ФИНАНСОВОЙ ОПЕРАЦИИ на Испанском - Испанский перевод

• transacción financiera
• de la operación financiera

Примеры использования Финансовой операции на Русском языке и их переводы на Испанский язык

Издание постановлений о приостановлении финансовой операции;
La promulgación de decretos sobre la suspensión de transacciones financieras;

При проведении финансовой операции банки должны требовать от клиента соответствующую информацию о получателе( бенефициаре) денежной суммы.
En el curso de una operación financiera los bancos deberán exigirle al cliente la información pertinente sobre el beneficiario de la suma de dinero.

Скупка или продажа личных ценностей в случае, когда это указывает на подозрительный характер финансовой операции;
La compra o venta de valores en circunstancias que indiquen el carácter sospechoso de la operación financiera;

Завершено: оригиналы документов хранятся в тех подразделениях, которые являются источником финансовой операции; т. е. в штаб-квартире в Копенгагене и региональных отделениях.
Terminada: Los documentos originales se guardan en la oficina de la fuente de la transacción; es decir, la sede en Copenhague y las oficinas regionales.

Конкретное определение данных, которые необходимо хранить в досье клиента, а также данных по каждой финансовой операции.
Identificación específica de datos que se deben conservar en el fichero para la identificación del cliente y para cada transacción.

При наличии подозрения в отмывании денег, возникающего после осуществления финансовой операции, и во всех других не предусмотренных выше случаях, в которых имеют место элементы такого наказуемого деяния, как отмывание денег.
Sospechas de blanqueo de dinero surgidas una vez realizada la transacción y, en cualquier otro caso no previsto más arriba, cuando existan elementos para la comisión del delito de blanqueo de dinero.

С помощью Постоянного представителя Кипра при Организации Объединенных Наций Группа получила также в свое распоряжение подробные данные об этой финансовой операции.
Con la ayuda del Representante Permanente de Chipre ante las Naciones Unidas, el Grupo averiguó asimismo pormenores de la transacción financiera.

Постановление о приостановлении финансовой операции направляется лицу, осуществляющему эту финансовую операцию, не позднее следующего рабочего дня с момента вынесения такого постановления.
La decisión sobre la suspensión de la transacción financiera es enviada a la persona que lleva a cabo dicha transacción a más tardar al siguiente día hábil con posterioridad a la decisión.

Что касается ПОД, то оно обращается с требованием заблокировать осуществление финансовой операции сразу же после получения сообщения об этой операции, основанного на подозрениях.
En el caso de la Dependencia de Prevención del Blanqueo, ésta solicita el bloqueo de la operación financiera inmediatamente después de recibir la denuncia de la operación sospechosa.

В тех случаях, когда обстоятельства указывают на подозрительный характер готовящейся, осуществляемой или уже проведенной финансовой операции, в течение 24 часов проинформировать об этом Прокуратуру;
En caso de que se produzcan circunstancias que hagan levantar sospechas sobre una operación financiera que se esté preparando, se está realizando o ya se ha realizado, deberá informarse a la Oficina del Fiscal General del Estado en un plazo de 24 horas;

Сумма финансовой операции при ее разовом совершении равна или превышает 2000 минимальных заработных плат для физических лиц либо 20 000 минимальных заработных плат для иных субъектов права;
El monto de la operación financiera que se realiza una sola vez es igual o mayor a 2.000 veces el salario mínimo en el caso de personas naturales o 20.000 veces el salario mínimo en el caso de otros sujetos del derecho;

Страны, по внутреннему законодательству которых финансовая аренда рассматривается в качестве финансовой операции, вероятно, для целей договора будут классифицировать арендные платежи в качестве выплат в счет погашения основной суммы займа и процентов по нему.
En los países donde los arrendamientos financieros se consideran transacciones financieras en virtud del derecho interno los pagos en concepto de arrendamiento probablemente se caracterizarán como pagos de intereses y principal de un préstamo a efectos del tratado.

Если общий объем финансовой операции невозможно определить на время ее осуществления, идентификация клиента производится, как только общая сумма операций становится известной и если она превышает сумму в 10 000 латов.
Si el total de la transacción financiera no pudiera determinarse en el momento de su realización, deberá procederse a la identificación del cliente tan pronto como la suma total llegue a ser conocida y alcance o supere los 10.000 LVL.

Закон наделяет Федеральный высокий суд правом издавать постановления о замораживании средств, счетов или ценных бумаг, имеющих отношение к остановленной финансовой операции, в тех случаях, когда происхождение таких средств установить невозможно( см. раздел 6( 7) Закона).
La Ley faculta al Tribunal Federal Superior a dictar una orden de congelación de los fondos, cuentas o valores de una transacción suspendida cuando no se pueda determinar el origen de tales fondos(véase el artículo 6 7) de la Ley.

Расхождения включают отсутствующие данные( например, включенные в одну таблицу и не включенные в другую), недостающие данные( например, данные о финансовой операции, частично включенные в одну или две таблицы и невключенные в другие) и указание различных значений для включенных данных( например, непроведение надлежащей обратной проводки по статье резервирования при выплатах наличными).
Las discrepancias incluyen información que falta(por ejemplo, incluida en un cuadro pero no en otro), información incompleta(por ejemplo, parte de la transacción está incluida en uno o dos de los cuadros pero no en otros) y valores diferentes de la información incluida(por ejemplo, los asientos de afectación no se invierten adecuadamente cuando se desembolsa efectivo).

Такой налог предлагается взимать каждый раз при пересечении границы единицей капитала, в результате чего налоговое бремя будет тем выше, чем короче продолжительность финансовой операции, что должно препятствовать, в частности, краткосрочному перетоку спекулятивного капитала.
Tal como se ha sugerido, se impondría cada vez que una unidad de capital atravesara fronteras, de forma que la carga impositiva efectiva sería mayor cuanto más breve fuera el plazo de la transacción financiera, lo cual desalentaría en particular las corrientes especulativas de corto plazo.

Выносит постановление о приостановлении финансовой операции при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что финансовая операция связана с легализацией доходов, полученных незаконным путем, либо финансированием террористической деятельности, в случае если эта финансовая операция не приостановлена лицом, осуществляющим финансовые операции..
Puede decidir la suspensión de una transacción financiera, siempre que existan suficientes pruebas de algún vínculo entre dicha transacción y la legitimación de fondos obtenidos por medios ilícitos o entre aquella y la financiación de actividades terroristas, en el caso de que la transacción no haya sido suspendida por la persona que la lleva a cabo.

В соответствии с Финансовыми положениями и правилами Организации Объединенных Наций и стандартными оперативными потребностями ЮНЕП проведение любой финансовой операции требует выполнения четырех важных задач: получение разрешения на операцию, создание предписывающей документации, подтверждение наличия средств и утверждение функций.
Según el Reglamento Financiero y la Reglamentación Financiera Detallada de las Naciones Unidas y los requisitos operativos normalizados del PNUMA, para tramitar cualquier transacción financiera deben cumplirse cuatro tareas importantes: la autorización de las transacciones, la creación de documentos de obligaciones, la certificación de la disponibilidad de fondos y la aprobación de funciones.

Принимает по приостановленной финансовой операции в пятидневный срок со дня получения специального формуляра с информацией лица, осуществляющего финансовые операции, решения о направлении соответствующей информации и материалов в орган уголовного преследования либо о возобновлении приостановленной финансовой операции.
Adopta una decisión, en el plazo de los cinco días siguientes a la obtención de un formulario especial con información sobre la persona que efectúe las transacciones financieras, sobre el envío de la información y los materiales correspondientes a un órgano de investigación penal o sobre la reanudación de las transacciones financieras suspendidas.

В этой связи Главное управление банков и других финансовых учреждений( СУДЕБАН) в соответствии с положениями пункта 16 статьи 235 Декрета- закона о пересмотре Генерального закона о банках и других финансовых учреждениях, опубликованного в<< Официальных ведомостях>gt;№ 5. 555, внеочередной выпуск от 13 ноября 2001 года, может на основании конституционных и законодательных норм ходатайствовать перед компетентными органами о принятии превентивных мер по заблокированию любого счета, вклада или финансовой операции.
En este sentido, la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras( SUDEBAN) de acuerdo con lo establecido en el artículo 235 numeral 16, de el Decreto con Fuerza de Ley de Reforma de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras, publicado en la Gaceta Oficial N° 5.555, Extraordinaria, de 13 de noviembre de 2001, podrá solicitar a las autoridades competentes, de acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales, que se acuerden las medidas preventivas de inmovilización de cualquier tipo de cuenta, colocación o transacción financiera.

Основанием для возобновления приостановленной финансовой операции является информация органа финансового мониторинга лицу, осуществлявшему финансовую операцию, об отсутствии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что одной из сторон финансовой операции являлось лицо, участвующее в террористической деятельности, либо лицо, находившееся под контролем лиц, занимающихся террористической деятельностью.
Una transacción financiera suspendida podrá ser reactivada cuando el órgano de fiscalización financiera informa a la persona que realiza la transacción de que no hay pruebas suficientes de que una de las partes en la transacción esté involucrada en una actividad terrorista o actúe bajo la dirección de personas involucradas en una actividad terrorista.

Которые связаны с финансовой операцией.
Que estén relacionadas con una transacción financiera.

Укажите, что является подозрительной финансовой операцией; и.
Indicios de que se trata de una operación financiera sospechosa; y.

Любых лиц или организаций, связанных с той или иной финансовой операцией.
Toda persona o entidad relacionada con una transacción financiera.

Финансовые операции с наличными денежными средствами;
Una transacción de dinero en efectivo;

Периода времени, в течение которого может быть приостановлена необычная финансовая операция;
Período durante el cual se puede suspender una transacción financiera no usual;

Финансовые операции по займам и кредитам, связанные с международными переводами;
Una transacción de crédito o préstamo relacionada con una transferencia internacional;

И которые связаны с финансовыми операциями.
Que están relacionadas con una transacción financiera.

В общее обслуживание следует включить финансовые операции, вспомогательное и информационное обслуживание.
Los servicios comunes deberían incluir operaciones de financiación, servicios de apoyo y servicios de información.

Сержант, финансовые операции Мэта Барбера.
Sarge, transacciones financiera de Matt Barber.