ОТКРЫТИЯ СЧЕТОВ на Испанском - Испанский перевод

• la apertura de cuentas
• abrir cuentas
• abrir una cuenta

Примеры использования Открытия счетов на Русском языке и их переводы на Испанский язык

Кроме того, они взяли на себя обязательство ужесточить порядок открытия счетов своими клиентами.
Además, se comprometieron a hacer más estrictos sus procedimientos para la apertura de cuentas.

Для открытия счетов требуется одобрение министерства внутренних дел или министерства труда, в зависимости от обстоятельств.
Para abrir una cuenta se requiere la aprobación del Ministerio del Interior o el Ministerio de Trabajo, según proceda.

Распространенной практикой коммерческих банков является сбор достаточной информации о личности потенциальных клиентов до открытия счетов.
Es práctica habitual de los bancos comerciales obtener identificación suficiente de los posibles clientes antes de abrir cuentas.

Так, во многих странах, где существует валютный контроль, резиденты пользуются Интернетом для открытия счетов в иностранных банках или брокерских фирмах.
Así pues, en muchos países en que hay controles de cambios, los residentes están recurriendo a Internet para abrir cuentas en bancos o agencias de corretaje extranjeros.

F В начале дискуссии по вопросу об отмывании денег участники пожелают, возможно, обсудить вопрос о том, что должен был сделать" Голдфингерс бэнк", чтобы не допустить открытия счетов компанией прикрытия.
Al comenzar el debate sobre el blanqueo de dinero, quizá deseen los participantes examinar qué debería hacer el Goldfingers Bank para impedir que una compañía“pantalla” abriera cuentas corrientes.

Кроме того, он отметил, что отсрочка закрытия счетов в банке<< ДжейПиМорган Чейз бэнк>gt; еще на две недели дала бы им время для открытия счетов в ФКСООН, если в этом возникнет необходимость.
Además, señaló que una nueva prórroga de dos semanas antes del cierre de las cuentas en el JPMorgan Chase Bank les proporcionaría tiempo para abrir cuentas en la UNFCU, en caso necesario.

Финансовым учреждениям предписывается получать всю необходимую информацию до открытия счетов, а также удостоверять правильность этой информации в отношении существующих клиентов.
Las instituciones financieras tienen el deber de exigir toda la información necesaria antes de abrir las cuentas correspondientes y también de verificar esa información en relación con sus clientes actuales.

Открытие брокерами счетов на очень крупные суммы наличностью и производство платежей наличностью либо во время открытия счетов, либо на дату бартерной сделки.
La apertura por intermediarios de importantes cuentas en efectivo, haciendo los pagos en efectivo en el momento de la apertura de la cuenta o en la fecha de la transacción.

Проект по координации банковской деятельности, который позволит получить стандартизированный Глобальный шаблон, позволяющий отказаться от проведения продолжительных двухсторонних переговоров в рамках системы Организации Объединенных Наций, что сэкономит время и упростит процедуру открытия счетов в страновых отделениях; и.
El proyecto Armonización de la Banca, que facilitará una Plantilla Global armonizada para eliminar negociaciones bilaterales ampliadas en el sistema de las Naciones Unidas, ahorrando así tiempo y simplificando el proceso de apertura de cuentas en las oficinas de los países; y.

Согласно положениям Закона 2001 года о борьбе с отмыванием денег и преступными доходами, кредитные и финансовые учреждения обязаны до открытия счетов проверять и устанавливать личность и адрес своих клиентов.
En las disposiciones de la Ley de blanqueo de dinero y ganancias ilícitas de 2001 se exige a las instituciones crediticias y financieras que comprueben la identidad y la dirección de su cliente antes de abrir cuentas.

В нем рассматривается не только процедура открытия счетов для различных видов новых клиентов, таких, как частные лица, компании, доверительные и номинальные владельцы, клиенты, действующие по поручению, заочные клиенты, банки- респонденты и политические деятели, но и текущий процесс контроля за существующими клиентами.
Abarca no solamente el procedimiento para la apertura de cuentas respecto de diversos tipos de nuevos clientes, individuos, empresas, fondos fiduciarios y cuentas nominales, clientes presentados, clientes que no comparecen personalmente, bancos que responden y personas políticamente expuestas, sino además el proceso de supervisión en marcha respecto de los clientes actuales.

Центральный банк Бразилии разрешил финансовым и нефинансовым организациям нанимать таких агентов для облегчения открытия счетов, совершения банковских переводов и выплаты ссуд.
El Banco Central del Brasil ha autorizado a instituciones tanto financieras como no financieras para reclutar tales agentes a fin de facilitar la apertura de cuentas, las transferencias bancarias y el desembolso de préstamos.

В некоторых региональных торговых механизмах по линии Север- Юг был внедрен новый подход, включая обязательства многостороннего характера, принимаемые в рамках региональных торговых механизмов с помощью клаузулы третьей стороны, которая в будущем могла иметь отрицательные последствия для соглашений по линии Юг- Юг, и углубленных обязательств в отношении услуг, инвестиций, интеллектуальной собственности или открытия счетов по операциям движения капиталов.
En determinados acuerdos de comercio regional Norte-Sur se ha instituido un nuevo enfoque que incluye compromisos de acuerdos de comercio regional de carácter multilateral mediante una cláusula de trato de la nación más favorecida para terceras partes, que podría tener una repercusión potencialmente desfavorable sobre los acuerdos Sur-Sur, y mayores compromisos en el ámbito de los servicios, las inversiones, la propiedad intelectual o la apertura de cuentas de capital.

В рамках процедур проверки надлежащего юридического статуса клиента банки подготавливают личные дела клиентов и ведут учет их финансовых операций в том, что касается открытия счетов и депонирования средств, снятия средств со счета и перевода средств.
En virtud de los procedimientos de diligencia debida respecto de los clientes, los bancos preparan y registran los perfiles de los clientes y las transacciones financieras en relación con la apertura de cuentas y los depósitos, retiros y transferencias de dinero.

Кроме того, 14 мая 2002 года были опубликованы правила, регулирующие порядок открытия счетов в коммерческих банках и созвучные соответствующим международным правилам ведения банковских счетов, таким, как принцип<< знай своего клиента>gt; и стандартные договорные обязательства между клиентами и банком, опубликованные Базельским комитетом по контролю над банковской деятельностью с целью защитить банковский сектор от экономических и финансовых преступлений, операций по отмыванию денег и финансирования терроризма.
Además, el 14 de mayo de 2002 se estableció una normativa relativa a la apertura de cuentas en bancos comerciales en que se consagra lo dispuesto en las normas internacionales pertinentes sobre cuentas bancarias, como el principio de" conocimiento del cliente" y las normas relativas a la responsabilidad contractual ordinaria de los clientes y los bancos formuladas por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, a fin de proteger al sector bancario de los delitos económicos y financieros, las operaciones de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Финансовые операции, реализуемые как кубинскими физическими и юридическими лицами, так и иностранцами, будь то резидентами или нерезидентами, осуществляются посредством открытия счетов в кубинских банках, поскольку только они уполномочены Центральным банком Кубы получать фонды и открывать счета..
La operaciones financieras de todas las personas naturales y jurídicas cubanas y extranjeras residentes o no residentes en Cuba, interesadas en ello, se realizan mediante la apertura de cuentas en Bancos Cubanos, los únicos autorizados por el Banco Central de Cuba a captar fondos y abrir cuentas..

Для того чтобы охватить те слои населения, которые больше всего нуждаются в данных услугах, следует рассмотреть вопрос о том, разрешать ли банкам и МФУ, принимающим вклады, использовать посредников для открытия счетов, что является исключением для обычной банковской практики.
A fin de poder prestar servicios financieros al sector más necesitado de esos servicios, cabría estudiar la conveniencia de permitir que todo banco o toda entidad microfinanciera que preste a sus clientes servicios de depósito de fondos pueda valerse de agentes para la apertura de cuentas, lo cual constituye una excepción a la práctica bancaria habitual.

В статье 12 меморандума совета по рынкам ссудного капитала в отношении основ посреднической деятельности и учреждений- посредников говорится, что учреждения- посредники обязаны устанавливать личность своих клиентов до открытия счетов в соответствии с Законом№ 4208 о предупреждении отмывания денег и положениями соответствующего законодательства.
El artículo No. 12 del comunicado de la Junta de Mercados de Capital relativo a los agentes principales en actividades e instituciones de intermediación establece que esas instituciones están obligadas a identificar a su clientes antes de abrir una cuenta, en virtud de lo establecido en la Ley No. 4208 de prevención del blanqueo de dinero y las disposiciones de la legislación conexa.

Открытие счетов под псевдонимами.
Apertura de cuentas con nombres falsos:.

Для открытия счета нажмите три.
Para abrir una cuenta, pulse tres.

Кроме того, не поощряется открытие счетов по почте или по телефону.
Además, no se alienta la apertura de cuentas por correo o por teléfono.

Открытие счетов под псевдонимами или открытие номерных счетов строго запрещены.
Está terminantemente prohibido abrir cuentas con nombres o números falsos.

Записи об открытии счетов;
Registros de apertura de cuentas;

Что вам нужно от меня для открытия счета?
Qué necesita para abrir una cuenta?

Я зарегистрировал твой музыкальный лейбл и сделал документы для открытия счета.
He registrado tu sello musical y me tome el trabajo de escribir para abrir una cuenta.

Цель открытия счета и возможные виды операций по счету;.
Finalidad de la cuenta y posible actividad de ésta;

Цель или причина открытия счета;
Propósito, es decir, el motivo para abrir una cuenta;

Служащие учреждения, в функции которых входит открытие счетов, должны пройти подготовку по установленным процедурам проверки.
Los empleados que están en posición de atender la apertura de cuentas deben recibir el entrenamiento en los procedimientos de comprobación y verificación que exige el trámite.

Кроме того, местные банки имеют свои внутренние инструкции по открытию счетов, которые изучаются инспекторами отдела контроля за банками в ходе инспекций на местах.
Asimismo, los bancos cuentan con directrices internas para la apertura de cuentas que son examinadas in situ por inspectores del Departamento de Supervisión Bancaria.

Речь, например, идет о клиентах, которые, помимо открытия счета, регулярно осуществляют операции с одним и тем же отделением или филиалом финансового учреждения.
Se trata, por ejemplo, de clientes que, además de abrir una cuenta, ejecutan regularmente operaciones en la misma agencia o sucursal de una entidad financiera.