ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ на Испанском - Испанский перевод

• de la utilización del sistema financiero
• del uso de el sistema financiero
• el sistema financiero se utilice

Примеры использования Использования финансовой системы на Русском языке и их переводы на Испанский язык

Предотвращение использования финансовой системы для отмывания денег.
Prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de dinero.

Вторую директиву Европейского парламента и Совета о предотвращении использования финансовой системы для целей отмывания денег;
Segunda Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales;

В настоящее время осуществляется перестройка рабочего процесса в целях оптимального использования финансовой системы для совершенствования бюджетного контроля, обработки счетов и предоставления информации тем, кто в ней нуждается.
En la actualidad, se reorganiza el proceso operativo a fin de optimizar el uso del sistema financiero para mejorar el control presupuestario, el procesamiento de cuentas y la transmisión de información a aquellos que la necesiten.

Законодательное закрепление этих обязанностей является лишь одним из элементов усилий по предотвращению использования финансовой системы в целях финансирования терроризма.
El establecimiento de estas obligaciones en la legislación es sólo una de las tareas destinadas a evitar que el sistema financiero sea utilizado para financiar actividades terroristas.

Третьей директивы Европейского парламента и Совета о предотвращении использования финансовой системы для целей отмывания денег и финансирования терроризма;
Tercera Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales, incluida la financiación del terrorismo;

Примером превентивных действий в этой области является директива Совета Европейских сообществ от 10 июня 1991 года о недопущении использования финансовой системы для отмывания денег.
Las medidas preventivas en esa esfera quedan ilustradas por la Directiva del Consejo de la Comunidad Europea de 10 de junio de 1991 sobre la prevención del uso del sistema financiero para el blanqueo de dinero.

Положения законопроекта основаны на нормах и принятых международных принципах по предотвращению использования финансовой системы в целях финансирования терроризма и<< отмывания>gt; доходов, полученных преступным путем.
Las disposiciones del proyecto de ley se basan en normas y principios internacionales aprobados para evitar que el sistema financiero se utilice con el objeto de financiar el terrorismo y blanquear el producto del delito.

Принятие( в октябре 2001 года) Директивы ЕС№ 2001/ 97/ ЕС( так называемая<< вторая директива>gt;), дополняющей Директиву Совета 91/ 308/ ЕЕС о недопущении использования финансовой системы для цели отмывания денег;
La aprobación, en octubre de 2001, de la Directiva 2001/97/EC del Consejo Europeo(la denominada" Segunda Directiva") por la que se modifica la Directiva 91/308/EEC del Consejo relativa a la prevención de la utilización de sistemas financieros con fines de blanqueo de dinero;

В этом документе рекомендуется проявлять бдительность в отношении клиентов для предотвращения использования финансовой системы в целях отмывания денег или финансирования терроризма, а также предотвращения финансирования оружия массового уничтожения.
En el documento se recomienda vigilar a los clientes a fin de impedir que el sistema financiero se utilice para fines de blanqueo de dinero o financiación del terrorismo o para la financiación de armas de destrucción en masa.

Обеспечение общедоступности финансирования охватывает усилия и инициативы, направленные на: a предоставление доступа к финансовым услугам для тех сегментов населения, которые не входят в формальную финансовую систему; b совершенствование и повышение эффективности использования финансовой системы для тех сегментов, которые входят в формальную финансовую систему..
Se entiende por inclusión financiera los esfuerzos e iniciativas para: a dar acceso a los servicios financieros a los sectores de la población que no forman parte del sistema financiero estructurado y b mejorar y perfeccionar la utilización del sistema financiero para quienes ya forman parte del sistema financiero estructurado.

Они основаны, среди прочего, на нормах ЕЭЗ, которые соответствуют Директиве 91/ 308/ EEC о предотвращении использования финансовой системы для целей отмывания денег, а также 40 рекомендациям Целевой группы по финансовым операциям.
Estas disposiciones se basan, entre otras cosas, en las reglas de la EEE correspondientes a la Directiva 91/308/CEE sobre la prevención del uso del sistema financiero con fines de blanqueo del dinero, y las 40 recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Medidas Financieras.

Польша эффективно осуществляет директиву 2005/ 60/ EC о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денег и финансирования терроризма, и в октябре 2011 года Польша реализовала директиву 2007/ 64/ EC о платежных услугах на внутреннем рынке( директива о платежных услугах).
Polonia aplicó de manera efectiva la Directiva 2005/60/CE relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo, y en octubre de 2011 incorporó al derecho interno la Directiva 2007/64/CE sobre servicios de pago en el mercado interior(directiva sobre servicios de pago).

Как отмечалось в предыдущем докладе нашей страны Комитету, ее задача заключается в предупреждении и пресечении использования финансовой системы и других сфер экономической деятельности для совершения какихлибо преступлений, о которых говорится в статье 19 указанного закона.
Su objeto, como se señalara a ese Comité en el informe previo emitido por nuestro país, es prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica, para la comisión de alguno de los delitos descritos en el artículo 19 de dicha ley.

Согласно статье 2 главы 3 Закона от 11 января 1993 года о предупреждении использования финансовой системы для целей отмывания денег в отношении отмывания денег коррумпированными национальными государственными и международными должностными лицами применяется соответствующий превентивный механизм.
Según el artículo 2 del capítulo 3 de la Ley de 11 de enero de 1993 sobre prevención de la utilización del sistema financiero con fines de blanqueo de dinero, se aplica a todo blanqueo de dinero procedente de la corrupción de funcionarios públicos nacionales o internacionales un mecanismo preventivo.

Кроме того, важно отметить факт создания Группы финансовой разведки( ГФР), на которую будет возложена задача предотвращения и пресечения использования финансовой системы и других сфер экономической деятельности для совершения тех или иных деяний, о которых идет речь.
Asimismo resulta relevante la creación de la Unidad de Análisis Financiero,(UAF), la que tendrá por cometido prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica para la comisión de alguno de los delitos que allí se señalan.

Комитет координирует усилия государственного и частного секторов с целью недопущения использования финансовой системы для отмывания активов и анализирует и оценивает исполнение законов и правил, касающихся отмывания средств, и эффективность их действия.
El Comité coordina los esfuerzos del sector público y el sector privado dirigidos a evitar el uso del sistema financiero para el blanqueo de activos; además, analiza y evalúa la aplicación de las disposiciones legales y reglamentarias contra el blanqueo de activos y sus resultados.

Эти положения были недавно подтверждены указом 56 от 20 февраля 2004 года, который инкорпорировал в итальянское внутригосударственное право вторую директиву Европейского сообщества( 2001/ 97/ СЕ) относительно предотвращения использования финансовой системы для целей отмывания доходов, полученных в результате незаконной деятельности.
Estas disposiciones se confirmaron recientemente mediante el Decreto Legislativo 56, de 20 de febrero de 2004, por el que se incorpora a la legislación italiana la segunda directiva de la Comunidad Europea(2001/97/CE) sobre la prevención de la utilización del sistema financiero con fines de blanqueo del producto de actividades ilícitas.

В указанной резолюции устанавливаются процедуры, имеющие целью предотвращение и недопущение использования финансовой системы и других секторов экономики для осуществления действий, направленных на легализацию денежных средств или других активов, полученных в результате преступной деятельности.
Dicha resolución establece los procedimientos para prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y otros sectores de la actividad económica en la realización de actos destinados a la legitimación de dinero o bienes que procedan de actividades delictivas.

Законодательный декрет 109/ 2007, предусматривающий меры по предупреждению, противодействию и пресечению финансирования терроризма и террористической деятельности стран, которые угрожают международному миру и безопасности, во исполнение директивы 2005/ 60/ CE, имеет своей целью предупреждение использования финансовой системы в террористических целях и разрешение замораживать средства и экономические активы.
El Decreto Legislativo 109/2007 sobre medidas para prevenir, contrarrestar y reprimir la financiación del terrorismo y las actividades de los países que amenazaban la paz y la seguridad internacionales, en cumplimiento de la Directiva 2005/60/CE, tenía por objeto impedir la utilización del sistema financiero con fines terroristas y posibilitar la congelación de los fondos y activos económicos.

Совет Европейских сообществ 10 июня 1991 года принял директиву, касающуюся предотвращения использования финансовой системы для отмывания денег, в которую Европейским парламентом и Советом Европейского союза 4 декабря 2001 года были внесены поправки.
El Consejo de las Comunidades Europeas aprobó el 10 de junio de 1991 una directiva sobre la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales, enmendada el 4 de diciembre de 2001 por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea.

Предлагаемая поправка к законодательству Финляндии основана на директиве 2001/ 97/ EC Европейского парламента и Совета Европы от 4 декабря 2001 года( 2001/ 97/ EC, OJ L 344, 28 December 2001, p. 76- 81) о внесении изменений в директиву 91/ 308/ EEC Совета о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денег.
La reforma propuesta de la ley finlandesa se basa en la directiva 2001/97/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre de 2001(2001/97/CE, Diario Oficial L 344, de 28 de diciembre de 2001, págs. 76 a 81) que reforma la directiva 91/308/CEE del Consejo relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales.

Резолюция№ 2/ 97 Совета директоров Центрального банка Парагвая" О процедурах по предупреждению и предотвращению использования финансовой системы и других секторов экономической деятельности для осуществления действий, направленных на легализацию денежных средств и активов, полученных в результате преступной деятельности".
Resolución Nº 2/97 del Directorio del BCP" Que establece los procedimientos para prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica en la realización de actos destinados a la legitimación de dinero o bienes que procedan de actividades delictivas".

Положения Закона№ 656/ 2002 о предотвращении и борьбе с отмыванием денег перекликаются с положениями Распоряжения№ 2001/ 97/ ЕС Европейского парламента и Европейского совета от 4 декабря 2001 года, которые вносят изменения в Распоряжение Европейского совета№ 91/ 308/ ЕЕС о недопущении использования финансовой системы для целей отмывания денег.
Las disposiciones de la Ley No. 656/2002 de prevención y lucha contra el blanqueo de dinero coinciden con las contenidas en la directiva No. 2001/97/CE del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo, de 4 de diciembre de 2001, por la que se reformó la directiva del Consejo Europeo No. 91/308/CEE sobre prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales.

В числе вопросов, регламентируемых указанным законом, имеются положения о недопущении использования финансовой системы страны для легализации( отмывания) любых незаконно полученных доходов, что, в определенных случаях, может применяться и к финансированию террористических и экстремистских организаций.
Entre las cuestiones que se reglamentan en dicha ley se cuentan las disposiciones sobre la prevención de la utilización del sistema financiero de un país para la legalización(el blanqueo) de cualesquiera ingresos obtenidos ilícitamente, que, en determinados casos, pueden aplicarse asimismo a la financiación de organizaciones terroristas y extremistas.

Финансовые учреждения Норвегии функционируют в таких юридических рамках, которые в полной мере соответствуют 40 рекомендациям Целевой группы по финансовым мероприятиям( ЦГФМ) и директиве 91/ 308/ EEC Европейского союза от 10 июня 1991 года о предотвращении использования финансовой системы для цели отмывания денег, осуществляемой через Соглашение о европейской экономической зоне, приложение IX, пункт 23.
Las instituciones financieras noruegas están sujetas a un marco jurídico que se ajusta plenamente a las 40 recomendaciones del Grupo de acción financiera sobre el blanqueo de capitales(FATF) y a la Directiva 91/308/EEC del Consejo Europeo, de 10 de junio de 1991, sobre la prevención del uso del sistema financiero para fines de blanqueo de dinero, aplicada a través del Acuerdo sobre la Zona Económica Europea, anexo IX, partida 23.

D-- Закон- декрет 313/ 93 обеспечивает отражение во внутригосударственном законодательстве директивы CE/ 91/ 308, касающейся предупреждения использования финансовой системы для отмывания денег. Этот текст недавно был изменен в результате принятия директивы CE/ 2001/ 97, и в настоящее время проводится подготовка к включению положений этого акта во внутригосударственное законодательство.
Párrafo 1 d En virtud del Decreto ley 313/93 se adoptó en la legislación nacional la directiva CE/91/308 relativa a la prevención del uso del sistema financiero con fines de blanqueo de dinero, cuyo texto fue modificado recientemente por la directiva CE/2001/97, la cual, a su vez, está en vías de ser adoptada en la legislación nacional.

Это распространение обязательств контроля в связи с борьбой с отмыванием денег на нефинансовые профессии будет продолжаться по мере начала применения во французском праве директивы 2001/ 97/ CE Европейского парламента и Совета от 4 декабря 2001 года, содержащей поправки к директиве 91/ 308/ CE Совета, касающейся недопущения использования финансовой системы в целях отмывания денег.
La ampliación de las obligaciones de vigilancia en materia de lucha contra el blanqueo de dinero a profesiones no financieras va a continuarse con la transposición en derecho francés de la directiva 2001/97/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre de 2001, por la que se modifica la directiva 91/308/CE del Consejo relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para fines de blanqueo de capitales.

Кроме того, на эти учреждения распространяются обязательства, вытекающие из закона от 11 января 1993 года, касающегося предотвращения использования финансовой системы для отмывания денег, такие, как обязательство идентификации клиентов и представления Группе по анализу финансовой информации сообщений о подозрительных операциях.
Además, esos organismos están sometidos a las obligaciones impuestas por la ley de 11 de enero de 1993 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para los fines del blanqueo de capitales, como la obligación de la identificación de los clientes y la declaración de las transacciones sospechosas a la Célula de tramitación de informaciones financieras.

Например, в 2005 году Европейский союз принял директиву о" недопущении использования финансовой системы для цели отмывания денег и финансирования терроризма", устанавливающую требования, согласно которым финансовые учреждения проявляют должную заботливость в информировании о подозрительных и" пороговых" действиях органов финансовой разведки( ОФР).
Así, la Unión Europea promulgó en 2005 una directiva sobre la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, en la que se pedía a las instituciones financieras que aplicaran las medidas de diligencia debida informando a las unidades de inteligencia financiera(UIF) de las actividades sospechosas y de aquellas sobre las que existieran motivos razonables para sospechar.

В Директиве 91/ 308/ ЕЕС Совета Европейских сообществ от 10 июня 1991 года2, касающейся предотвращения использования финансовой системы для отмывания денег, в которой учтены соответствующие положения Конвенции 1988 года, предусмотрено, что государства- члены могут по своему усмотрению применять положения Директивы в отношении любой другой преступной деятельности.
La Directiva 91/308/CEE del Consejo de las Comunidades Europeas, de 10 de junio de 1991, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales, que tuvo en cuenta las disposiciones pertinentes de la Convención de 1988, otorgó a los Estados Miembros la facultad discrecional de ampliar las disposiciones de la Directiva a" cualquier otra actividad delictiva".