ГЕНЕРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ БАНКОВ на Испанском - Испанский перевод

• la superintendencia de bancos

Примеры использования Генеральное управление банков на Русском языке и их переводы на Испанский язык

В 1997 году Генеральное управление банков создало Отдел финансовой разведки, который является оперативным органом по работе с поднадзорными учреждениями финансового сектора.
La Superintendencia de Bancos creó en el año 1997 la División de Inteligencia Financiera, organismo operativo para las entidades del sector financiero que se encuentran bajo su supervisión.

Суть его состоит в том, что понятие банковской тайны отнюдь не исключает возможности того, чтобы Генеральное управление банков и других финансовых учреждений во исполнение своих функций могло обращаться с просьбами о предоставлении информации.
A tal efecto, señala que el secreto bancario no es oponible en modo alguno a las solicitudes de información realizadas por la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras en el ejercicio de sus funciones.

В этой связи Генеральное управление банков по линии Группы финансовой разведки провело следующие профилактические мероприятия по борьбе с терроризмом:.
En este sentido, la Superintendencia General de Bancos, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera ha efectuado las siguientes actividades de prevención en la lucha contra el terrorismo:.

Что касается лиц и деятельности по надзору и контролю в банковской и финансовой сфере, то в соответствии со статьей 133 Политической конституции Генеральное управление банков является органом, которому поручено осуществлять контроль и надзор за банками, кредитными учреждениями, финансовыми предприятиями, сберегательными и другими учреждениями, предусмотренными законом.
Con relación a los nombres y actividades encargados de la vigilancia e inspección en materia bancaria y financiera, de acuerdo al artículo 133 de la Constitución Política, la Superintendencia de Bancos es el órgano encargado de ejercer la vigilancia e inspección de bancos, instituciones de crédito, empresas financieras, entidades afianzadoras y otras que la ley disponga.

Кроме того, мы хотели бы сообщить, что Генеральное управление банков Гватемалы в настоящее время рассматривает проект закона о предупреждении и пресечении финансирования терроризма, который в ближайшее время будет направлен конгрессу Республики.
Complementariamente, informamos que la Superintendencia de Bancos de Guatemala, actualmente tiene en análisis el" Proyecto de Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo", el cual está próximo a ser enviado al Congreso de la República.

Правительство Доминиканской Республики создало Группу по контролю за осуществлением резолюции 1373 Совета Безопасности, в состав которой входят компетентные органы страны, такие, как Министерство иностранных дел в качестве координатора, Министерство вооруженных сил, Генеральное управление банков, Генеральное управление по миграции, национальная полиция и Национальное управление расследований.
El Gobierno dominicano dispone de una Acción de Seguimiento para la aplicación de la resolución 1373 de el Consejo de Seguridad, integrada por las instituciones nacionales competentes, que son la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores, como Coordinadora, Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas, Superintendencia de Bancos, Dirección General de Migración, la Policía Nacional y el Departamento Nacional de Investigaciones.

В случае, когда Генеральное управление банков через Управление специального контроля выявляет нарушения, назначаются слушания, в ходе которых ответственному лицу предоставляется возможность в течение десяти дней изложить свои аргументы и представить доказательства своей невиновности, которые он сочтет уместными.
Cuando la Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia, detecte una infracción, dará audiencia a la persona obligada respectiva por un plazo de diez(10) días, para que exponga sus argumentos y presente las pruebas de descargo que estime convenientes.

В случае невыполнения обязанностей, установленных в нормативном акте, Генеральное управление банков через Управление специального контроля уполномочено назначать наказание в виде административных штрафов, сумма которых колеблется в пределах от 10 000 долл. США до 50 000 долл. США в зависимости от степени тяжести совершенного деяния.
En el caso de incumplimiento de las obligaciones que establece la normativa, la Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia de Verificación Especial, posee facultades sancionatorias para imponer multas en el ámbito administrativo, las cuales oscilan entre 10.000 y 50.000 dólares de los EE. UU, atendiendo a la gravedad del hecho.

Генеральное управление банков через Управление специального контроля( Группу финансового анализа) в соответствии с положениями статей 21, 24 и 26 Закона о борьбе с отмыванием денег или других активов ввело формы, которые должны применяться ответственными лицами.
La Superintendencia de Bancos a través de la Intendencia de Verificación Especial(Unidad de Análisis Financiero) en cumplimiento de lo establecido en los artículos 21, 24 y 26 de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, implementó formularios que deben ser aplicados por las personas obligadas.

Как указано в статье 133 Политической конституции, Генеральное управление банков является органом, которому поручено осуществлять контроль и надзор за банками, кредитными учреждениями, финансовыми предприятиями, сберегательными и другими учреждениями, предусмотренными законом.
De acuerdo al artículo 133 de la Constitución Política, la Superintendencia de Bancos es el órgano encargado de ejercer la vigilancia e inspección de bancos, instituciones de crédito, empresas financieras, entidades afianzadoras y otras que la ley disponga.

Генеральное управление банков, являясь государственным органом финансового контроля, в соответствии с мандатом, предусмотренным в Политической конституции Республики, и действуя по поручению министерства иностранных дел, приступило к проверке регулируемой финансовой системы в целях выявления указанных в перечне лиц, которые могли осуществлять операции или владеть средствами в рамках указанной системы.
Es la Superintendencia de Bancos, como órgano de supervisión financiera del Estado, quien en virtud del mandato establecido en la Constitución Política de la República y actuando a solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores ha procedido a analizar dentro del sistema financiero regulado si las personas que señala la Lista han efectuado operaciones o poseen activos dentro de dicho sistema.

Ответственные лица обязаны незамедлительно и с должной оперативностью информировать Генеральное управление банков через Управление специального контроля о любой операции, которая, возможно, не имеет очевидной законной цели, или в случае, когда существует подозрение либо основания подозревать о существовании средств, которые связаны с финансированием терроризма или которые могут быть использованы с этой целью.
Las personas obligadas deberán reportar con prontitud y debida diligencia a la Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia de Verificación Especial, toda transacción que no tenga al parecer una finalidad obviamente lícita, o cuando se sospeche o se tenga indicios razonables para sospechar que existen fondos vinculados con o que pueden ser utilizados para financiar el terrorismo.

В соответствии с этим мандатом Генеральное управление банков, руководствуясь перечнями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, провело проверку на предмет выяснения, поддерживают ли лица или организации, включенные в эти перечни, какиелибо отношения или деловые связи с национальной финансовой системой, по результатам которого было установлено, что такие лица не осуществляли операции и не располагают средствами в рамках финансовой системы страны.
En virtud de ese mandato, la Superintendencia de Bancos, con base en las listas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ha realizado la investigación para establecer si las personas o entidades que aparecen en las listas tienen alguna relación o negocio con el sistema financiero nacional, investigaciones en las que se ha determinado que dichas personas no han realizado operaciones ni tienen activos dentro del sistema financiero del país.

Следует также отметить, что с 1 ноября текущего года Генеральное управление банков через Управление специального контроля( Группа финансового анализа) ввело формы для установления личности физических и юридических лиц, регистрации операций на сумму свыше 10 000 долл. США и для сообщения информации о необычных и подозрительных операциях.
Complementariamente, cabe indicar que la Superintendencia de Bancos a través de la Intendencia de Verificación Especial(Unidad de Análisis Financiero) a partir del 1 de noviembre del año en curso, implementó formularios para la identificación de personas individuales y jurídicas, el registro de transacciones que superen los US$.10,000 dólares de los Estados Unidos de América y el reporte de transacciones inusuales y sospechosas.

Постановление№ 185- 01, принятое Генеральным управлением банков и других финансовых учреждений;
Resolución 185-01 emitida por la Superintendencia General de Bancos y Otras Instituciones Financieras.

В главе VII содержатся переходные и заключительные положения, в которых по предложению Генерального управления банков предусмотрена подготовка соответствующего регламента.
Finalmente, el capítulo VII contiene disposiciones transitorias y finales, entre las cuales se establece la creación del reglamento correspondiente, a propuesta de la Superintendencia de Bancos.

Допускаемые ответственными лицами нарушения любых положений Закона наказываются Генеральным управлением банков.
Las infracciones que cometan las personas obligadas a cualquiera de las disposiciones de la Ley, serán sancionadas por la Superintendencia de Bancos.

В интересах разработки национальных законов, предусматривающих включение положений этих документов во внутреннее законодательство, был организован национальный семинар- практикум с участием высокопоставленных представителей Верховного суда, министерств иностранных дел, национальной обороны, экономики и финансов, юстиции, Канцелярии государственных прокуроров и Генерального управления банков.
Con respecto a la redacción de leyes nacionales por las que se incorporaran al derecho interno las disposiciones de estos instrumentos, se organizó un curso práctico nacional al que asistieron representantes de alto nivel de la Corte Suprema de Justicia, los Ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa, Economía y Finanzas, y Justicia, así como del Ministerio Público y la Superintendencia de Bancos.

Кроме того, предусмотрена система сотрудничества между Группой финансовой разведки и органами регулирования финансовой системы( Управление по делам банковских и сберегательных учреждений, Генеральное управление по страхованию и ценным бумагам и Генеральное управление Банка развития) министерства финансов и государственного кредита в целях разработки и толкования применимых норм, включая финансовые законы в той части, в какой они касаются борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также положений общего характера, применимых к каждому финансовому посреднику.
Asimismo, se cuenta con un esquema de colaboración entre la UIF y las unidades reguladoras del sistema financiero(Unidad de Banca y Ahorro, Dirección General de Seguros y Valores y Dirección General de Banca de Desarrollo) de la SHCP para la elaboración e interpretación de las normas aplicables, incluyendo las leyes financieras en su parte relacionadas con el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, y las Disposiciones de Carácter General aplicables a cada intermediario financiero.

Необходимо отметить, что в области предупреждения отмывания денег и других активов компетентным органом является Специальное управление по проверке, созданное в соответствии со статьей 32 Закона о борьбе с отмыванием денег и других активов, которое входит в организационную структуру Генерального управления банков и является центральным органом, занимающимся сбором и обработкой информации, получаемой от лиц, на которых распространяются соответствующие обязательства.
En materia de prevención de lavado de dinero u otros activos, indicamos que el órgano competente es la Intendencia de Verificación Especial creada en virtud de el artículo 32 de la Ley contra el Lavado de Dinero u otros Activos, la cual se encuentra dentro de la estructura organizacional de la Superintendencia de Bancos, y es el órgano centralizado encargado de la recepción y procesamiento de la información que le remitan las personas obligadas.

Учреждения, охватываемые режимом надзора и проверки Генерального управления банков;
Las entidades sujetas a la vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos.

Эти же полномочия предоставлены Генеральному управлению банков, действующему через Управление специального контроля, в отношении финансирования терроризма согласно положениям статьей 19 и 20 вышеупомянутого проекта закона о предупреждении и пресечении финансирования терроризма.
Estas mismas facultades se le confieren a la Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia de Verificación Especial, en materia de financiamiento del terrorismo, conforme lo establecen los artículos 19 y 20 del mencionado Proyecto de Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo.

Указанным Законом, а также Зако- ном№ 183- 02 о валютно- финансовой системе от 21 ноября 2002 года предусматривается отмена банковской тайны при расследовании тяжких преступлений, если соответствующее ходатайство поступает от Генерального управления банков.
La citada Ley y la Ley Monetaria y Financiera 183-02, de 21 de noviembre del año 2002, establecen la invalidez del secreto bancario para los casos de investigaciones de crímenes graves, siempre que se solicite a través de la Superintendencia de Bancos.

В соответствии с положениями статьи 19( d) декрета- закона№ 672001 о принятии Закона о борьбе с отмыванием денег и других активов любое финансовое учреждение, находящееся под наблюдением и контролем Генерального управления банков, должно принять конкретные меры для установления личности своих клиентов и получения соответствующей информации о них.
De conformidad con lo establecido en el artículo 19 literal d del Decreto Ley 67-2001 Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, toda entidad financiera sujeta a la vigilancia y supervisión de la Superintendencia de Bancos deberá establecer medidas específicas para conocer e identificar a los clientes.

В этой связи с 1 ноября 2002 года для всех учреждений финансового сектора предусмотрено обязательство устанавливать личность клиентов, осуществляющих операции, что в соответствии с установленными критериями оповещения позволит Генеральному управлению банков через Управление специального контроля получать информацию о необычных или подозрительных операциях, которые определяются благодаря контролированию движения средств на счетах.
En ese sentido, a partir del 1° de noviembre de 2002, todo el sector financiero tiene la obligación de identificar a los clientes que realizan transacciones, lo cual permitirá, de acuerdo a las señales de alerta establecidas, informar a la Superintendencia de Bancos a través de la Intendencia de Verificación Especial, las transacciones inusuales o sospechosas que determinen de acuerdo al monitoreo del movimiento de las cuentas.

Для достижения этих целей в статье 226 этого Закона предусмотрено создание в рамках функциональной структуры Генерального управления банков и других финансовых учреждений Национальной группы финансовой разведки( НГФР), которая выполняет функции центрального органа, уполномоченного получать, анализировать, классифицировать и направлять в Государственную прокуратуру сообщения о подозрительной деятельности, представляемые подконтрольными ей учреждениями, предприятиями и частными лицами.
Para cumplir con estos objetivos, la Ley en su artículo 226, crea en la estructura funcional de la Superintendencia de Bancos u otras Instituciones Financieras, una Unidad Nacional de Inteligencia Financiera(UNIF), que funciona como un órgano central encargado de recibir, analizar, clasificar y remitir al Ministerio Público, los reportes de actividades sospechosas que presentan las instituciones, empresas y.

В этой главе также предусмотрено расширение сферы деятельности Управления специального контроля Генерального управления банков и говорится, что оно является органом, уполномоченным осуществлять административный надзор за соблюдением закона, и для этих целей оно наделяется теми же полномочиями, функциями и правами, которые предусмотрены для него в нормативном акте о борьбе с отмыванием денег или других активов;
En este capítulo, también se amplía el ámbito de la actividad de la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos, indicando que ésta será el ente encargado de velar administrativamente por el cumplimiento de la ley, y para el efecto se le otorgan las mismas facultades, funciones y atribuciones que le confiere la normativa contra el lavado de dinero u otros activos;

В Постановлении№ 185- 01 от 12 сентября 2001 года( Правила предотвращения, контроля и отслеживания операций по легализации капиталов, обязательные для применения учреждениями, подведомственными Генеральному управлению банков и других финансовых учреждений) говорится о необходимости внедрения современных механизмов наблюдения и контроля за движением капитала по той причине, что органы подведомственные Генеральному управлению банков, и другие финансовые учреждения могут использоваться лицами, которые занимаются противоправной деятельностью.
De fecha 12 de septiembre de 2001( Normas sobre prevención, control y fiscalización de las operaciones de legitimación de capitales aplicables a los entes regulados por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras), establece la necesidad de implementar mecanismos modernos de seguimiento y control de flujo de capitales, en virtud de que los entes regulados por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, son susceptibles de ser utilizados por personas que realicen actividades ilícitas.

Доведение до сведения компетентных органов таких, как, среди прочего, Управление банков, Генеральная прокуратура Республики и Центральный банк, списка лиц, на которых распространяется упомянутая резолюция, в целях замораживания выявленных счетов организаций и лиц.
Poner en conocimiento a las autoridades competentes, tales como la Superintendencia de Bancos, Procuraduría General de la República, Banco Central, entre otras, el listado de personas involucradas en la presente resolución, a fin de congelar las cuentas de las entidades y personas identificadas.

Что конкретно касается финансовой системы и, в частности, Центрального управления банков и ценных бумаг, то в статье 93 Генерального закона об учреждениях финансовой системы предусматривается, что Центральное управление банков обязано доводить до сведения Генерального прокурора информацию о возможных незаконных действиях, связанных с функционированием финансовых учреждений.
En el caso específico del sistema financiero y, precisamente en lo que atañe a la Superintendencia de Bancos y Seguros, la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, en su artículo 93, obliga al Superintendente de Bancos a llevar a conocimiento del Fiscal General del Estado los hechos en los cuales se presuma la perpetración de un ilícito relacionado con las actividades de las instituciones financieras.