более жесткой проверки клиентов финансовых учреждений( статья 52, пункт 1) и издания рекомендательных указаний финансовым учреждениям( статья 52, пункт 2( а)), Сербия заявила о том, что она нуждается в конкретной технической помощи и расширении консультативно- правовых услуг, которые в настоящее время предоставляются национальным властям Советом Европы и министерством финансов Соединенных Штатов Америки.
Para mejorar su cumplimiento parcial de los requisitos de la Convención relativos a la verificación de la identidad y el mayor escrutinio de los clientes de las instituciones financieras( párr. 1 de el art. 52) y a la emisión de directrices a las instituciones financieras( apartado a) de el párr. 2 de el art. 52, Serbia necesitaba asistencia técnica específica y la ampliación de los servicios de asesoramiento jurídico que en ese momento prestaban a las autoridades nacionales el Consejo de Europa y el Departamento de Tesorería de los Estados Unidos.

Закон 2000 года об отчетности по финансовым операциям, который предусматривает удостоверение личности клиентов финансовых учреждений, обязанность сообщать о подозрительных операциях соответствующим властям и обязанность вести и хранить записи в течение по крайней мере пяти лет.
La Ley de información sobre transacciones financieras de 2002, por la que se dispone la verificación de la identidad de los clientes de las instituciones financieras y la obligación de informar de transacciones sospechosas a las autoridades pertinentes y de llevar registros y conservarlos por un período mínimo de cinco años.

Согласно пункту 2 статьи 49 Закона№ 1/ 99, любая информация личного и экономического характера, касающаяся клиентов финансовых учреждений или филиалов иностранных финансовых учреждений, рассматривается в качестве конфиденциальной. Конфиденциальными также являются все фамилии клиентов и счета, вклады, сделки, а также банковские биржевые и финансовые операции, проводимые банками и их клиентами..
Con arreglo a lo dispuesto en el apartado No. 2 del artículo 49 de la Ley 1/99, todas las cuestiones personales y económicas relacionadas con los clientes de instituciones financieras o de sucursales de instituciones financieras extranjeras se considerarán confidenciales, así como los nombres de los clientes, la información relativa a sus cuentas corrientes, y los depósitos, transacciones y operaciones bancarias, de intercambio y financieras llevadas a cabo por los bancos y sus clientes..

В Законе о доходах от преступной деятельности определен ряд требований к отчетности, ведению учета и идентификации клиентов финансовыми учреждениями, действующими в Канаде.
La Ley impone requisitos en cuanto a la presentación de informes, los registros y la identificación de clientes a las instituciones financieras que funcionan en el Canadá.

От финансовых учреждений, включая банки, страховые компании, компании, работающие с ценными бумагами, и другие учреждения, на которых распространяется действие Закона об идентификации клиентов финансовыми учреждениями, требуется сообщать о подозрительных сделках компетентным органам.
Las instituciones financieras, entre ellas, los bancos, las empresas de seguros, las empresas de valores y demás instituciones sujetas a la Ley sobre identificación de los clientes por parte de las instituciones financieras tienen la obligación de comunicar las transacciones sospechosas a las autoridades competentes.

Было отмечено, что важную роль в предотвращении неправомерного использования корпоративных структур играет и ряд других стандартов ФАТФ, в частности стандарты, требующие проведения надлежащей проверки клиентов финансовыми учреждениями, юристами и поставщиками услуг траста или компании.
Se mencionaron otras normas del GAFI que cumplían una función importante en la prevención del uso indebido de los mecanismos societarios, incluidas las normas que obligaban a las instituciones financieras, los abogados y los proveedores de servicios de sociedades y fideicomisos a adoptar medidas de diligencia debida respecto de sus clientes.

Комитет отмечает, что, согласно Закону об установлении личности клиента финансовыми учреждениями, финансовые учреждения обязаны подтверждать личность держателей счетов. Какие установлены минимальные стандарты для обеспечения соблюдения мер надлежащей осмотрительности, в том числе мер по проверке личности любого клиента, который собирается открыть счет?
El Comité observa que, con arreglo a la Ley para la identificación de los clientes de las instituciones financieras, estas últimas están obligadas a confirmar la identificación de los titulares de cuentas.¿Qué normas mínimas se han establecido para aplicar medidas de debida diligencia, incluida la verificación de la identidad de toda persona que desee abrir una cuenta?

Стандарты идентификации клиентов для финансовых учреждений( статья 9);
Las normas de identificación de los clientes para las instituciones financieras(artículo 9);

Мексиканский закон требует от финансовых учреждений проверять личность клиентов, выявлять подозрительные сделки и сообщать о них компетентным органам.
Se había exigido a las instituciones financieras, con arreglo a la ley nacional, verificar la identidad de los clientes e identificar las transacciones sospechosas para notificarlas a las autoridades competentes.

Проверки достоверности персональных данных постоянных клиентов банковских и финансовых учреждений и установления личности бенефициара, когда сделки совершаются через агентов или с использованием номерных счетов или счетов, держатели которых не являются бенефициарами;
Comprobar la verdadera identidad de los clientes de larga data de la institución bancaria o financiera y determinar la identidad del propietario efectivo cuando la transacción se realice por medio de agentes o de cuentas numeradas o cuentas cuyo titular no sea el propietario efectivo;

Для целей Закона о доходах от преступной деятельности процедура идентификации клиентов требует от финансовых учреждений получать первую копию паспорта, свидетельства о рождении или документа, выданного федеральным или провинциальным органом власти( например, водительские права).
Con arreglo a la Ley, las instituciones financieras deben exigir, a los fines de la identificación de los clientes, la presentación del original del pasaporte, el certificado de nacimiento u otro documento emitido por un gobierno federal o provincial(por ejemplo, un permiso de conducir).

Кроме того, для обслуживания различных районов и удовлетворения различных потребностей клиентов требуется большое число разнообразных финансовых учреждений, как формальных, так и неформальных, которые способны удовлетворять конкретные потребности.
Además, la diversidad de las zonas rurales y necesidades de los clientes exige una amplia gama de instituciones financieras, ya sean oficiales u oficiosas, que puedan atender a necesidades específicas.

Подпункт 1( а) резолюции требует от финансовых учреждений и других посредников удостоверять личность своих клиентов и сообщать о подозрительных финансовых операциях соответствующим органам.
En el apartado a del párrafo 1 de la resolución se pide que las instituciones financieras y demás intermediarios identifiquen a sus clientes e informen acerca de las operaciones financieras sospechosas a las autoridades pertinentes.

В статьях 8 и 9 говорится о предусмотренных в Законе обязанностях финансовых учреждений в отношении ведения различных видов счетов клиентов и учета внутренних и международных финансовых операций.
Los artículos 8 y 9 establecen las obligaciones de las instituciones financieras enunciadas en la Ley respecto de la administración de los diversos tipos de cuentas de los clientes y el mantenimiento de registros de las operaciones financieras nacionales e internacionales.

Кроме того, согласно Закону об идентификации клиентов финансовыми учреждениями, который был принят на нынешней сессии парламента, от финансовых учреждений требуется подтверждение и ведение отчетности об идентификации клиентов на основе документов, выданных государственными органами.
Además, con arreglo a la Ley sobre identificación de los clientes por parte de las instituciones financieras, sancionada en el período de sesiones en curso de la Dieta, las instituciones financieras estarán obligadas a confirmar y registrar la identificación de los clientes, sobre la base de documentos emitidos por órganos públicos.