БАНКОВСКИМИ ОПЕРАЦИЯМИ на Испанском - Испанский перевод

• operaciones bancarias
• transacciones bancarias
• banca

Примеры использования Банковскими операциями на Русском языке и их переводы на Испанский язык

Предусматривается также контроль за банковскими операциями.
También se prevé el control de las transacciones bancarias.

Основанием для контроля за банковскими операциями в Беларуси являются следующие законодательные акты:.
Los siguientes actos legislativos sirven de base para el control de las transacciones bancarias en Belarús:.

Один набранный на местной основе сотрудник занимался сомнительными банковскими операциями;
Un funcionario contratado localmente había estado involucrado en transacciones bancarias irregulares;

С помощью этой программы осуществляется контроль за всеми банковскими операциями, которые являются необычными по своему характеру или подозрительными.
Con ese programa se supervisan todas las transacciones bancarias para detectar las actividades inusitadas o sospechosas.

Лиц, которые на текущей основе занимаются банковскими или посредническими банковскими операциями;
Las personas que habitualmente realizan operaciones bancarias o de intermediación bancaria;

Эти счета должны быть заморожены, несмотря на сложности выполнения этой процедуры в мире, изобилующем секретными банковскими операциями и счетами, открытыми на фиктивных лиц, что маскирует истинных владельцев.
Esas cuentas deberían congelarse a pesar de las dificultades que representa hacerlo en un mundo repleto de banca secreta y cuentas nominales que disfrazan la verdadera propiedad.

В статье 36 Центральный банк наделяется общими полномочиями по надзору за банковскими операциями.
En el artículo 36 se otorga al Banco Central autoridad general para vigilar las operaciones bancarias.

Действуя под руководством главного сотрудника по финансовым вопросам, отвечает за управление денежными переводами Миссии, банковскими операциями и осуществление выплат местным поставщикам, а также соответствующие счета.
Bajo la dirección del Jefe de Finanzas, se encarga de administrar las transferencias, las operaciones bancarias y los pagos de la Misión a los suministradores locales y a las cuentas correspondientes.

Старший сотрудник по финансовым вопросам будет выполнять также функции координатора в вопросах представления рекомендаций, связанных с банковскими операциями Комиссии ревизоров.
El oficial principal de finanzas actuará también como coordinador para presentar las recomendaciones de la Junta de Auditores relacionadas con las operaciones bancarias.

Эти изменения были внесены в компоненты, связанные с выделением бюджетных средств и ассигнованиями, банковскими операциями, депозитами, закупками, переоценками и электронными устройствами сопряжения с питающими системами.
Estos cambios se introdujeron en la esfera de las asignaciones presupuestarias, transacciones bancarias, depósitos, adquisiciones, revaloraciones e interfaces electrónicas hacia y desde los sistemas de enlace.

Комиссия рекомендует УВКБ продолжать свои усилия по упорядочению и оптимизации управления всеми банковскими операциями отделений на местах.
La Junta recomienda que el ACNUR prosiga sus esfuerzos encaminados a racionalizar y optimizar la gestión de las operaciones bancarias de sus oficinas locales.

Правительство создало механизмы борьбы с отмыванием денег, включая принятие мер по укреплению потенциала страны в области финансовых расследований и усилению надзора над банковскими операциями.
El Gobierno ha establecido mecanismos para luchar contra el blanqueo de dinero, incluidas medidas para aumentar la capacidad de investigación financiera del país y mejorar la inspección de las operaciones bancarias.

В пункте 82 Комиссия рекомендовала УВКБ продолжать его усилия по упорядочению и оптимизации управления всеми банковскими операциями отделений на местах.
En el párrafo 82, la Junta recomendó que el ACNUR prosiguiera sus esfuerzos encaminados a racionalizar y optimizar la gestión de las operaciones bancarias de sus oficinas locales.

Финансово- казначейская служба будет продолжать предоставлять полевым операциям указания по вопросам политики и процедур, связанных с казначейскими и банковскими операциями.
La Tesorería seguirá prestando orientación sobre las políticas y los procedimientos relacionados con la tesorería y las operaciones bancarias a las operaciones sobre el terreno.

Размер вознаграждения определяется без учета необходимости компенсации за выполнение функций, связанных с весьма рисковыми банковскими операциями; фактически лишь небольшая часть сотрудников Банка занимается банковской деятельностью, связанной с инвестициями.
La remuneración no se fijaba con miras a compensar funciones bancarias de alto riesgo; de hecho, apenas una minoría del personal del Banco participaba en actividades bancarias de inversión.

Этим объясняется тесная связь остропроблемного явления незаконной иммиграции с эффективно разработанными формами использования финансовых систем в противоправных целях и/ или незаконными банковскими операциями.
De ahí el estrecho vínculo con el fenómeno muy pertinente de la inmigración ilegal, con formas muy desarrolladas de uso financiero indebido y/o de operaciones bancarias ilegales.

Под" частными банковскими операциями" понимаются преференциальные услуги, предоставляемые некоторыми финансовым учреждениями лицам, обладающим крупным состоянием, и такие операции имеют особую связь с отмыванием доходов от коррупции.
El concepto de" banca privada" denota los servicios preferentes que algunas instituciones financieras proporcionan a particulares que disponen de grandes patrimonios y es de particular interés en el contexto del blanqueo del producto de la corrupción.

Законодательная инфраструктура была укреплена в результате принятия положений, регулирующих деятельность этой отрасли посредством контроля за работой управляющих компаниями и трестами и за банковскими операциями.
La infraestructura legislativa se ha fortalecido con disposiciones para la reglamentación de la industria mediante la supervisión de los gerentes de empresas y“trusts” y el control de las actividades bancarias.

Это позволит БаФин принимать оперативные меры для борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма, незаконными подпольными банковскими операциями и с несанкционированным предоставлением банковских и финансовых услуг.
Esto permitirá a la Autoridad Federal de Supervisión Financiera actuar rápidamente para combatir el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo, las operaciones bancarias clandestinas e ilícitas y la provisión sin autorización de servicios bancarios y financieros.

Усовершенствовать управление казначейскими рисками, подготовить руководящие принципы в связи с практикой централизованного создания денежных пулов и добиться более эффективного разделения обязанностей, связанных с банковскими операциями( пункт 35);
Mejore la gestión del riesgo cambiario, prepare directrices respecto de su política de cuentas mancomunadas y centralización de los pagos, y establezca una mejor separación de funciones en las operaciones bancarias(párr. 35);

Проведение в Германии в сентябре 2003 года симпозиума АСЕМ по вопросу борьбы с подпольными банковскими операциями и по вопросу о необходимости контроля за альтернативными системами перевода денежных средств в странах Европы и Азии в контексте инициативы АСЕМ по борьбе с отмыванием денег.
Un Simposio de Asia y Europa sobre la lucha contra la banca clandestina y la necesidad de supervisar los servicios optativos de remesas en países de Europa y Asia que se celebrará en Alemania en septiembre de 2003, dentro del contexto de la iniciativa de lucha contra el blanqueo de dinero de Asia y Europa;

Посещение 4 миротворческих операций для предоставления сотрудникам финансовых подразделений миротворческих операций консультативной помощи по политике и процедурам казначейской деятельности, управлению денежной наличностью и вопросам, связанным с банковскими операциями.
Visitas a 4 operaciones de mantenimiento de la paz para asesorar a su personal de finanzas sobre políticas y procedimientos de tesorería, la administración del efectivo y cuestiones relacionadas con la banca.

Хотя банки продолжают вкладывать средства в технологии по контролю за банковскими операциями клиентов, почти все они отмечают, что в выявлении подозрительных сделок и/ или проведении дополнительного анализа исходных сигналов, которые выдают такие системы, они полагаются на соответствующий персонал, т. е. подчеркивают важность наличия хорошо подготовленных сотрудников.
Aunque los bancos habían seguido invirtiendo en tecnología para vigilar las transacciones bancarias de sus clientes, casi todos afirmaron que confiaban en empleados alertas para detectar transacciones sospechosas y/o realizar un análisis más a fondo de los informes iniciales generados por esos sistemas, por lo que destacaron la importancia de tener personal bien capacitado.

Таким образом, в Подразделении уголовной и криминалистической экспертизы создан следственный орган-- Отдел по борьбе с легализацией капиталов, которому поручено осуществлять финансовый контроль за всеми такими необычными банковскими операциями.
De esta forma, funciona en el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas una dependencia investigativa denominada División Contra la Legitimación de Capitales, encargada del seguimiento financiero de todas aquellas transacciones bancarias inusuales.

Lt;< Любое действие, связанное с какойлибо банковской сделкой, в частности депонирование средств в любом банке в Королевстве или в какомлибо финансовом учреждении, занимающемся банковскими операциями, либо перевод таких средств любой стороне считается преступлением терроризма, если выясняется или имеются подозрения считать, что такие средства связаны с террористической деятельностью.
Se considerará acto terrorista cualquier acto relacionado con cualquier operación financiera, y en especial el depósito de fondos--en cualquier banco o institución financiera del Reino que realice operaciones bancarias-- o la transferencia de esos fondos por dichas instituciones a cualquier persona o entidad si se establece que esos fondos son sospechosos y guardan relación con actividades terroristas.

Посещение 4 миротворческих операций для предоставления сотрудникам финансовых подразделений миротворческих операций консультативной помощи по политике и процедурам казначейской деятельности, управлению денежной наличностью и вопросам, связанным с банковскими операциями.
Visitas a 4 operaciones de mantenimiento de la paz para asesorar a funcionarios de finanzas de las misiones sobre políticas y procedimientos de tesorería, la administración del efectivo y cuestiones relacionadas con la banca.

Закон о предупреждении отмывания денег и финансирования терроризма и борьбе с ними и соответствующие поправки к нему, которые будут внесены в Уголовный кодекс, дополнят меры законодательного характера, определяющие порядок контроля и последующих мер в связи с подозрительными банковскими операциями, а также процедуры предупреждения и пресечения.
La ley para prevenir y combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo y las enmiendas correspondientes que se introducirán en el Código Penal completarán las medidas legislativas encaminadas a establecer sistemas de control y vigilancia de las operaciones bancarias sospechosas y procedimientos de prevención y represión.

В этой связи в органах следственной и криминалистической экспертизы существует следственное подразделение-- Отдел по борьбе с легализацией капиталов, который занимается осуществлением финансового контроля за любыми необычными банковскими операциями.
De esta forma, funciona en el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas una dependencia investigativa denominada División Contra la Legitimación de Capitales, encargada del seguimiento financiero de todas aquellas transacciones bancarias inusuales.

В частности, в целях борьбы с незаконным оборотом наркотиков и<< отмыванием>gt; денег, получаемых от такого оборота, оно приняло меры, которые позволили обеспечить полицию необходимыми ей материальными средствами, организовать обучение ее сотрудников и осуществлять более эффективный контроль за банковскими операциями, связанные с оборотом наркотиков.
Por otra parte, ha adoptado medidas para luchar contra el tráfico ilícito de estupefacientes y el blanqueo de dinero proveniente de ese tráfico, medidas que le han permitido dotar a la policía del material del que tiene necesidad, dar formación a su personal y controlar mejor las transacciones bancarias vinculadas con el tráfico de drogas.

УВКБ согласилось с повторной рекомендацией Комиссии a усовершенствовать управление казначейскими рисками, b подготовить руководящие принципы в связи с практикой централизованного создания денежных пулов и c добиться более эффективного разделения обязанностей, связанных с банковскими операциями.
El ACNUR estuvo de acuerdo con la recomendación reiterada de la Junta de que a mejore su gestión del riesgo cambiario; b prepare directrices respecto de la nueva política de cuentas mancomunadas y centralización de los pagos; y c establezca una mejor separación de funciones en las operaciones bancarias.