ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ на Английском - Английский перевод

• suspicious financial transactions
• of financial transactions suspected

Примеры использования Подозрительных финансовых операций на Русском языке и их переводы на Английский язык

Выявление подозрительных финансовых операций, которые.
Identification of Financial Transactions Suspected of Being.

Необходимость воздерживаться от осуществления подозрительных финансовых операций.
Refraining from Suspicious Financial Transactions.

Приложение с указанием признаков подозрительных финансовых операций, является неотъемлемой частью Решения.
Attachment on suspicious financial transactions indicators is inseparable part of this Decision.

Выявление подозрительных финансовых операций, которые могут быть связаны с отмыванием доходов, полученных в сфере.
Identification of Financial Transactions Suspected of Being Linked to the Laundering of Cybercrime Proceeds.

Надзор за операциями со стороны ГФР для выявления подозрительных финансовых операций( что делается в настоящее время); и.
Transaction-based supervision by the FIU for suspicious financial transactions(as at present); and.

Представьте информацию о действующих законодательных положениях и процедурах для отслеживания подозрительных финансовых операций.
Please outline the legislative provisions and procedures in Chile for the monitoring of suspicious financial transactions.

Особое внимание в работе Группы уделяется анализу типологии подозрительных финансовых операций и методов отмывания денег.
One focus of the FIU's work is to analyze the typologies of suspicious financial transactions and money laundering methods.

Закон требует от кредитно-финансовых учреждений воздерживаться от осуществления подозрительных финансовых операций.
The Law has placed credit and financial institutions under the obligation to refrain from executing suspicious financial transactions.

ПФР для выявления подозрительных финансовых операций, связанных с киберпреступностью, могут использоваться некоторые из индикаторов, указанных выше, а также другие.
To identify suspicious financial transactions related to cybercrime, the FIUs may, in addition to the above indicators, also use the following.

При государственном банке Пакистана создано подразделение финансового мониторинга, ведущее отслеживание подозрительных финансовых операций.
A financial monitoring unit has been established in the State Bank of Pakistan to monitor suspicious financial transactions.

Расширение определения подозрительных финансовых операций с целью охвата операций с доходами от преступлений и аннулированных операций;.
Broadening the definition of suspicious financial transaction so that it encompasses transaction on proceed of crime and cancelled transaction;.

Просьба к Республике Корея представить информацию о законодательных актах и процедурах для отслеживания подозрительных финансовых операций.
Please could the Republic of Korea outline the legislative provisions and procedures which exist for monitoring suspicious financial transactions.

Помимо этого, мне хотелось бы в том, что касается подозрительных финансовых операций, уточнить, что банковские учреждения обязаны выполнять указания министерства экономики и финансов.
In matters concerning suspicious financial transactions, banking establishments are bound by the instructions of the Ministry of Economic and Financial Affairs.

При Государственном банке Пакистана была создана группа по финансовому мониторингу для отслеживания подозрительных финансовых операций.
The Financial Monitoring Unit had been established at the State Bank of Pakistan in order to monitor suspicious financial transactions.

Указанные ПФР произвели отбор подозрительных финансовых операций, предположительно связанных с незаконным оборотом наркотиков, в частности, с опиатами афганского происхождения.
FinCEN and Rosfinmonitoring searched their databases for suspicious financial transaction possibly related to illegal drugs trafficking, in particular opiate trafficking originating from Afghanistan.

Общий же принцип закреплен в статье 17 в положениях, касающихся обязательств кредитных и финансовых учреждений воздерживаться от совершения подозрительных финансовых операций.
The general principle is nevertheless incorporated in Article 17 in provisions relating to the obligations of credit and financial institutions to refrain from suspicious financial transactions.

Концепции подозрительных финансовых операций или сделок в действующем законодательстве( закон№ 19. 366) нет; эта концепция включена в проект закона о создании ГФР.
The concept of a suspicious financial operation or transaction does not exist in the current law(Act No. 19.366), although it is introduced in the bill establishing the Financial Analysis and Intelligence Unit.

В 2007 году подразделение по сбору оперативной финансовой информации Польши провело семь официальных разбирательств в отношении подозрительных финансовых операций, связанных с финансированием терроризма.
In 2007, the Financial Intelligence Unit of Poland undertook seven formal proceedings regarding suspicious financial transactions connected with the financing of terrorism.

Просьба описать законодательство и процедуры, применяемые для отслеживания подозрительных финансовых операций, помимо введенных недавно правил, касающихся списков террористов, составляемых Организацией Объединенных Наций.
Please outline the legislation and procedures which exist for monitoring suspicious financial transactions, apart from the recent regulations related to the UN lists of terrorists.

Дальнейшими элементами анализа могут быть установление динамики объемов, цикличности финансовых аномалий, специфических характеристик участников, индикаторов подозрительных финансовых операций и т. п.
Further analyses can include determination of track record, financial anomaly cyclicality, participants' specific characteristics, suspicious financial transaction indicators, etc.

По итогам первого этапа работы Группой составлен общий перечень критериев подозрительных финансовых операций, предположительно связанных с наркобизнесом, который направлен участникам исследования.
As a result of the first phase of the work the Group compiled and sent to the participants of the study a generic list of criteria of suspicious financial transactions suspected of being linked to drug business.

Кроме того, в этой стране установлен контроль за деятельностью пунктов обмена валюты и прочих финансовых учреждений в целях предотвращения их использования для совершения подозрительных финансовых операций.
Additionally, currency exchange and other financial enterprises have been put under control in order to prevent the use of such enterprises for suspicious financial transactions.

Для отслеживания подозрительных финансовых операций Саудовская Аравия использует процедуры, которые были разработаны на основе инструкций, подготовленных Валютно- финансовым управлением Саудовской Аравии( ВФУСА) еще до событий 11 сентября 2001 года.
Saudi Arabia has had procedures for monitoring suspicious financial transactions, based on the instructions issued by the Saudi Arabian Monetary Agency(SAMA), since before the incidents of 11 September 2001.

Кроме того статья 1241 Уголовно-процессуального кодекса( УПК) разрешает правоохранительным органам осуществлять мониторинг банковских счетов для выявления подозрительных финансовых операций и облегчения отслеживания активов.
In addition, Article 1241 of the Criminal Procedure Code(CPC) permits law enforcement monitoring of bank accounts to identify suspicious financial transactions and to facilitate asset tracing.

Некоторые ораторы подчеркнули исключительно важную роль подразделений финансовой разведки в анализе подозрительных финансовых операций, и сообщили о создании или функционировании таких органов в своих странах.
Some speakers stressed the critical role played by financial intelligence units in the analysis of suspicious financial transactions and reported on the establishment or functioning of financial intelligence units in their countries.

Другие положения, касающиеся выявления подозрительных финансовых операций, помимо тех, которые были упомянуты в докладе правительства Албании от 27 декабря 2001 года, предусмотрены в законе№ 7764<< Об иностранных инвестициях>> от 2 ноября 1993 года.
Other legal provisions on monitoring the suspicious financial transactions, in addition to those mentioned in the Report of the Albanian Government dated 27.12.2001, are included in the provisions of law no. 7764, dated 02.11.1993,"On the Foreign Investments.

Кроме того, КГФУ поддерживает особо тесные связи с сектором банковского обслуживания физических лиц на предмет профилирования и оказания помощи этому сектору в деле выявления подозрительных финансовых операций, потенциально связанных с терроризмом, и направления уведомлений о таких операциях..
The FSCG has also been working particularly closely with the retail banking sector in profiling and assisting the industry to detect and report potentially terrorist-related suspicious financial activity.

Ораторы также отметили возможности применения информационных технологий в правоохранительной области, в частности речь шла о системах электронного слежения и наблюдения, искусственном интеллекте и электронных средствах выявления подозрительных финансовых операций и установления IР- адресов.
Speakers also referred to the opportunities offered by information technology for law enforcement, such as electronic surveillance and monitoring systems, artificial intelligence and electronic tools to detect suspicious financial transactions and track Internet protocol addresses.

Некоторые ораторы подчеркнули, что подразделениям финансовой разведки принадлежит важная роль в изучении подозрительных финансовых операций, и сообщили, что в их странах подразделения финансовой разведки создаются или уже функционируют.
Some speakers stressed the critical role played by financial intelligence units in the analysis of suspicious financial transactions and reported on the establishment or functioning of financial intelligence units in their countries.

Индийская группа финансовой разведки уже функционирует и является центральным органом, ответственным за получение, обработку и предоставление информации, касающейся подозрительных финансовых операций, разведывательным и правоохранительным учреждениям.
An Indian financial intelligence unit is already in operation and is the nodal agency responsible for receiving, processing and disseminating information relating to suspect financial transactions to intelligence and enforcement agencies.