ПРОЦЕДУРЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ на Испанском - Испанский перевод

• procedimientos de identificación

Примеры использования Процедуры идентификации на Русском языке и их переводы на Испанский язык

Процедуры идентификации;
Procedimientos de identificación;

Правительство намерено рассредоточить эти элементы по 18 районам страны, где они будут разоружены и пройдут процедуры идентификации и отбора.
El Gobierno se propone reunir a esas personas en 18 lugares en todo el país, donde serán desarmadas y objeto de trámites de identificación y selección.

Процедуры идентификации.
Procedimientos para su identificación.

Письмо Генерального секретаря от 27 октября 1995 года на имя Председателя Совета Безопасности( S/ 1995/ 924), в котором излагаются измененные процедуры идентификации.
Carta de fecha 27 de octubre de 1995(S/1995/924) dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Secretario General, en que se explicaban las modificaciones al procedimiento de identificación.

Процедуры идентификации[ раздел 8];
Los procedimientos de identificación[artículo 8];

Этап апелляций предусмотрен Планом урегулирования как один из элементов процедуры идентификации в целях определения выборного органа, который будет участвовать в референдуме по вопросу о самоопределении.
En el plan de arreglo, se considera que la etapa de apelación es un elemento del procedimiento de identificación que permite determinar la magnitud del electorado que participará en el referéndum sobre la libre determinación.

Процедуры идентификации клиентов;
Los procedimientos de identificación de clientes;

В соответствии с Постановлениями о борьбе с отмыванием денег 2001 года( Постановление№ 15 2001 года) разработаны процедуры идентификации, которым регулируемые предприятия должны следовать при установлении новых и поддержании старых деловых связей.
El Reglamento No. 15 de 2001 contra el blanqueo del dinero establece los procedimientos de identificación de las empresas registradas, que deben seguirse para establecer relaciones comerciales nuevas y permanentes con esas empresas.

Процедуры идентификации изложены в разделах 5, 6 и 7 Положений.
Los procedimientos de identificación se establecen en las secciones 5, 6 y 7 del Reglamento.

Идентификация должна также осуществляться при наличии подозрений в том, что та или иная операция осуществляется с целью отмывания денег, или при наличии оснований полагать, что клиент или возможный клиент стремятся обойти процедуры идентификации.
También es necesaria la identificación cuando se sospecha que una transacción está relacionada con blanqueo de dinero, o cuando hay razones para sospechar que el cliente, o el posible cliente, trata de evadir los procedimientos de identificación.

Процедуры идентификации изложены в разделах 5, 6 и 7 упомянутых Нормативных актов.
Los procedimientos de identificación se establecen en las secciones 5, 6 y 7 del Reglamento.

В данном деле Комитет отмечает, что государство- участник сохраняло контроль над лицами на борту судна" Марин I" с момента спасательной операции, а также на протяжении всей процедуры идентификации и репатриации, имевшей место в Нуадибу.
En el presente caso, el Comité observa que el Estado parte mantuvo el control sobre las personas a bordo del Marine I desde el momento del rescate, así como durante todo el proceso de identificación y repatriación que tuvo lugar en Nouadhibou.

Процедуры идентификации физических и юридических лиц, участвующих в финансовых сделках.
Procedimientos de identificación de los nombres verdaderos de personas y entidades en las transacciones financieras.

Для содействия представлению сообщений уполномоченному органу о подозрительных финансовых операциях необходимо также разработать процедуры идентификации, процедуры ведения бухгалтерского учета и процедуры внутренней отчетности.
También se exigen procedimientos de identificación, procedimientos contables y procedimientos para la presentación de informes internos a fin de facilitar la presentación de informes sobre transacciones sospechosas al organismo designado a esos efectos.

Соглашение предусматривает процедуры идентификации и возвращения, передачи и приема граждан третьих стран и лиц без гражданства, которые не выполняют Правила въезда, выезда и пребывания на территориях Украины и РФ".
En el Convenio se establecen los procedimientos de identificación, devolución, transferencia y admisión de ciudadanos de terceros países y personas apátridas que no cumplan el Reglamento de entrada, salida y estancia en los territorios de Ucrania y la Federación de Rusia.

Инструкции в отношении направления сообщений о подозрительных сделках охватывают положения, касающиеся принципа<< знай своего клиента>gt;, значения соблюдения надлежащей процедуры идентификации, элементов и показателей сообщений о подозрительных операциях.
Las directrices para identificar los informes sobre transferencias sospechosas abarcan disposiciones sobre el conocimiento de los clientes, la importancia de realizar el procedimiento de identificación adecuado y los elementos e indicadores de los informes sobre transferencias sospechosas.

Согласно закону, идентификация лиц должна осуществляться также тогда, когда финансовые учреждения имеют основания полагать, что проводится подозрительная операция, связанная с отмыванием денег, или когда есть основания подозревать, что клиент или потенциальный клиент стремится обойти процедуры идентификации.
La ley también exige la identificación cuando se sospecha que una transacción está relacionada con blanqueo de dinero, o cuando hay razones para sospechar que el cliente, o el posible cliente, trata de evadir los procedimientos de identificación.

Эти программы должны включать процедуры идентификации клиентов, открывающих счета; требуемые процедуры включают как получение, так и проверку информации о клиентах, с тем чтобы финансовые учреждения могли разумно полагать, что они знают личность своих клиентов.
Estos programas deben incluir procedimientos de identificación de clientes para los clientes que abren cuentas; esos procedimientos incluyen tanto la obtención como la comprobación de los datos del cliente para que las instituciones financieras puedan cerciorarse razonablemente de que conocen la identidad de su clientes.

В ходе осуществления программы эксгумации в 1999 году в Косово приобрели важность по мере возвращения туда беженцев такие вопросы, как процедуры идентификации, организация семейных контактов, регистрация смертей, захоронение останков и другие связанные с этим вопросы.
Durante el programa de exhumaciones llevado a cabo en 1999 en Kosovo, los procedimientos de identificación, los contactos con las familias, el registro de los fallecidos, la inhumación de los restos mortales y otras cuestiones afines adquirieron cierta importancia a medida que los refugiados regresaron a la zona.

Усовершенствовать действующие процедуры идентификации; создать механизмы обращения за помощью в целях оказания содействия жертвам торговли людьми при участии поставщиков услуг и Омбудсмена; а также создать телефонные линии" горячей связи" для анонимного обращения потенциальных жертв за помощью;
Mejore los procedimientos de identificación existentes; elabore mecanismos de derivación para mejorar la asistencia a las víctimas de la trata, con la participación de proveedores de servicios y el Defensor del Pueblo, e instale líneas telefónicas directas para las consultas anónimas de las posibles víctimas;

Просьба представить информацию о том, планирует ли государство- участник принять специальный всеобъемлющий закон о торговле людьми и положения, устанавливающие процедуры идентификации жертв и механизм расследования, преследования и наказания виновных в торговле людьми.
Sírvanse proporcionar información sobre si el Estado parte contempla aprobar una ley específica integral sobre la trata de personas y establecer procedimientos para la identificación de las víctimas y mecanismos para la investigación, el enjuiciamiento y la sanción de los autores de los delitos de trata.

Следующие статьи этого Закона считаются самыми важными в деле борьбы с террористической деятельностью: Статья 4--<< Процедуры идентификацииgt;gt;. Статья 5--<< Сообщения ответственному органу>gt;. Статья 6--<< Обязательства организаций>gt;; статьи 7 и 8--<< Обязанности ответственного органа>gt; этого Закона предусматривают отслеживание подозрительных сделок.
Las disposiciones más importantes para la lucha contra las actividades terroristas son el artículo 4(" Procedimientos de identificación"), el artículo 5(" Información a la autoridad responsable"), el artículo 6(" Obligaciones de las entidades"), el artículo 7 y el artículo 8(" Obligaciones de la autoridad responsable"), que establecen la supervisión de las transacciones sospechosas.

В тех случаях, когда частные лица, являющиеся состоятельными людьми или занимающие высокие государственные посты, обращаются с просьбой об открытии счетов, банки должны полностью выполнить все процедуры идентификации клиента и документирования сведений о нем, а также выполнить те же процедуры в отношении компаний, связанных с упомянутыми лицами.
En los supuestos en que presenten solicitudes de apertura de cuentas personas relacionadas con titulares de altos cargos públicos, los bancos deberán aplicar plenamente todos los procedimientos de identificación y documentación del cliente, así como en el caso de sociedades relacionadas con dichas personas.

В дополнение к описанному выше законодательному механизму, предусматривающему процедуры идентификации, в Руководящих указаниях для кредитно-финансовых учреждений, Руководящих указаниях для организаций, предоставляющих инвестиционные услуги и услуги по страхованию жизни, и Руководящих указаниях для лиц, имеющих лицензии на ведение офшорной банковской деятельности, изложены подробные правила идентификации клиентов.
Además de el mecanismo legislativo descrito anteriormente en relación con los procedimientos de identificación, en las Notas de orientación para instituciones financieras y de crédito, las Notas de orientación para servicios de inversión y compañías de seguro de vida y las Notas de orientación para titulares de licencias para actividades bancarias extraterritoriales se establecen directrices detalladas de identificación de los clientes.

В тех случаях, когда частные лица являются богатыми людьми или занимают высокие государственные посты и обращаются с просьбой об открытии счетов, банки должны полностью выполнить все процедуры идентификации клиента и документирования сведений о нем, а также выполнить те же процедуры в отношении компаний, связанных с упомянутыми лицами.
Cuando una persona sabidamente de medios holgados o que desempeña funciones públicas muy importante solicita la apertura de una cuenta, el banco aplicará plenamente todos los procedimientos de identificación y documentación de la identidad del cliente y aplicará también el mismo proceso a las compañías relacionadas con esa persona.

Национальные и финансовые учреждения или любые другие учреждения, созданные в рамках национального законодательства в соответствии с законами и положениями, регулирующими их деятельность, обязаны соблюдать процедуры идентификации своих клиентов, а также применять систему отчетности о необычных операциях в соответствии с критериями, упомянутыми в оперативных инструкциях, публикуемых министерством финансов и государственного кредита.
Las instituciones financieras nacionales o aquellas constituidas bajo la legislación nacional, de acuerdo con las leyes y disposiciones que las regulan, se encuentran obligadas a observar procedimientos de identificación de sus clientes, así como el sistema de reporte de operaciones inusuales, según los criterios señalados en los manuales de operación que autoriza la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Укрепление потенциала, включая подготовку сотрудников учреждений, отвечающих за безопасность границы, а также других соответствующих учреждений, с тем чтобы они могли выполнять процедуры идентификации, обработки и уведомления, применяемые к веществам и средствам, подпадающим под действие резолюции 1540 Совета Безопасности;
El fomento de la capacidad, incluida la capacitación para los organismos de seguridad fronteriza y organismos conexos en los procedimientos de identificación, manejo y notificación aplicables a las sustancias y artículos sometidos a controles en virtud de la resolución 1540 del Consejo de Seguridad;

Процедура идентификации.
Procedimiento de identificación.

В статье 7 этого Закона предусматривается процедура идентификации клиента, когда операция, лицо или клиент вызывают подозрения.
En el artículo 7 se establece el procedimiento de identificación del cliente en caso de transacciones, personas o clientes sospechosos.

Процедура идентификации для всех без исключения лиц, ищущих убежище, осуществляется Министерством внутренних дел Украины.
El procedimiento de identificación de todos los solicitantes de asilo, sin excepción, está a cargo del Ministerio del Interior de Ucrania.