ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ на Испанском - Испанский перевод

• supervisión financiera
• vigilancia financiera

Примеры использования Финансовому мониторингу на Русском языке и их переводы на Испанский язык

Комитета по финансовому мониторингу.
Comité Supervisión Financiera del encargado.

Заместитель начальника отдела, юридическое управление, федеральная служба по финансовому мониторингу.
Jefa adjunta de división, Dirección jurídica, Servicio Federal de vigilancia financiera.

В настоящее Российская федеральная служба по финансовому мониторингу осуществляет обмен информацией с ГФР 70 стран.
En la actualidad, el Servicio Federal de Supervisión Financiera intercambia información con dependencias de inteligencia financiera de 70 países.

Во исполнение этой рекомендации УВКБ провело углубленный анализ отчетов по финансовому мониторингу и отчетов о ревизии.
En respuesta a ello, el ACNUR ha iniciado un examen completo de las auditorías y los informes de supervisión financiera.

При Государственном банке Пакистана была создана группа по финансовому мониторингу для отслеживания подозрительных финансовых операций.
Se ha creado la Dependencia de Supervisión Financiera en el Banco del Estado del Pakistán a fin de supervisar las operaciones financieras sospechosas.

Указом Президента от 9 марта 2004 года№ 314 этот Комитет был преобразован в Федеральную службу по финансовому мониторингу.
En virtud del Decreto Presidencial No. 314, de 9 de marzo de 2004, el Comité pasó a ser el Servicio Federal de Vigilancia Financiera.

Были заключены межучрежденческие соглашения с Федеральной службой России по финансовому мониторингу( Росфинмониторинг) и службами финансовой разведки Сингапура и Черногории.
Se concertaron acuerdos interinstitucionales con el Servicio Federal de Supervisión Financiera(Rosfinmonitoring) y las dependencias de investigación financiera de Singapur y Montenegro.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2002 года№ 211 утверждено Положение о Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу.
Por Decisión No. 211 del Gobierno de la Federación de Rusia, de 2 de abril de 2002, se aprobó la Disposición sobre la creación del Comité de Supervisión Financiera de la Federación de Rusia.

В соответствии с Указом президента Российской Федерации от 9 марта 2004 года№ 314 Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу был преобразован в Федеральную службу по финансовому мониторингу.
De conformidad con el Decreto No. 314 del Presidente de la Federación de Rusia, de 9 de marzo de 2004, el Comité de Supervisión Financiera se transformó en el Servicio Federal de Supervisión Financiera.

Закон предписывает таким организациям сообщать о подозрительных сделках и сделках, подлежащих обязательному контролю, в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу( КФМ России).
La ley faculta a esas entidades a informar sobre las transacciones sospechosas o las transacciones sujetas a fiscalización obligatoria, al Comité Federal de Supervisión Financiera de la Federación de Rusia.

Пакистан присоединился к Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и учредил специальное подразделение по финансовому мониторингу в рамках Государственного банка Пакистана для сотрудничества с другими странами.
El Pakistán se ha adherido al Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo y ha creado una dependencia especial de vigilancia financiera dentro del Banco Estatal del Pakistán encargada de cooperar con otros países.

Принятое нами постановление о борьбе с отмыванием денег создает основу для противодействия незаконным финансовым операциям, и в соответствии с ним в нашем государственном банке учреждается группа по финансовому мониторингу.
Nuestro decreto contra el blanqueo de dinero brinda una estructura para frenar las transacciones financieras ilegales y crea una dependencia de supervisión financiera en nuestro Banco del Estado.

Ранее Комиссия рекомендовала УВКБ проанализировать и выверить данные, содержащиеся в письмах руководству, подготовленных независимыми ревизорами на основе отчетов по финансовому мониторингу партнеров- исполнителей, и принять при необходимости соответствующие последующие меры.
La Junta recomendó anteriormente al ACNUR que examinara y conciliara las cartas sobre asuntos de gestión de los auditores independientes en relación con los informes de supervisión financiera de los asociados en la ejecución y que adoptara medidas en los casos en los que fuera necesario.

В декабре 2007 года Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации и подразделение по сбору оперативной финансовой информации Афганистана заключили межведомственное соглашение о сотрудничестве и обмене информацией.
En diciembre de 2007 el Servicio Federal de Supervisión Financiera de la Federación de Rusia y la Dependencia de Información Confidencial Financiera del Afganistán habían concertado un acuerdo entre organismos sobre cooperación e intercambio de información.

В пункте 138 Комиссия рекомендовала УВКБ проанализировать и выверить данные, содержащиеся в письмах руководству, подготовленных независимыми ревизорами на основе отчетов по финансовому мониторингу партнеров- исполнителей, и принять при необходимости соответствующие последующие меры.
En el párrafo 138, la Junta recomendó que el ACNUR examinara y conciliara las cartas sobre asuntos de gestión de los auditores independientes en relación con los informes de supervisión financiera de los asociados en la ejecución y que adoptara medidas en los casos en que fuera necesario.

Ноября 2001 года был принят Указ Президента№ 1263 об образовании Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу, федерального органа исполнительной власти, уполномоченного принимать меры по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и координировать деятельность в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти.
El Decreto Presidencial No. 1263, de 1° de noviembre de 2001, había establecido el Comité de Vigilancia Financiera de la Federación de Rusia, órgano ejecutivo federal facultado para adoptar medidas encaminadas a prevenir el blanqueo de dinero y coordinar las actividades de otros órganos ejecutivos federales en esa esfera.

Cоглашение между национальным управлением Румынии по противодействию отмыванию денежных средств и федеральной службой России по финансовому мониторингу( май 2007 года) об обмене разведывательными данными с целью противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма;
Acuerdo entre la Oficina nacional de prevención y control de las operaciones de blanqueo de capitales de Rumania y el Servicio federal de supervisión financiera de Rusia( mayo de 2007) sobre el intercambio de inteligencia en lo relativo a la prevención y el control de las operaciones de blanqueo de capitales y el apoyo financiero a el terrorismo;

Российская федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России( в качестве надзорного органа) проводят регулярные семинары для обучения экспертов кредитных учреждений и их территориальных филиалов в рамках программы, направленной на более эффективное выполнение банковской системой законодательства о противодействии финансированию терроризма.
El Servicio Federal de Supervisión Financiera y el Banco de la Federación de Rusia(como autoridad de supervisión) celebran seminarios periódicos para capacitar a expertos de entidades crediticias y sus filiales territoriales, como parte del programa de perfeccionamiento del sistema bancario en relación con el cumplimiento de la legislación en la esfera de la acción contra la financiación del terrorismo.

В Уголовном кодексе преступлением считается не только совершение террористических актов, но и подстрекательство к совершению таких актов или предоставление соответствующей финансовой или материальной помощи; Государственный комитет по финансовому мониторингу заключил около 40 двусторонних соглашений по этому кругу вопросов со своими партнерами в других странах.
El Código Penal tipificó como delito no solo la comisión de un acto de terrorismo, sino además la incitación a esos actos o la prestación de asistencia financiera o material conexa; el Comité del Estado para la Vigilancia de la Financiación ha firmado unos 40 acuerdos bilaterales al respecto con sus asociados de otros países.

В соответствии с Федеральным законом№ 115ФЗ от 7 августа 2001 года Федеральная служба по финансовому мониторингу( Росфинмониторинг) продолжала запрашивать от финансовых учреждений информацию о клиентах и сделках в целях выявления случаев отмывания денег и финансирования терроризма, что является основанием для замораживания активов лиц, подозреваемых в терроризме.
De conformidad con la Ley Federal Núm. 115-FZ, de 7 de agosto de 2001, el Servicio Federal de Supervisión Financiera( Rosfinmonitoring) siguió solicitando información detallada sobre los clientes y las transacciones de las instituciones financieras, en el marco de su actividad centrada en el blanqueo de dinero y la financiación de el terrorismo como base para la congelación de los activos de los sospechosos de terrorismo.

В соответствии с постановлением№ 27 Правительства Российской Федерации от 18 января 2003 года" Об утверждении Положения о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом" Федеральная служба по финансовому мониторингу составляет и вносит изменения и дополнения в перечень на основании сведений о:.
Con arreglo a la Disposición Nº 27 del Gobierno de la Federación de Rusia de 18 de enero de 2003 por la que se aprueba el reglamento para establecer la lista de organizaciones y personas físicas de quienes se sabe que han participado en actividades extremistas y su puesta en conocimiento de los organismos encargados de las operaciones monetarias y con otros bienes, el Servicio federal de supervisión financiera mantiene y actualiza una lista a partir de las informaciones siguientes:.

Система усиленного финансового мониторинга.
Sistema mejorado de vigilancia financiera.

Службой финансового мониторинга.
Servicio Monitoreo Financiero.

Орган финансового мониторинга( Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь):.
El órgano de supervisión financiera(Departamento de Fiscalización Financiera del Comité de Control Estatal de la República de Belarús):.

Государственный комитет финансового мониторинга вступил в около 40 двусторонних соглашений со своими партнерами в других странах.
El Comité Estatal de Vigilancia Financiera ha concertado unos 40 acuerdos bilaterales con sus asociados de otros países.

При государственном банке Пакистана создано подразделение финансового мониторинга, ведущее отслеживание подозрительных финансовых операций.
En el Banco del Estado del Pakistán se ha creado una unidad de supervisión financiera para supervisar transacciones financieras sospechosas.

Если идентифицировать лицо, намеревающееся установить деловые отношения с органом финансового мониторинга, невозможно, этот орган отказывается устанавливать деловые отношения с таким лицом.
Cuando resulte imposible identificar a una persona que pretenda entablar relaciones comerciales con una instancia de vigilancia financiera, ésta desistirá de entablar relaciones de esa índole con dicha persona.

В 2012 году были внесены изменения в Закон Республики Казахстан<< О противодействии терроризму>gt;, которые укрепили институт финансового мониторинга.
En 2012 se incorporaron modificaciones en la Ley de Lucha contra el Terrorismo, que consolidaron la institución de supervisión financiera.

Полноценные региональные системы финансового мониторинга и координации политики или обменных курсов еще не созданы.
Aún no se han establecido verdaderos sistemas de vigilancia financiera y de coordinación política o coordinación de los tipos de cambio.

Финансы: риски, относящиеся к управлению авансовыми платежами наличных средств; процессам распределения финансовых средств и финансового мониторинга;
Finanzas: riesgos relacionados con la administración de los adelantos de fondos; el desembolso y los procesos de vigilancia financiera;